Справа № 215/6536/23
1-кс/215/766/23
Іменем України
07 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023041760000737 від 19.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
07.11.2023 слідчий СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № № 12023041760000737 від 19.09.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 18.09.2023 року, із служби «102» до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , йому надійшло смс про зняття грошових коштів, хоча він по невідомим посиланням не переходив та дзвінків від невідомих осіб не отримував. Таким чином, невстановлені особи з картки гр. ОСОБА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , таємно викрали грошові кошти на суму яка встановлюється, чим спричинили останньому матеріальний збиток на суму яка встановлюється. (ЄО №11351 від 18.09.2023 року)
Так, 22.09.2023 року допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 17.09.2023 року він знаходився в дома займалася хатніми справами, приблизно 16:30 годині на його номер мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 надійшов телефонний дзвінок з невідомого йому номеру, але номер не зберігся. Взявши телефон та відповівши на дзвінок потерпілий почув чоловічий голос, який запропонував йому отримати грошову допомогу, на що останній погодився та очікував поки чоловік зробить якісь дії (що саме він потерпілому не повідомив), потерпілий ніяких особистих даних про картку та про себе потерпілий не давав. Після чого чоловік повідомив, що не може налагодити систему та телефонний дзвінок обірвався.
Після чого, 18.09.2023 року приблизно о 13:00 годині потерпілий зайшов із комп'ютера до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з його пенсійної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 з 17.09.2023 було списання грошових коштів у загальній сумі 15 682 гривень. Також хочу зазначити, що грошові кошти у розмірі 3 266, 38 гривень переведено з його кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) на пенсійну банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_4 ) та після чого з неї була оплата в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Київ у загальній сумі 5 397, 52 гривень. Я по невідомим мені посилання не переходив, ніяких транзакцій не робив. Таким чином невстановлені мені особи завдали матеріального збитку у розмірі 17 813,14 гривень .
Таким чином, невідома особа, шляхом крадіжки спричинила потерпілій матеріального збитку на загальну суму 17 813,14 гривень.
Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ), які належать потерпілому ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ), які належать потерпілому ОСОБА_5 , в період часу 00 години 00 хвилин 17.09.2023 до моменту винесення ухвали, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.09.2023 р., протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , виписки та інформацію про рух коштів по особовому рахунку в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ), які належать потерпілому ОСОБА_5 , в період часу 00 години 00 хвилин 17.09.2023 до моменту винесення ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення ВП №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі:
- інформацію по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ), які належать потерпілому ОСОБА_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ), за період часу з 00 години 00 хвилин 17.09.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів по банківським рахункам ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ), з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківських рахунків ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ) з 00 години 00 хвилин 17.09.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ), в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківських рахунків ( НОМЕР_3 ) та ( НОМЕР_4 ), а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо..
Зобов'язати представника Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя: