Справа № 564/3768/23
06 листопада 2023 року
Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023186150000257 від 29.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 29.10.2023 до Відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 29.10.2023 о 10:03 год невстановлена особа, представившись працівником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом блокування банківської картки, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 9 850,00 грн, які остання самостійно перерахувала за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Банківська картка потерпілої: НОМЕР_1 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Банківська картка невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Абонентський номер телефону потерпілої: НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Абонентський номер невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії: НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Посилання в мережі Інтернет: відсутнє.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 29.10.2023 о 09:33 год перебувала за місцем свого проживання та в цей момент на її мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-A505FN» з абонентським номером телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зателефонував невідомий абонентський номер телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». ОСОБА_5 відповіла на дзвінок.
ОСОБА_5 повідомила, що з нею спілкувався чоловік українською мовою та повідомив, що він являється співробітником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додав, що по належній потерпілій банківській картці (номер картки не назвав) хтось намагався здійснити транзакції. Далі вказаний чоловік повідомив, що для того, щоб уберегти належні ОСОБА_5 грошові кошти, які перебувають на вказаній банківській картці AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй необхідно буде заблокувати вказану картку, на що ОСОБА_5 погодилася. В подальшому зв'язок переривався та вказаний чоловік декілька разів перетелефонував ОСОБА_5 із вказаного номеру і повідомив, що для того, щоб заблокувати картку, необхідно буде перерахувати грошові кошти у сумі 9 850,00 на банківську картку, яку він повідомить. Далі вказані грошові кошти повернуться потерпілій після того, як вказану банківську картку буде розблоковано. На дану пропозицію ОСОБА_5 погодилася та слідувала вказівкам вказаного чоловіка.
29.10.2023 о 10:03 год за допомогою мобільного телефону марки «Samsung» моделі «SM-A505FN» з абонентським номером телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 увійшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 9 850,00 грн з власної банківської картки НОМЕР_1 відкритої по банківському рахунку НОМЕР_5 в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього розмову було завершено.
В подальшому, ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 та їй стало відомо, що по її банківській картці ніхто не намагався здійснювати транзакції та вона стала жертвою шахрайства.
Також ОСОБА_5 додала, що на її мобільному телефоні наявна різниця у відображені часу на 30 хв.
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, які містять охоронювану законом таємницю, де відображено інформацію за період часу з 00:00 год 29.10.2023 по дату виконання ухвали, які знаходяться в оператора телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Роздруківки з'єднань мобільних терміналів з абонентським номером телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням інформації про тип з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з'єднання з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості;
- Інформацію про поповнення мобільного рахунку абонента з абонентським номером телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків з яких здійснювалося поповнення;
- Інформацію про поповнення мобільних рахунків абонентів з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків на які здійснювалося поповнення.
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з“явився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з'явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Всатновлено, що сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 12023186150000257 від 29.10.2023року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов'язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться в операторів телекомунікацій про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв'язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що дане клопотання є обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задоволити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію за період часу з період часу з 00:00 год 29.10.2023 по дату виконання ухвали, які знаходяться в оператора телекомунікацій Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Роздруківки з'єднань мобільних терміналів з абонентським номером телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням інформації про тип з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, в тому числі і нульової тривалості); дата, час та тривалість з'єднання з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), з'єднання нульової тривалості;
2) Інформацію про поповнення мобільного рахунку абонента з абонентським номером телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків з яких здійснювалося поповнення;
3) Інформацію про поповнення мобільних рахунків абонентів з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням часу, дати, способу, місця та номерів рахунків на які здійснювалося поповнення.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1