Справа №345/5693/23
Провадження № 1-кс/345/864/2023
06.11.2023 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023091170000750, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, що знаходиться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, в ході моніторингу відкритих джерел інформації - ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) вносив завідомо неправдиві відомості до офіційних документів щодо проведення робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 калуського ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_2 », після чого надав їх для виплати бюджетних коштів.
В ході проведення огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 03.09.2021 оголосила тендерну пропозицію щодо закупівлі послуги «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (додаткові роботи) (ID: UA-2021-09-03-001299-a)». В подальшому 03.09.2023 ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) подав документи на площадку електронних закупівель для участі у вказаній закупівлі та став учасником. За результатами торгів відповідно до рішення Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 обрано переможця - ФОП ОСОБА_5 , із яким укладено договір № 82 про закупівлю від 02.09.2021 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (додаткові роботи)». Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 01.07.2021 оголосила тендерну пропозицію щодо закупівлі послуги «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (ID: UA-2021-07-01-004366-b)». В подальшому 11.07.2021 ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) подав документи на площадку електронних закупівель для участі у вказаній закупівлі та став учасником. За результатами торгів відповідно до рішення Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 № 2 від 13.07.2021 обрано переможця - ФОП ОСОБА_5 , із яким в подальшому 20.07.2021 укладено договір про закупівлю № 63 на виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 ».
Також в ході проведення огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) залучав субпідрядника - ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) для виконання робіт по об'єктах «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 » та «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (додаткові роботи)».
В ході проведення огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 16.09.2021 перерахування грошові кошти у сумі 1223842 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 за виконання робіт по капітальному ремонту даху за договором № 63 від 20.07.2021. Також встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 13.10.2021 перерахування грошові кошти у загальній сумі 199591 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 за виконання додаткових робіт по капітальному ремонту за договором № 82 від 02.09.2021.
Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 274196318044 від 02.11.2023 ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) являється фізичною особою-підприємцем із основним видом економічної діяльності - 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Місце знаходження фізичної особи-підприємця: АДРЕСА_3 .
На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушеннята проведення необхідних експертиз, в тому числі судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , а саме:
- договір на виконання субпідрядних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 », укладеного між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 )та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 )з додатками до нього, локальний кошторис, дефектні акти, акти виконання прихованих робіт, договір на проведення технагляду по вказаному об'єкту, акти виконання робіт форми КБ-2В з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 з додатками, накладні, сертифікати відповідності на закупівлю товарів та будівельних матеріалів, підтверджуючі документи щодо оплати коштів ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 )за виконані роботи по вказаному об'єкту за 2021-2023 роки, (платіжні доручення, квитанції, тощо), акти приймання виконаних робіт, відомостей ресурсів, експертного звіту проектно-кошторисної документації, платіжних доручень про перерахунок коштів, документів про закупівлю товарів, акту про фактичні витрати та об'єми робіт на виконання субпідрядних робіт ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- договір на виконання субпідрядних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного міжФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з додатками до нього, локальний кошторис, дефектні акти, акти виконання прихованих робіт, договір на проведення технагляду по вказаному об'єкту, акти виконання робіт форми КБ-2В з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 з додатками, накладні, сертифікати відповідності на закупівлю товарів та будівельних матеріалів, підтверджуючі документи щодо оплати коштів ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 )за виконані роботи по вказаному об'єкту за 2021-2023 роки, (платіжні доручення, квитанції, тощо), акти приймання виконаних робіт, відомостей ресурсів, експертного звіту проектно-кошторисної документації, платіжних доручень про перерахунок коштів, документів про закупівлю товарів, акту про фактичні витрати та об'єми робіт на виконання підрядних робіт ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );
- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), копія ідентифікаційного коду та паспорта, копії ліцензій та виписок про реєстрацію ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ).
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявився, однак у клопотанні, поданому слідчому судді зазначив про розгляд справи у його відсутності.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у випадку доведення стороною кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав:
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання - слідчий СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 довів, що інформація, яка знаходиться в фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
Надати слідчому СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , а саме:
- договір на виконання субпідрядних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 », укладеного між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 )та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 )з додатками до нього, локальний кошторис, дефектні акти, акти виконання прихованих робіт, договір на проведення технагляду по вказаному об'єкту, акти виконання робіт форми КБ-2В з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 з додатками, накладні, сертифікати відповідності на закупівлю товарів та будівельних матеріалів, підтверджуючі документи щодо оплати коштів ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 )за виконані роботи по вказаному об'єкту за 2021-2023 роки, (платіжні доручення, квитанції, тощо), акти приймання виконаних робіт, відомостей ресурсів, експертного звіту проектно-кошторисної документації, платіжних доручень про перерахунок коштів, документів про закупівлю товарів, акту про фактичні витрати та об'єми робіт на виконання субпідрядних робіт ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, терміном на два місяці;
- договір на виконання субпідрядних робіт по об'єкту «Капітальний ремонт покрівлі даху будівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 (додаткові роботи)», укладеного міжФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) з додатками до нього, локальний кошторис, дефектні акти, акти виконання прихованих робіт, договір на проведення технагляду по вказаному об'єкту, акти виконання робіт форми КБ-2В з додатками, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3 з додатками, накладні, сертифікати відповідності на закупівлю товарів та будівельних матеріалів, підтверджуючі документи щодо оплати коштів ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 )за виконані роботи по вказаному об'єкту за 2021-2023 роки, (платіжні доручення, квитанції, тощо), акти приймання виконаних робіт, відомостей ресурсів, експертного звіту проектно-кошторисної документації, платіжних доручень про перерахунок коштів, документів про закупівлю товарів, акту про фактичні витрати та об'єми робіт на виконання підрядних робіт ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, терміном на два місяці;
- реєстраційні документи ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), копія ідентифікаційного коду та паспорта, копії ліцензій та виписок про реєстрацію ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення вказаних документів.
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її винесення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишати володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: