Справа №345/5620/23
Провадження № 1-кс/345/855/2023
06.11.2023 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12023091170000649, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, -
Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 12.09.2023 близько 15:15 год. невідома особа, зламавши особистий аккаунт ОСОБА_4 , кительки АДРЕСА_2 , в соціальній мережі «Instagram» за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ім?я користувача « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході спілкування в чаті, попросила заявницю позичити їй грошові кошти, після чого, шляхом обману та зловживаючи довірою, діючи в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 6 188 грн., які заявниця перерахувала на банківську карту за номером НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із банківських карт № НОМЕР_3 (в сумі 1 300 грн.) та Ne НОМЕР_4 (кредитна) (в сумі 4 888 грн.) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », емітованих на ім?я заявниці, чим завдала матеріальної шкоди.
Допитана з даного приводу в якості потерпілої ОСОБА_3 повідомила, що 12.09.2023 р. близько 15:14 год., та 15:15 год., невідома особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа її грошовими коштами, які були перераховані нею із її банківських карток № № НОМЕР_3 (в сумі 1 300 грн.) та № НОМЕР_4 (кредитна) (в сумі 4 888 грн.) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 банківську картку № НОМЕР_2 банку Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 .
На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про власника банківської картки: № НОМЕР_2 ; історії авторизації вказаної банківської картки; руху коштів по вказаній картці за період часу з 12.09.2023 по даний час із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 12.09.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку: № НОМЕР_2 за період часу з 12.09.2023 року по термін дії ухвали суду; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкрита дана банківська картка, руху коштів по відкритих банківських картках, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації.
У судове засідання слідчий не з'явився,однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності .
Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.
Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника (найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 ,) у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,
Задоволити клопотання.
Надати тимчасовий дозвіл слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , та за його дорученням уповноваженим особам на здійснення досудового розслідування оперуповноваженим СКП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про власника банківської картки: № НОМЕР_2 ; історії авторизації вказаної банківської картки; руху коштів по вказаній картці за період часу з 12.09.2023 по 31.10.2023 року із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, та проведених операцій; місця зняття грошових коштів; фото- та відео-зображень проведених операцій, пов'язаних з отримання готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 12.09.2023 року по 31.10.2023 року; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку: № НОМЕР_2 за період часу з 12.09.2023 року по 31.10.2023 року; інформації про перелік пристроїв та абоненських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалось входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вищевказаного карткового рахунку, за вказаний період часу; номерів банківських рахунків із вказанням банку на які було здійснено перерахунок грошових коштів за вказаний період часу; всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів, що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім'я якої відкрита дана банківська картка, руху коштів по відкритих банківських картках, що перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_3 з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя