Дата документу 06.11.2023Справа № 554/540/23
Провадження № 1-кс/554/13697/2023
06 листопада 2023 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні - прокурора відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170000000024 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-
Прокурор звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
Полтавською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170000000024 від 09.01.2023 за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, досудове розслідування у якому проводиться СУ ГУНП в Полтавській області.
Під час досудового розслідування встановлено, що у 2022 році службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час запровадження воєнного стану, придбали автономні пункти обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів за завищеними цінами.
Так, в грудні 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора Департаменту ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ТОВ ОСОБА_5 укладені договора № 447 від 08.12.2022 та № 516 від 19.12.2022 на поставку неелектричних побутових приладів (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів на виконання Цільової комплексної програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам та в рамках підготовки до опалювального сезону) у кількості 60 шт. та 18 шт. по ціні 49 900,00 грн. за одиницю, на загальну суму 3 892 200,00 грн.
При цьому потужність одного автономного пункту обігріву визначена 16 кВт.
Відповідно до додатків до вказаних договорів, автономні пункти обігріву повинні бути поставлені до 14 закладів дошкільної освіти м. Полтави.
Встановлено, що на виконання договорів № 447 від 08.12.2022 та № 516 від 19.12.2022 до дошкільних закладів освіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставила автономні пункти обігріву потужністю 8 кВт (MAR-POL, модель М-80950) замість 16 кВт, як зазначено у технічній специфікації до вказаних договорів.
Відповідно до висновків експерта № 663 від 14.04.2023, ринкова вартість автономної станції обігріву М-80950 (MAR-POL, модель М-80950), тепловою потужністю 8 кВт станом на жовтень складає 12 033,84 грн. без ПДВ, листопад - 12 257,79 грн., без ПДВ та грудень 2022 року - 12 415,88 грн. без ПДВ.
Під час експертного дослідження згідно мережі Інтернет встановлено, що автономної станції обігріву MAR-POL модель М-80950, тепловою потужністю 16 кВт не існує на ринку.
Відповідно до висновку експерта № 22847/23-72 від 22.09.2023, розмір збитків, завданий місцевому бюджету, внаслідок організації та проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 , з урахуванням висновку експерта за результатами судової товарознавчої експертизи № 663 від 14.04.2023, за договорами № 516 від 19.12.2022 та № 447 від 08.12.2022 за предметом закупівлі ДК 021:2015:39720000-5 Неелектричні побутові прилади (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів), розрахунково становить 2 883 410,40 грн.
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що директором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 28.10.2022 за № 01-09-01.3-08/3365 направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ Наукове-виробниче підприємство «НЕОХІМ» щодо надання комерційних пропозицій автономних нагрівачів для укриттів та для забезпечення альтернативного опалення пункту обігріву для внутрішньо переміщених осіб, забезпечення навчального процесу, при цьому у запиті зазначені технічні характеристики, що містить технічна специфікація до договорів № 516 від 19.12.2022 та № 447 від 08.12.2022.
На вказаний запит суб'єктами господарської діяльності надані відповіді, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № 62 від 11.11.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № 104 від 11.11.2022 та ТОВ Наукове-виробниче підприємство «НЕОХІМ» без вихідних реєстраційних даних.
Візуальним оглядом отриманої інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що дата вихідного документу містить одне і теж саме виправлення у даті реєстрації документа, також вказані відповіді не містять штампу реєстрації вхідного документа у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Відповідно до комерційних пропозицій наданих вказаними суб'єктами господарювання, вартість автономної станції обігріву тепловою потужність 16 кВт становить 50 000,00 грн. (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директор ОСОБА_5 ), 56 400,00 грн. (ТОВ НВП «НЕОХІМ», директор ОСОБА_6 ) та 62 000,00 грн. потужністю 14 кВт (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директор ОСОБА_7 ).
Також, встановлено, що заступником директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 29.11.2022 за № 01-09-01.3-08/3748 підписано заявку до ІНФОРМАЦІЯ_4 про надання інформації щодо ринкової вартості автономного пункту обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів.
02.12.2022 за № 24.14-05/627 Полтавська торгово-промислова палата (президент ОСОБА_9 ) на вказану заявку направила (відповідь готувала начальник відділу навчання та роботи ТПП ОСОБА_10 ) де зазначила ринкові ціни на вказаний товар у грудні 2022 року вартістю 50 000,00 грн. - 62 000,00 грн., при цьому у відповіді Полтавська ТПП посилалася у тому числі, на комерційні пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказана відповідь також не була зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Також встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_11 та ОСОБА_12 є уповноваженими особами по організації та проведенню процедур закупівлі, які визначили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переможцем процедури закупівлі, що у подальшому вплинуло на укладання договорів між Департаментом освіти та зазначеним ТОВ на покупку автономних пунктів обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів за завищеними цінами.
Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор ОСОБА_5 ) на виконання договорів № 447 від 08.12.2022 та № 516 від 19.12.2022 на поставку неелектричних побутових приладів (автономний пункт обігріву на базі гібридних паливних обігрівачів на виконання Цільової комплексної програми надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам та в рамках підготовки до опалювального сезону), закупила у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (директор ОСОБА_7 ) каністри для обігрівачів, у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (директор ОСОБА_13 , засновник - ОСОБА_14 ) - акумулятори та у ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (директор ОСОБА_15 ) - обігрівачі.
Згідно інформації Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області від 30.10.2023 № 29/115/101/09-2023 встановлено, що:
- ОСОБА_4 (начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на момент вчинення кримінального правопорушення використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_1 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 );
- ОСОБА_8 (заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на момент вчинення кримінального правопорушення використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_2 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 );
- ОСОБА_11 (уповноважена особа по організації та проведенню процедур закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на момент вчинення кримінального правопорушення використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_3 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 );
- ОСОБА_12 (уповноважена особа по організації та проведенню процедур закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) на момент вчинення кримінального правопорушення використовував номер мобільного телефону НОМЕР_4 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 );
- ОСОБА_5 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на момент вчинення кримінального правопорушення використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_5 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 );
- ОСОБА_7 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на момент вчинення кримінального правопорушення використовував номер мобільного телефону НОМЕР_6 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 );
- ОСОБА_10 (начальник відділу навчання та роботи ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на момент вчинення кримінального правопорушення використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_7 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 );
- ОСОБА_9 (президент ІНФОРМАЦІЯ_4 ) на момент вчинення кримінального правопорушення використовував номер мобільного телефону НОМЕР_8 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 );
- ОСОБА_13 (директор ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на момент вчинення кримінального правопорушення використовував номер мобільного телефону НОМЕР_9 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 );
- ОСОБА_15 (директор ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») на момент вчинення кримінального правопорушення використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_10 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 );
- ОСОБА_14 (засновник ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на момент вчинення кримінального правопорушення використовувала номер мобільного телефону НОМЕР_11 оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ).
У зв'язку з викладеним, з метою підтвердження або спростування злочинної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлення кола їх зв'язків, їх місцезнаходження на момент вчинення злочину, інших осіб можливо причетних до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - інформацію, яка знаходиться в операторів телекомунікацій:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ) про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента НОМЕР_11 ,
з іншими абонентами за період з 24.02.2022 по 01.11.2023.
Вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ вчинення злочину.
У даному кримінальному провадженні іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо.
Проккрор в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Полтавською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023170000000024 від 09.01.2023 за фактом неналежного виконання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, досудове розслідування у якому проводиться СУ ГУНП в Полтавській області.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання прокурора - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023170000000024 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України та які зазначені у витягу в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні операторів телекомунікацій:
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ) про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_2 ) про зв'язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків, адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок абонента НОМЕР_11 ,
з іншими абонентами за період з 24.02.2022 по 01.11.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Після виконання слідчим ухвали повідомити слідчого суддю про дату її виконання.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1