Дата документу 03.11.2023Справа № 554/10104/23
Провадження № 1-кс/554/13491/2023
03 листопада 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170000000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за №12023170000000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , на підставі рішення Ради адвокатів Полтавської області № 2 від 18.01.2018 року є адвокатом, про що 18.01.2018 їй видано свідоцтво № 1983 та внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру адвокатів України.
Статтею 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 визначено, що адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою відповідно до рівня, визначеного згідно із Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
У зв'язку із збройною агресією російської федерації проти України, 24 лютого 2022 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, № 64/2022, строк якого відповідним Законом продовжено по теперішній час.
Надалі згідно із ч. 3 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".
Відповідно до рішення Прикордонної служби України № 23-61122/0/6/-22 від 24.02.2022, прийнятого у відповідності до Указу Президента від 24.02.2022 № 64/2022, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, проведення своєчасної та повної мобілізації, на період дії правового режиму воєнного стану, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років за певними виключеннями.
Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.1993 р. № 3543-XII, Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 р. № 64/2022; постановою Кабінету Міністрів «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» від 27.01.1995 р. № 57, визначено, що окрім інших, право на перетин кордону мають право, зокрема особи, які мають дружину (чоловіка) із числа осіб з інвалідністю і супроводжують таких дружину (чоловіка) для виїзду за межі України, за наявності документів (їх нотаріально засвідчених копій), що підтверджують родинні зв'язки, інвалідність.
Відповідно до Порядку організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1994 р. N 221 медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) МОЗ проводиться експертиза тривалої або стійкої втрати працездатності. Направлення для огляду хворого у МСЕК видається лікарсько-консультаційною комісією (ЛКК) відповідного лікувально-профілактичного закладу за формою № 088/о, затвердженою МОЗ, після клінічних досліджень, що підтверджують стійкий чи необоротний характер захворювання, а також у тому разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом чотирьох місяців з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом п'яти місяців у зв'язку з одним і тим же захворюванням за останні дванадцять місяців, а хворий на туберкульоз - протягом десяти місяців з дня настання непрацездатності.
Відповідно до п. 4 Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317) медико-соціальна експертиза проводиться особам, що звертаються для встановлення інвалідності, за направленням лікувально-профілактичного закладу охорони здоров'я після проведення діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів за наявності відомостей, що підтверджують стійке порушення функцій організму, обумовлених захворюваннями, наслідками травм чи вродженими вадами, які спричиняють обмеження життєдіяльності.
Порядок проходження медико-соціальної експертизи регламентується: Законом України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; Законом України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; Постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1317 "Питання медико-соціальної експертизи"; Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 вересня 2011 року № 561 "Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності"; Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 05 червня 2012 року № 420 "Про затвердження Порядку та Критеріїв встановлення медико-соціальними експертними комісіями ступеня стійкої втрати професійної працездатності у відсотках працівникам, яким заподіяно ушкодження здоров'я, пов'язане з виконанням трудових обов'язків"; Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування"; Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 30 липня 2012 року № 577 "Про затвердження форм первинної облікової документації, що використовується в медико- соціальних експертних комісіях".
Тобто, МСЕК видає особі, яку визнано особою з інвалідністю або стосовно якої встановлено факт втрати професійної працездатності, довідку та індивідуальну програму реабілітації.
Так, 05.05.2023 ОСОБА_5 під час надання юридичних консультацій офіцеру запасу ЗСУ ОСОБА_6 в приміщенні офісу № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , дізналася від клієнта, що він є військовозобов'язаним, який проходить ВЛК та бажає виїхати за межі України. При цьому, ОСОБА_5 , як юрист і адвокат знала про перешкоди щодо виїзду за межі України громадян України чоловічої статті віком від 18 до 60 років.
За таких обставин у ОСОБА_5 виник злочинний умисел за грошову винагороду посприяти ОСОБА_6 в незаконному переправленню через державний кордон у супроводі дружини, шляхом одержання фіктивних документів про встановлення їй групи інвалідності без проходження медико-соціальної експертизи.
Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_6 усунути перешкоди щодо незаконного переправлення через державний кордон шляхом надання їй грошових коштів у сумі 5500 доларів США та організації видачі фіктивних документів про встановлення групи інвалідності його дружині ОСОБА_7 , що є законною підставою для виїзду за кордон України у супроводі дружини.
Після цього, 05.06.2023 ОСОБА_5 , реалізуючи злочинний замисел, в приміщенні офісу за вказаною адресою, діючи умисно, з корисливих мотивів, отримала від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 5500 доларів США за усунення перешкод щодо незаконного переправленя через держаний кордон шляхом організації видачі службовими особами спеціалізованого неврологічного МСЕК Комунального підприємства «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» Полтавської обласної ради» фіктивних документів про встановлення групи інвалідності ОСОБА_7 без проходження медико-соціальної експертизи.
При цьому, ОСОБА_5 роз'яснила подружжю протиправний механізм проходження експертизи та отримання групи інвалідності у зв'язку із загальним захворюванням, а також тривалість процедури оформлення документів більше 3 місяців. Для цього ОСОБА_7 необхідно лише отримати у сімейного лікаря направлення до невропатолога та переслати їй.
Під час чергової зустрічі з ОСОБА_7 , яка відбулася 18.09.2023 в приміщенні вказаного офісу, ОСОБА_5 на мобільному телефоні показала фото з її майбутнім діагнозом «загальне захворювання», а також вказала про необхідність вивчити назву діагнозу на випадок, якщо її викличуть для проходження експертизи.
Таким чином, з 21.09.2023 по 17.10.2023 ОСОБА_5 за участі невстановленої слідством особи організувала оформлення фіктивних документів щодо нібито проходження ОСОБА_7 медико-соціальної експертизи та встановлення 2-ої групи інвалідності.
Зокрема, 18.10.2023 ОСОБА_7 зателефонували зі спеціалізованого неврологічного МСЕК Комунального підприємства «Полтавський обласний центр медико-соціальної експертизи» Полтавської обласної ради» та повідомили про готовність документів щодо встановлення вказаної групи інвалідності.
19.10.2023 в приміщенні спеціалізованого неврологічного МСЕК КП «ПОЦМСЕ» за адресою: м. Полтава, вул. Дмитра Дмитрієва, 7, ОСОБА_7 отримала фіктивну довідку до акту огляду медико-соціальною експертною комісією №111775 від 17.10.2023 про надання їй 2-ї групи інвалідності та індивідуальну програму реабілітації інваліда № 1930 від 17.10.2023, які потім видала працівникам поліції.
Того ж дня, під час зустрічі ОСОБА_5 повідомила ОСОБА_7 про виконання своїх зобов'язань в повному обсязі щодо усунення перешкод в незаконному переправленні через державний кордон шляхом отримання документів про інвалідність та можливість чоловіка виїхати за кордон у супроводі дружини.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України діями у вигляді усунення перешкод, вчиненими з корисливих мотивів.
26.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
З метою встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення 26.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 справа № 554/10104/23 (провадження № 1-кс/554/13398/2023) проведено обшук за місцем знаходження Спеціалізованої неврологічної МСЕК за адресою: м. Полтава, вул. Миколи Дмитрієва, 7, де виявлено та вилучено:
- Журнал обліку направлень на МСЕК (форма первинної облікової документації № 165/о) почато 04.09.2023, прошнуровано та пронумеровано на 204 арк., скріплено печаткою «…Спеціалізованої неврологічної медико-соціальної експертної комісії»;
- Журнал обліку довідок МСЕК (форма первинної облікової документації № 157-4/о) почато 06.10.2023, прошнуровано та пронумеровано на 201 арк., скріплено печаткою «…Спеціалізованої неврологічної медико-соціальної експертної комісії»;
- Журнал протоколів засідань спеціалізованої неврологічної медико - соціальної експертної комісії (форма первинної облікової документації № 157-5/о) розпочато 09.10.2023, прошнуровано та пронумеровано на 203 арк., скріплено печаткою «…Спеціалізованої неврологічної медико-соціальної експертної комісії»;
- Зошит у клітинку з написом «GRAND Structures» в якому наявні рукописні записи та прикріплено на одному з аркушів фіскальний чек про поштове відправлення ПН 215600426655;
- Медико - експертна справа на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прошита, пронумерована на 24 арк., скріплено печаткою «…Спеціалізованої неврологічної медико-соціальної експертної комісії».
Вищевказані речі та документи мають доказове значення для повноти, всебічності, об'єктивності розслідування кримінального провадження, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що є предметом досудового розслідування.
27.10.2023 вилучені предмети у порядку статті 110 КПК України визнано речовими доказами.
У зв'язку з вище викладеним, речі та документи вилучені в ході обшуку приміщення Спеціалізованої неврологічної МСЕК за адресою: м. Полтава, вул. Миколи Дмитрієва 7, необхідно арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінального правопорушення та містять відомості про обставини його вчинення, дослідження яких здійснюється у кримінальному провадженні.
Слідча в судове засідання не з'явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності , клопотання підтримала та прохала клопотання задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, які вилучені у ході проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12023170000000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, за адресою: м. Полтава, вул. Миколи Дмитрієва 7, у приміщенні Спеціалізованої неврологічної МСЕК, а саме:
- Журнал обліку направлень на МСЕК (форма первинної облікової документації № 165/о) почато 04.09.2023, прошнуровано та пронумеровано на 204 арк., скріплено печаткою «…Спеціалізованої неврологічної медико-соціальної експертної комісії»;
- Журнал обліку довідок МСЕК (форма первинної облікової документації № 157-4/о) почато 06.10.2023, прошнуровано та пронумеровано на 201 арк., скріплено печаткою «…Спеціалізованої неврологічної медико-соціальної експертної комісії»;
- Журнал протоколів засідань спеціалізованої неврологічної медико - соціальної експертної комісії (форма первинної облікової документації № 157-5/о) розпочато 09.10.2023, прошнуровано та пронумеровано на 203 арк., скріплено печаткою «…Спеціалізованої неврологічної медико-соціальної експертної комісії»;
- Зошит у клітинку з написом «GRAND Structures» в якому наявні рукописні записи та прикріплено на одному з аркушів фіскальний чек про поштове відправлення ПН 215600426655;
- Медико - експертна справа на ім'я ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прошита, пронумерована на 24 арк., скріплено печаткою «…Спеціалізованої неврологічної медико-соціальної експертної комісії».
Місцем збереження речових доказів визначити камеру збереження речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м. Полтава, вул. Сковороди, 2Б.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1