Справа № 215/6449/23
1-кс/215/761/23
Іменем України
07 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023041760000676 від 30.08.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
02.11.2023 слідча СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР № № 12023041760000676 від 30.08.2023 р., з клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що 29.08.2023 року до ВП №5 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає по АДРЕСА_1 , що невстановлена особа, з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 шляхом транзакції цифрових товарів " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період дії військового стану було викрадено грошові кошти в сумі 1328 гривень, чим спричинила потерпілій матеріальний збиток. (ЄО №10438 від 29.08.2023 року)
Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023041760000676 від 30.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, а саме таємне викрадення чужого майна (крадіжка), в умовах воєнного стану та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
В ході досудового розслідування по вказаному вище кримінальному провадженню 03.10.2023 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка показала, що 28.08.2023 року, приблизно о 15:25 вона перебувала за місцем свого мешкання та розмовляла по мобільному телефону зі своєю знайомою. У її власності є банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виплат № НОМЕР_1 . На її мобільний телефон марки «Meizu X8», моделі «M852H», а сааме в застосунок «Телеграм» почали надходити сповіщення про списання грошових коштів із вищевказаної банківської картки, у сумі 35,48 у валюті USD. У валюті картки становить 1328,84 гривень. Після чого вона зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером « НОМЕР_2 » та в ході розмови заблокувала всі належні мені банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Наступного дня я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подала заявку на повернення грошових коштів, якими заволоділи шахрайським способом. Та потерпілою ОСОБА_5 , була написана заява до ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області. Вона не була зареєстрована ні на яких підозрілих сайтах, ніяких підписок остання не оформлювала, на невідомих сайтах вона не проходила активізацію вказуючи дані її банківських карток, ні на які дзвінки остання не повідомляла дані своєї банківської картки.
Таким чином невідома особа шляхом таємного викрадення чужого майна вчиненого в умовах воєнного стану викрала грошові кошти у сумі 1328, 84 (тисяча триста двадцять вісім гривень вісімдесят чотири копійки), чим спричинила їй матеріального збитку.
Враховуючи вищевказане, інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , директор ІНФОРМАЦІЯ_6 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою викриття винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 15:25 год. 28.08.2023 до моменту винесення ухвали, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, кожен окремо надали суду клопотання в яких зазначили, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити розгляд у їх відсутність.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши клопотання, додані до нього витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.08.2023 р., протокол огляду від 29.08.2023 р., протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 , виписки та інформацію про рух коштів по особовому рахунку в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а також те, що вказана інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою викриття винної особи для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для встановлення обставин, оскільки зазначена інформація може бути використана у якості доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , в період часу з 15:25 год. 28.08.2023 до моменту винесення ухвали, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчої СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 та слідчій слідчого відділення відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_8 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , які містять в собі:
- інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , за період часу з 15:25 год. 28.08.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , з 15:25 год. 28.08.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Зобов'язати представника Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя: