Справа № 548/557/23
Провадження №1-кс/548/569/23
03.11.2023 року м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12023170590000085 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
Старший слідчий СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 09.03.2023 до ВП № 2 Лубенського РВП (м. Хорол) звернулася громадянка ОСОБА_4 , яка вказала про те, що 08.03.2023 невідома особа шляхом вільного доступу, таємно, в умовах воєнного стану з корисливих спонукань, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 3900 грн, які було перераховано з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості по даному факту внесені 09.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170590000085 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування, в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 08.03.2023 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідома особа здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3900 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування слідчий вказує, що у вказаному кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на яку було здійснено переказ грошових коштів.
Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів.
В судове засідання слідчий не з'явилася, в клопотанні просила розглянути справу у її відсутність.
Представник АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не надав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, з огляду на таке.
Слідчим суддею встановлено, що 09.03.2023 до ВП № 2 Лубенського РВП (м. Хорол) звернулася громадянка ОСОБА_4 , яка вказала про те, що 08.03.2023 невідома особа шляхом вільного доступу, таємно, в умовах воєнного стану з корисливих спонукань, заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 3900 грн, які було перераховано з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості по даному факту внесені 09.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170590000085 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування, в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 08.03.2023 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 невідома особа здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 3900 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено факт вчинення невідомою особою чи групою осіб заволодіння грошовими коштами, належними ОСОБА_4 .
Згідно матеріалів клопотання вбачається, що до вказаних злочинів може бути причетна особа, якій здійснено перерахунок коштів, що належить ОСОБА_4 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 12023170590000085 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ст. слідчому СВ ВП№2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старший групи), тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), щодо інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства '' ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 , в тому числі його територіальних відділеннях, філіях, а саме: інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 01.03.2023 по 03.11.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів.
Зобов'язати акціонерне товариство '' ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 в тому числі його територіальні відділення, філії, розкрити банківську таємницю - інформацію щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, наявні фотозображення вказаної особи), а також про здійснення фінансових операцій по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 01.03.2023 по 03.11.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання (зняття) готівкових коштів та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старшому групи), старшому слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1