Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8006/23
Номер провадження 1-кс/711/2221/23
06 листопада 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023250000000407, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023250000000407, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000407 від 25.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою з групою інших невстановлених осіб, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння грошовими коштами АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зміни реєстраційних номерів об?єктів нерухомого майна, незаконно вивели майно з іпотеки банку, чим спричинили матеріальні збитки вказаному банку.
Відповідно до повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення директора департаменту банківської безпеки ОСОБА_5 стало відомо, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), спільно з іншими не встановленими особами, діючи умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння грошовими коштами Банку і подальшого незаконного виведення заставного майна з іпотеки, розробили і реалізували злочинну схему із заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, а також відчуження заставленого майна і службове підроблення при наступних обставинах.
Так, у березні 2009 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи відповідно до заздалегідь розподілених ролей, за вигаданих обставин поповнення обігових коштів підприємства і придбання цінних паперів, не маючи на меті виконання узятих на себе зобов'язань, звернулись до Банку для укладення кредитного договору і отримання кредитних коштів в сумі 80 000 000,00 грн., якими насправді мали намір незаконно заволодіти.
03.03.2009 між Банком, посадові особи якого не усвідомлювали злочинного наміру вище вказаних осіб і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (в особі Позичальника), було укладено Кредитний договір № 6-V/2009.
Відповідно до Розділу І « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Кредитного договору №6-V/2009 від 03.03.2009 Банк надає Позичальнику кредит в сумі 80 000 000,00 грн. Цільове призначення (мета) кредиту на поповнення обігових коштів, в т.ч. придбання цінних паперів. Кредит надається з 03.03.2009 строком на 12 місяців. Позичальник у будь-якому випадку зобов'язаний повернути кредит у повному обсязі в термін, не пізніше 02.03.2010, якщо тільки не застосовується інший термін повернення кредиту, встановлений на підставі додаткової угоди сторін до цього Договору або до вказаного терміну (достроково) відповідно до умов розділу IV цього Договору.
Відповідно до Розділу II «Умови забезпечення кредиту» вказаного Кредитного договору в забезпечення зобов'язань за цим договором буде надано, а Банком буде прийнято в іпотеку нерухомість майнового поручителя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 83 квартири в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , заставною вартістю не менше 85 000 000 грн. не пізніше 30.03.2009. Кредит, наданий Банком, також забезпечується всім належним Позичальнику майном і коштами, на які може бути звернене стягнення в порядку, установленому законодавством України та порукою (за необхідністю). Позичальник засвідчує, що на момент підписання даного Договору його активи не знаходяться в податковій заставі.
Відповідно до п.3.2.9 Розділу III «Права та обов'язки сторін» вказаного Кредитного договору Банк має право, у разі невиконання зобов'язань Позичальником, здійснити погашення заборгованості за дійсним Договором шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки згідно договору про іпотеку, визначеного в п.2.1. цього Договору, у порядку, встановленому чинним законодавством України.
На виконання умов вказаного Кредитного договору 13.03.2009 між Банком (в особі Іпотекодержателя) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (в особі Іпотекодавця), директором якого на той час був ОСОБА_6 , було укладено Договір іпотеки без оформлення заставної.
Відповідно до Розділу І вказаного Договору іпотеки дійсний договір забезпечує всі вимоги Іпотекодержателя, які випливають з кредитного договору № 6-У/2009 від 03.03.2009 (а також будь-якими додатковими угодами до нього), укладеного між Іпотекодержателем та Позичальником - Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за умовами якого Позичальник зобов'язаний Іпотекодержателю не пізніше 02.03.2010 повернути кредит у розмірі 80 000 000,00 грн., сплатити проценти за користування кредитом в розмірі 20,0 % річних та штрафні санкції у розмірі і випадках, передбачених кредитним та цим договорами.
Згідно Розділу II вказаного Договору іпотеки окрім іншого нерухомого майна, Банк виступає Іпотекодержателем:
- вбудовано-прибудованих приміщень обслуговування, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , складаються з вбудовано - прибудованих приміщень першого поверху з №250-1 до №250-15, 14 А, та належать Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія НОМЕР_4 , виданого 24.02.2009 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.02.2009 за №195, та зареєстрованого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26.02.2009, за реєстраційним номером 26501343, надалі предмет іпотеки №84.
Згідно з Витягом з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 22003211, виданим КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26.02.2009, фінансова вартість Предмета іпотеки №84 становить 2 822 484,10 грн.;
- вбудовано-прибудованих приміщень обслуговування, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , складаються з вбудовано - прибудованих приміщень першого поверху з №251-1 до №251-15, 14 А, та належать Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власностіна нерухоме майно Серія САВ № 144410, виданого 20.02.2009 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.02.2009 за №195, та зареєстрованого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 25.02.2009, за реєстраційним номером 26501227, надалі предмет іпотеки №85. Згідно з Витягом з Реєстру прав власності на нерухоме майно №22003211, виданим КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26.02.2009, фінансова вартість Предмета іпотеки №85 становить 2 361 689,40 грн.;
- вбудовано-прибудованих приміщень обслуговування, що знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , складаються з приміщень технічного поверху з №246-1 до №246-3, з №247-1 до №247-3, вбудовано-прибудованих приміщень першого поверху з №248-1 до №248-11, з №249-1 до №249-10, приміщення підвалу №СХХХ, №СХХХІ, №СХХІХ, № АДРЕСА_2 , та належать Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно Серія НОМЕР_5 , виданого20.09.2009 ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.02.2009 за №195, та зареєстрованого Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 25.02.2009, за реєстраційним номером 26545626, 26545907, 26545535, 26546025, 26546266, 26500986, надалі предмет іпотеки №86. Згідно з Витягів з Реєстру прав власності на нерухоме майно №22008254, 22005955, 22005543, 22005420, 22005269, 22004652, виданим КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 26.02.2009, балансова вартість Предмета іпотеки №86 становить 6 753 668,19 грн.
Відповідно до Розділу III «Права та обов'язки» вказаного Договору іпотеки Іпотекодавець зобов'язаний не розпоряджатися, в т.ч. не відчужувати в будь-який спосіб та не передавати предмет іпотеки в наступну іпотеку без письмової згоди Іпотекодержателя та не здавати предмет іпотеки в найм (оренду), а також одержати згоду Іпотекодержателя на вчинення дій, пов'язаних із зміною прав власності на предмет іпотеки.
Відповідно до Розділу IV «Відповідальність сторін» вказаного Договору іпотеки у разі порушення Іпотекодавцем обов'язків, встановлених цим договором, Іпотекодержатель має право вимагати дострокового виконання кредитного договору, а в разі невиконання кредитного договору - звернути стягнення на предмет іпотеки.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спільно з іншими не встановленими особами, для уникнення від погашення перед Банком кредитних зобов'язань Позичальника за Кредитним договором №6-V/2009 від03.03.2009 та унеможливлення стягнення на користь Банку предмету забезпечення за Договором іпотеки без оформлення заставної від 13.03.2009, а також подальшого його протиправного виведення у власність третіх сторін, підробили службові документи і подали від імені власника майна та Іпотекодавця 10.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_7 документи для присвоєння нових реєстраційних номерів об'єктів нерухомого майна.
Після присвоєння нових реєстраційних номерів частина об'єктів нерухомості у вище вказаному будинку була реалізована третім особам, а решта перебуває у продажу.
Тим самим Банк позбавлений можливості звернути майно на свою користь, або ж на реалізацію заставного майна.
Унаслідок заволодіння службовими особами вказаних підприємств грошовими коштами по Кредитному договору №6-V/2009 від 03.03.2009 Банку завдано матеріальної шкоди на загальну суму 140 596 536,80 грн.
Унаслідок незаконного виведення службовими особами вказаних підприємств з іпотеки вище зазначених об'єктів нерухомості по Договору іпотеки без оформлення заставної від 13.03.2009 Банку завдано матеріальної шкоди на загальну суму 23 152 400,00 грн.
Слідчий вказує, що на підставі вищевикладеного, для з'ясування обставин виникла необхідність в отримані належним чином завірених копій документів, зокрема: кредитний договір №6-V/2009 від 03.03.2009 та всіх додатків до даного договору; договір іпотеки без оформлення заставної від 13.03.2009 укладений на забезпечення кредитного договору №6-V/2009 від 03.03.2009 та всіх додатків до даного договору.
Відомостями щодо інформації, яка цікавить досудове розслідування, володіє лише АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому необхідним є звернутись із клопотанням щодо забезпечення тимчасового доступу до речей і документів.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Крім того, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№12023250000000407 від 25.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, дослідження документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Отже, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів вказаних у клопотанні та які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023250000000407, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: кредитний договір №6-V/2009 від 03.03.2009 та всіх додатків до даного договору; договір іпотеки без оформлення заставної від 13.03.2009, укладений на забезпечення кредитного договору №6-V/2009 від 03.03.2009 та всіх додатків до даного договору.
Строк дії ухвали - до 06 грудня 2023 року включно.
Роз'яснити відповідальним посадовим особам АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1