Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7912/23
Номер провадження 1-кс/711/2179/23
02 листопада 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000341 від 14.09.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий в ОВССУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №№12023250000000341 від 14.09.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстр у досудових розслідувань за №12023250000000341 від 14.09.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
До слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБ України в Черкаській області за фактом можливої розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення та виконання договору № 553/21 від 29.05.2023 з ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки фортифікаційних споруд цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 (ясла-садок) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також укладення та виконання договору № 554/21 від 31.05.2023 з ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки фортифікаційних споруд цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_4 в умовах військового стану.
За отриманою інформацією, основна складова вказаного захисного модулю (найпростішого укриття) повинна складатися з морських контейнерів, які з'єднані між собою та заглиблені в землю. Вказана конструкція повинна мати сертифікати відповідності матеріалу та відповідні протипожежні ліцензії.
Встановлено, що будь-які будівельно-монтажні роботи з облаштування споруд цивільного захисту повинні здійснюватися згідно попередньо розробленої проектно-кошторисної документації на підставі ДСТУ 9195:2022 від 06.12.2022, затверджені наказом № 237 з 2023-03-01 від 06.12.2022 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Національний стандарт України.
Також, згідно Постанови КМУ № 6 від 09.01.2014 до вищевказаної проектно-кошторисної документації повинні бути включені інженерно-технічні заходи, які за обов'язковим зверненням замовника розробляються працівниками ДСНС.
За отриманими даними, наразі проектно-кошторисна документація та інженерно-технічні заходи по вищевказаними договорами відсутня, а поставлені модулі (морські контейнери) не відповідають вимогам ДСТУ.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти за поставку фортифікаційних споруд цивільного захисту перераховувались на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ). Крім того зазначений банківський рахунок міг використовуватись для придбання певних матеріалів, що використовувались під час виконання будівельних робіт як до, так і після укладення договорів поставки № 553/21 від 29.05.2023 та № 554/21 від 31.05.2023.
Ініціатор клопотання вказує, що з метою встановлення цільового використання коштів, отриманих ПП « ОСОБА_5 » за виконані роботи з облаштування захисної споруди цивільного захисту згідно договорів поставки № 553/21 від 29.05.2023 та № 554/21 від 31.05.2023, встановлення реальної вартості придбаних матеріалів, встановлення повного кола осіб, залучених до виконання будівельних робіт, проведення судово-економічної експертизи для підтвердження чи спростування фактів спричинення майнової шкоди, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня за період з 01.04.2023 по 30.09.2023 в паперовому або електронному вигляді;
- копій документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю) в електронному або паперовому вигляді, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, платіжних доручень, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківському рахунку НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня за період з 01.04.2023 по 30.09.2023.
Отримання вказаної інформації дозволить встановити цільове використання коштів, отриманих ПП « ОСОБА_5 » за виконані роботи з облаштування захисної споруди цивільного захисту, встановити повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити реальну вартість матеріалів, що використовувались під час виконання зазначених робіт, провести судово-економічну експертизу для підтвердження чи спростування фактів спричинення майнової шкоди.
Вказані у клопотанні речі та документи маються суттєве значення для досудового розслідування та будуть використані в якості доказів під час встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Враховуючи, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, а відтак в інший спосіб здобути їх орган досудового розслідування немає можливості, тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився хоч був повідомлений про день та час судового засідання, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №12023250000000341 від 14.09.2023 слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12023250000000341 від 14.09.2023, здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за матеріалами УСБ України в Черкаській області за фактом можливої розтрати коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення та виконання договору № 553/21 від 29.05.2023 з ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки фортифікаційних споруд цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_2 (ясла-садок) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також укладення та виконання договору № 554/21 від 31.05.2023 з ПП « ОСОБА_5 » щодо поставки фортифікаційних споруд цивільного захисту для ІНФОРМАЦІЯ_4 в умовах військового стану.
За отриманою інформацією, основна складова вказаного захисного модулю (найпростішого укриття) повинна складатися з морських контейнерів, які з'єднані між собою та заглиблені в землю. Вказана конструкція повинна мати сертифікати відповідності матеріалу та відповідні протипожежні ліцензії.
В ході досудового розслідування встановлено, що будь-які будівельно-монтажні роботи з облаштування споруд цивільного захисту повинні здійснюватися згідно попередньо розробленої проектно-кошторисної документації, до якої повинні бути включені інженерно-технічні заходи, які за обов'язковим зверненням замовника розробляються працівниками ДСНС.
За наявними в органу досудового розслідування даними, проектно-кошторисна документація та інженерно-технічні заходи по вищевказаними договорами відсутні.
Також, слідством встановлено, що грошові кошти за поставку фортифікаційних споруд цивільного захисту перераховувались на банківський рахунок ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ). Крім того, за версією органу досудового розслідування, зазначений банківський рахунок міг використовуватись для придбання певних матеріалів, що використовувались під час виконання будівельних робіт як до, так і після укладення договорів поставки № 553/21 від 29.05.2023 та № 554/21 від 31.05.2023.
Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення цільового використання коштів, отриманих ПП « ОСОБА_5 » за виконані роботи з облаштування захисної споруди цивільного захисту згідно договорів поставки № 553/21 від 29.05.2023 та № 554/21 від 31.05.2023, встановлення реальної вартості придбаних матеріалів, встановлення повного кола осіб, залучених до виконання будівельних робіт, проведення судово-економічної експертизи для підтвердження чи спростування фактів спричинення майнової шкоди, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня за період з 01.04.2023 по 30.09.2023 в паперовому або електронному вигляді;
- копій документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю) в електронному або паперовому вигляді, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, платіжних доручень, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківському рахунку НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня за період з 01.04.2023 по 30.09.2023.
Слідчим доведено, що:
- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;
- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись та отримати в паперовому або електронному вигляді завірені копії документів, а саме:
- роздруківки руху коштів із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, сальдо на початок та кінець кожного банківського дня по банківському рахунку НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня за період з 01.04.2023 по 30.09.2023 в паперовому або електронному вигляді;
- копії документів по юридичному оформленню рахунку (відкриттю, закриттю) в електронному або паперовому вигляді, а саме: заяв, договорів, додаткових угод щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, платіжних доручень, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), квитанцій, чеків, інших документів, що підтверджують факт отримання грошових коштів, анкетних даних осіб, які отримували готівку, фотознімків та відеозаписів даних осіб під час отримання грошових коштів, протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси, з яких клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, по банківському рахунку НОМЕР_2 валюта рахунку українська гривня за період з 01.04.2023 по 30.09.2023.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1