Справа №209/5798/23
Провадження №1-кс/209/1039/23
02 листопада 2023 року м. Кам'янське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ ВП № 1 Кам'янського ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 1202304179000026644 від 12 вересня 2023 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На обґрунтування клопотання зазначено, що 07 вересня 2023 року невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу, під час дії воєнного стану, із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 № НОМЕР_1 викрала грошові кошти останнього у сумі 7000 гривень.
12 вересня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041790000644 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що з карти № НОМЕР_1 було зроблено переказ грошових коштів на карту № НОМЕР_2 , відкриту на ім'я ОСОБА_5 .
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком/картою № НОМЕР_2 .
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Слідча та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.
Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.
Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Кам'янського ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 1202304179000026644 від 12 вересня 2023 року за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам'янського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчій СВ ВП № 1 Кам'янського ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам'янського РУП ОСОБА_8 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення із зазначеної банківської установи та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів по банківському рахунку/картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:
- банківської справи особи, на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім'я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів за період часу з 07 вересня 2023 року по 02 листопада 2023 року. Фотознімок власника карти. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв'язок;
- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_2 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07 вересня 2023 року по 02 листопада 2023 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.
Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 02 листопада 2023 року до 02 грудня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1