Справа № 175/6302/23
Провадження № 1-кс/175/1615/23
Іменем України
"16" жовтня 2023 р. смт. Слобожанське
Слідчий суддя Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023050010001363 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, -
Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023050010001363 від 01.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
ОСОБА_5 повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, заяв не надав.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З клопотання вбачається, що посадові військові особи військової частини НОМЕР_1 Збройних Сил України, зловживаючи службовим становищем здійснюють привласнення продуктів харчування (інше військове майно), які в подальшому реалізують приватним підприємцям на території Донецької області, чим завдають шкоду державі у великих розмірах.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Краматорськ) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську № 105/13-04/23 від 01.05.2023, відповідно до якого відомо, що військові посадові особи військової частини НОМЕР_1 викрадають військове майно (інше військове майно) - продукти харчування, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, яке в подальшому реалізують приватним підприємцям, що здійснюють свою діяльність на території Донецької області, тим самим своїми діями завдають збитків державі в великих розмірах.
Відповідно до рапорту Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Краматорськ) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську № 98/13-04/23 від 22.04.2023 встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні військові посадові особи військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які здійснюють незаконні дії, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів для списання продуктів харчування.
Більш того, 08.05.2023 до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську надійшла заява громадянина України ОСОБА_9 , який повідомив про вчинення кримінального правопорушення з боку військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , дії яких полягають у привласненні продуктів харчування, що належать військовій частині та їх подальшої реалізації приватним підприємцям на території Донецької області.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 показав, що він являється приватним підприємцем з торгівлі продуктів харчування. У квітні 2023 року він познайомився із чоловіками, які запропонували йому придбавати у них продукти харчування, запевнивши його, що продукти харчування реалізують по вигідним цінам та гарної якості. В подальшому, він із вказаними чоловіками домовився про поставку продуктів харчування до свого магазину, розрахувавшись за їх поставку в готівковій формі. В ході спілкування із чоловіками останні повідомили йому про те, що вони являються військовослужбовцями ЗС України, а продукти харчування, які вони йому поставили, беруть у військовій частині, де проходять військову службу. Також, вони його запевнили в тому, що можуть поставляти продукти харчування у великих об'ємах. Дізнавшись про факт вчинення злочину з боку військовослужбовців, він вирішив звернутись із заявою до правоохоронних органів.
Згідно рапорту Першого оперативного відділу (з дислокацією у м. Краматорськ) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську від 03.05.2023, наданого у відповідь на доручення слідчого встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні військові посадові особи військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які вносять недостовірні відомості до офіційних документів у вигляді завищення кількості осіб, які стоять на харчування у військовій частині НОМЕР_1 , у зв'язку з цим формується надлишок продуктів харчування, який потім реалізується в продовольчих магазинах Донецької області, чим завдають збитки державі у великих розмірах.
Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що посадовими військовими особами військової частини НОМЕР_1 вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 410 КК України.
Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 4 ст. 410 КК України є особливо тяжким злочином, за який передбачено відповідальність у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
10.10.2023 слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 в порядку ст. 208 КПК України затримано військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України, під час якого в ході обшуку виявлено та вилучено: предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом 500 гривень кожна у кількості 48 одиниці з серіями та номерами на суму 24000 гривень, а саме: АГ1006705, АА8922839, АЛ1938882, ВЖ6208116, ЄЕ1531434, ЗБ0310381, ЄБ5585944, ЕЗ7671297, ГА0277013, ХБ 8007329, ЄВ 6897523, АЄ6492240, ХЖ6939121, ЦА5599191, ЄГ8809474, АЛ2236914, ХЄ8299460, АН2639245, АА6926495, ЕД 1723872, ХЖ 9763597, ЄВ1986812, АП 9721045, ББ7913478, АП 5635649, ХВ7797979, ГА0989203, ЄЖ4551937, АМ3834095, ЕИ8407780, ХЖ3706945, ЄД 1597580, ЛГ1720096, ЕИ0947462, АЛ2422734, ЛВ7645742, УД4073432, ЗВ 6655993, ЗВ0811669, ГВ4123557, МВ9098711, УЗ3971433, ЗВ6655996, СЖ1068994, МВ9390276, ЗВ6655994, ЄЄ5236432, ЕЄ7384106; предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень кожна у кількості 52 одиниці з серіями та номерами на суму 10400 гривень, а саме: ЕГ0995661, ВЄ9486658, ГВ7004536, ЄИ 8628241, ЕЗ 2237094, ДГ1471887, ДВ9021775, ВЖ7658679, ДЄ9054068, АН9283276, ТЖ4107488, СИ5947042, УБ9184751, СМ8102277, ХИ7630931, УД 8692206, УГ 3300224, ПЕ1313580, ЄШ6479159, УФ5268198, УА2990726, ПВ5403748, ХЖ6417653, УР9004143, ТБ1914432, СБ8716852, ЕА3286965, ЕА3286966, УК1166771, ВИ8732553, ЕВ2721337, ТГ0983846, АН1143856, ЕЯ9767967, ЄЕ1766271, ЕА3286961, ЦА9566274, АС7651764, ЕИ0548906, ДЕ7582531, ДГ1472739, ВЛ3051434, ВЕ1483240, КН3226103, ВЖ1915306, ЕГ1491115, КЕ3501287, ЄВ7947788, ЄЗ0464320, ЗД3597007, ХД0535664, ТА2163959 в загальній сумі 34400 гривень; мобільний телефон «Iphone 14 Pro» серійний номер НОМЕР_2 чорного кольору в чохлі чорного кольору в кількості 1 одиниці (пароль для входу НОМЕР_3 ); зошит «Speedhunter» помаранчевого кольору із чорновими записами в кількості 1 одиниці.
Вказані вище грошові кошти були використані у якості заздалегідь ідентифікованих засобів під час проведення слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні з метою документування протиправної діяльності військовослужбовців Збройних сил України.
У вказаному мобільному телефоні та зошиті «Speedhunter» помаранчевого кольору, ймовірно, зберігаються відомості, які мають доказове значення для досудового розслідування.
11.10.2023вказані предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ст. 170 ч. 3 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям згідно ст. 98 УПК України.
Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі...»
Таким чином є достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуку ОСОБА_5 предмети, мають істотне значення для кримінального провадження та можуть бути використані при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування, не надається можливим.
Окрім того, вказаний мобільний телефон, грошові кошти та зошит необхідні для призначення та проведення відповідних судових експертиз.
В ході досудового розслідування встановлено володільця (користувача) мобільного телефону «Iphone 14 Pro» серійний номер НОМЕР_2 та зошиту «Speedhunter» помаранчевого кольору із чорновими записами, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який наразі є підозрюваною особою.
Враховуючи, що вилучене майно під час огляду визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, є доказом злочину та має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення з боку винних осіб та у разі зволікання із наданням дозволу на арешт майна (речових доказів) виникає ризик їх знищення або переховування, слідчий суддя дійшов до переконання, що в клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст. 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом 500 гривень кожна у кількості 48 одиниці з серіями та номерами на суму 24000 гривень, а саме: АГ1006705, АА8922839, АЛ1938882, ВЖ6208116, ЄЕ1531434, ЗБ0310381, ЄБ5585944, ЕЗ7671297, ГА0277013, ХБ 8007329, ЄВ 6897523, АЄ6492240, ХЖ6939121, ЦА5599191, ЄГ8809474, АЛ2236914, ХЄ8299460, АН2639245, АА6926495, ЕД 1723872, ХЖ 9763597, ЄВ1986812, АП 9721045, ББ7913478, АП 5635649, ХВ7797979, ГА0989203, ЄЖ4551937, АМ3834095, ЕИ8407780, ХЖ3706945, ЄД 1597580, ЛГ1720096, ЕИ0947462, АЛ2422734, ЛВ7645742, УД4073432, ЗВ 6655993, ЗВ0811669, ГВ4123557, МВ9098711, УЗ3971433, ЗВ6655996, СЖ1068994, МВ9390276, ЗВ6655994, ЄЄ5236432, ЕЄ7384106; предмети, ззовні схожі на грошові кошти номіналом 200 гривень кожна у кількості 52 одиниці з серіями та номерами на суму 10400 гривень, а саме: ЕГ0995661, ВЄ9486658, ГВ7004536, ЄИ 8628241, ЕЗ 2237094, ДГ1471887, ДВ9021775, ВЖ7658679, ДЄ9054068, АН9283276, ТЖ4107488, СИ5947042, УБ9184751, СМ8102277, ХИ7630931, УД 8692206, УГ 3300224, ПЕ1313580, ЄШ6479159, УФ5268198, УА2990726, ПВ5403748, ХЖ6417653, УР9004143, ТБ1914432, СБ8716852, ЕА3286965, ЕА3286966, УК1166771, ВИ8732553, ЕВ2721337, ТГ0983846, АН1143856, ЕЯ9767967, ЄЕ1766271, ЕА3286961, ЦА9566274, АС7651764, ЕИ0548906, ДЕ7582531, ДГ1472739, ВЛ3051434, ВЕ1483240, КН3226103, ВЖ1915306, ЕГ1491115, КЕ3501287, ЄВ7947788, ЄЗ0464320, ЗД3597007, ХД0535664, ТА2163959 в загальній сумі 34400 гривень; мобільний телефон «Iphone 14 Pro» серійний номер НОМЕР_2 чорного кольору в чохлі чорного кольору в кількості 1 одиниці (пароль для входу НОМЕР_3 ); зошит «Speedhunter» помаранчевого кольору із чорновими записами в кількості 1 одиниці, тобто позбавити права на відчуження, розпорядження та/або користування вказаним предметом, який вилучено відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 10.10.2023.
Зберігати арештований предмет при матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62023050010001363 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України в ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, з метою забезпечення арешту майна та збереження речового доказу.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасований у порядку встановленому КПК України.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1