Справа № 569/20346/23
1-кс/569/7957/23
20 жовтня 2023 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання начальника відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12023181010002862 від 06.10.2023за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна , -
Начальник відділення СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 ,звернулася до суду з клопотанням яке погоджено із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 у якому просить накласти арешт на майно.
В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023181010002862 від 06.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.361 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, з метою власного матеріального збагачення, незаконно втрутилась в роботу інформаційни (автоматизованих), електронних комунікаційних мереж, а саме в роботу електронної пошти, при цьому змінивши в надісланому листі реквізити для оплати техніки, що призвело до витоку та підробки інформації і призвело до порушення встановленого порядку її маршрутизації.
22 вересня 2023 року перебуваючи у відрядженні в Польщі за вказівкою директора ТОВ «Рівне-Агротехніка» ОСОБА_5 , працівник ТОВ «Рівне-Агротехніка» ОСОБА_6 оглянув комбайн марки «ClaasLexion 560» укомплектований жаткою та транспортним візком, 2010 року виготовлення у нерезидента AGRI RADROL SP. Z O.O. ОСОБА_6 залишив для продавця дані підприємства ТОВ «Рівне-Агротехніка» та електронну адресу ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) для листування та виставлення рахунку на оплату.
28 вересня 2023 року продавець надіслав рахунок для оплати PRO-120-2023 від 26.09.2023. При телефонній розмові з продавцем юрист ТОВ «Рівне-Агротехніка» ОСОБА_7 попросив у продавця реєстраційні документи та паспорт директора фірми. Того самого дня, продавець відправив на пошту (yaronit@meta.ua) паспорт та витяг з торгового реєстру, в даному листі був доданий рахунок на оплату.
29 вересня 2023 року ТОВ «Рівне-Агротехніка» придбало на міжбанку грошові кошти в сумі 78 000,00 євро та здійснило оплату за комбайн марки «ClaasLexion 560» згідно виставленого рахунку.
02 жовтня 2023 року юрист ТОВ «Рівне-Агротехніка» ОСОБА_7 відправив на месенджерWhatsApp продавцю платіжне доручення про оплату.
05 жовтня 2023 року продавець зателефонував юристу ТОВ «Рівне-Агротехніка» ОСОБА_7 та повідомив, що кошти в сумі 78 000,00 євро не надійшли. Під час спілкування з продавцем юрист ТОВ «Рівне-Агротехніка» ОСОБА_7 зазначив, що в нього є платіжне доручення про оплату. Через декілька хвилин продавець повідомив, що в даному рахунку для оплати вказаний рахунок, що йому не належить, та відправив на месенджер WhatsApp юристу ТОВ «Рівне-Агротехніка» ОСОБА_7 вірний розрахунковий рахунок отримувача, який був підмінений шахраями у попередньому рахунку на оплату в процесі листування ТОВ «Рівне-Агротехніка» з нерезидентом AGRI RADROL SP. Z O.O.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримла та просила його задоволити.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. ч.2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 8 глави 2.6. «Арешт майна» Узагальнення вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження арешт може бути накладено на: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права; майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК, а саме: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та (або) є доходами від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Враховуючи наведене, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку НОМЕР_1 ,отримані від потерпілого та є об'єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Крім цього, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на вищевказаних рахунках можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Окрім того, не накладення арешту та не встановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківських рахунках може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт майно, вилучене за вищевказаних обставин, оскільки наявні достатні підстави вважати, що майно відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до втрати чи його пошкодження.
Керуючись ст. 170, 171,175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задоволити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 78 000,00 євро чи менший залишок, які знаходяться на рахунку НОМЕР_1 , відкритому в банку «Ibercaja Banco, S.A.», розташованого за адресою: Plaza De Basilio Paraiso, 2, Zaragoza, Spain, та заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з рахунку. Арешт просимо накласти на період до завершення провадження у цьому кримінальному провадженні, або на максимальний строк, що передбачений законодавством Королівства Іспанія.
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1