Справа № 346/4697/23
Провадження № 1-кс/346/849/23
03 листопада 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, підполковника поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 29.07.2023 року за №12023096180000223, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,
подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В цьому клопотанні дізнавач зазначає, що 29.07.2023 р. до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 28.07.2023 року в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про онлайн-роботу, яке було розміщене зі сторінки користувача, іменованої " ОСОБА_5 ". З приводу цього ОСОБА_4 вела спілкування через Telegram-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За умовами роботи потерпіла здійснювала замовлення в інтернет-магазинах, для чого перераховувала грошові кошти на різні банківські рахунки, після чого на її банківську карту витрачені кошти повертались із заробітком. Однак, 28.07.2023 року в період з 14:30 год. по 17:30 год. ОСОБА_4 здійснила 11 переказів зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 грошових коштів в загальній сумі 20 618 грн. Проте, щоб вивести зароблені кошти роботодавець вказав про необхідність переказу значної суми коштів, якої в потерпілої не було, та відмовився повернути перераховані кошти. Таким чином, ця невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої, заволоділа її грошовими коштами.
Будучи допитаною в якості потерпілої, ОСОБА_4 повідомила, що 28.07.2023 року близько 12:00 год . в соціальній мережі «Фейсбук» вона знайшла оголошення про онлайн-роботу, яке було розміщене зі сторінки користувача під назвою " ОСОБА_5 ". В подальшому потерпіла написала " ОСОБА_6 " в додатку "Messenger", де остання надіслала посилання на Telegram-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким потерпіла перейшла та в подальшому спілкувалась з ОСОБА_7 .
Близько 13:28 год. того дня потерпілій надіслали посилання на сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перейшовши за яким вона зареєструвалась на ньому. За умовами роботи на цьому сайті ОСОБА_4 здійснювала замовлення в інтернет-магазинах, та здійснювала перерахування коштів на різні банківські рахунки, після чого на її банківську карту витрачені кошти повертались із заробітком.
Однак, 28.07.2023 року в період до 17:30 год. потерпіла здійснила 11 переказів зі своєї вищевказаної банківської картки через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські карти, номери яких вказано вище.
Таким чином, потерпіла перерахувала на вищевказані банківські картки грошові коштів в загальній сумі 23 997 грн., їй було повернуто 3379 грн. а щоб вивести всі зароблені кошти роботодавець вказав про необхідність переказу значної суми коштів, якої в ОСОБА_4 не було, а саме 28 000 грн. Повернути перераховані кошти іншим чином не можливо. На даний час на її рахунку в особистому кабінеті є 28 681 грн.
Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою потерпілої, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 20 618 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що інформація, яка міститься на оптичному диску, який отримано в ході тимчасового доступу до « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий на ім?я ОСОБА_8 , в період часу з 28.07.2023 року по 25.09.2023 року нижчевказаний опис інформації щодо транзакцій по вказаній банківській картці. 28.07.2023 року наявні такі зарахування грошових коштів: о 16:18:46 год. - в сумі 3 000 грн. з карткового рахунку « НОМЕР_1 ОСОБА_9 » та перерахування грошових коштів в сумі 8051 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ; о 16:34:41 год. - в сумі 8447 грн. з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; о 16:37:38 год. - в сумі 14000 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 ; о 17:17:58 год. - в сумі 8700 грн. з карткового рахунку « НОМЕР_1 ОСОБА_9 »; o 17:20:15 год. наявне перерахування грошових коштів в сумі 14 300 грн. на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 .
Отже, картковий рахунок № НОМЕР_6 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Беручи до уваги вище викладене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по вказаних карткових рахунках у період часу з 28.07.2023 року по час виконання ухвали та відомості про власників банківських карт з можливістю вилучення засвідчених копій відповідних документів.
Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався.
Дізнавач ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про його розгляд у її відсутності.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку із наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що нижче вказана, запитувана слідчим інформація, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », становить банківську таємницю. Ця інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, може бути використана як доказ по кримінальному провадженні та отримати її іншим чином неможливо.
Однак, при цьому дізнавачем не доведено про необхідність витребування вказаної інформації по час виконання даної ухвали, тобто в майбутньому відносно дати постановлення даної ухвали. Тому слідчий суддя вважає, що запитувані відомості слід витребувати саме по дату постановлення даної ухвали.
Тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме таку інформацію:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою № НОМЕР_6 в період часу з 28.07.2023 р. по 03.11.2023 року включно;
- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- чи не є платіжна картка № НОМЕР_6 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього ;
- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 28.07.2023 р. по 03.11.2023 року включно;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_6 , за період часу з 28.07.2023 по 03.11.2023 року включно;
- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_6 , за період часу з 28.07.2023 по 03.11.2023 року включно;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_6 , за період часу з 28.07.2023 р. по 03.11.2023 року включно;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім?я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_6 , за період часу з 28.07.2023 р. по 03.11.2023 року включно із вказанням дати, часу операції та суми коштів;
з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Виконання ухвали доручити начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, підполковнику поліції ОСОБА_3 , та дізнавачам цього сектору дізнання: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1