Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/13004/23
31 жовтня 2023 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42023102070000029 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що Подільською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42023102070000029 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове слідство розпочато за фактом вчинення невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розтрати грошових коштів та заволодіння ними, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчинених в умовах воєнного стану, під час здійснення фінансово-господарської діяльності державного підприємства з іншими суб'єктами господарської діяльності, у період 2022 - 2023 років.
Так, під час досудового розслідування перевіряються обставини за яких керівництвом державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі - державне підприємство) внаслідок неефективного прийняття управлінських рішень та з метою ухилення від передачі в оренду земельних ділянок, які перебувають в користуванні державного підприємства здійснюється укладання договорів з суб'єктами підприємницької діяльності, зокрема ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що призводить до заподіяння шкоди вказаному державному підприємству та росту його зобов'язань у вигляді сплати земельних податків до бюджету всіх рівнів.
Згідно наявних відомостей, службові особи зазначеного державного підприємства, спільно з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », шляхом подання недостовірних відомостей до статистичних та податкових органів України, зокрема за формами: № 37-сг (місячна) «Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур»; № 4-сг (річна) «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» під урожай; № 9-сг (річна) «Звіт про використання добрив і пестицидів» під урожай; № 29-сг (річна) «Звіт про площі, валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», мають змогу занижувати реальну кількість зібраного врожаю сільськогосподарської продукції на земельних ділянках державного підприємства.
За попередньою інформацією, яка перевіряється у кримінальному провадженні, невідображена у звітах сільськогосподарська продукція реалізується за готівкові кошти суб'єктам реального сектору економіки, внаслідок чого грошові кошти виводяться в неконтрольований державою «тіньовий» сектор економіки.
Таким чином, факти приховування реальної кількості отриманого урожаю сільськогосподарської продукції службовими особами наведеного державного підприємства, спільно з посадовими особами ПП « ОСОБА_4 », призводять до втрати ліквідних активів та майна державного підприємства, що у свою чергу призводить до нанесення підприємству матеріальної шкоди (збитків) у значних розмірах.
Так, згідно інформації поданої державним підприємством до АІС «Податковий блок» щодо реєстрації податкових накладних встановлено, що згідно системи «Єдиний реєстр податковий накладних» державне підприємство відобразило закупівлю послуг у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Вказані обставини, за інформацією, яка перевіряється у кримінальному провадженні, свідчать про укладення службовими особами державного підприємства та іншими організаторами протиправної схеми, з метою втрати ліквідних активів державного підприємства, ряду господарських договорів на виконання механізованих сільськогосподарських робіт (послуг щодо сівби, внесення мінеральних добрив, дискування та інших необхідних польових сільськогосподарських операцій), за якими державним підприємством на користь ПП « ОСОБА_6 » 20.05.2022 сплачено 18 мільйонів гривень, а також 01.06.2022 сплачено 17,8 мільйонів гривень.
Також, відповідно до висновку спеціаліста від 11.04.2023, встановлено, що внаслідок реалізації посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (у разі наявності порушень законодавства їх з боку, встановлених під час досудового розслідування) біологічних активів, а саме незавершеного виробництва - посіви кукурудзи на зерно площею 3200 га, на користь ПП « ОСОБА_4 », останнім ймовірно недоотримано належних доходів (виручки) від реалізації на загальну суму 66 941 450,02 грн, чим заподіяно матеріальну шкоду (збитки) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаній сумі.
Разом з тим, вищевказана протиправна схема продовжує функціонувати до теперішнього часу, зокрема у період червня-липня 2023 років службовими особами державного підприємства з метою втратними ліквідних активів державного підприємства уклали ряд господарських договорів на виконання механізованих сільсько-господарських робіт з вищевказаними комерційними структурами, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
У зв'язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ у філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
-Статути філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 04.04.2017 до теперішнього часу;
-Накази про призначення директорів, виконуючих обов'язків директора, заступників філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 04.04.2017 до теперішнього часу;
-Посадові інструкції директорів, виконуючих обов'язків директора, заступників філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 04.04.2017 до теперішнього часу;
-Контракти директорів, виконуючих обов'язків директора, заступників філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 04.04.2017 до теперішнього часу;
-Договір щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-Додаткові угоди до договору щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-Акти наданих послуг до договору щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-Перелік сільськогосподарської техніки, яка залучалася до виконання договору щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); у разі залучення орендованої техніки - договори оренди, акти приймання виконаних робіт, тощо;
-Перелік працівників (ПІБ, дата народження), які залучалися до виконання робіт в рамках договору щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); накази про їх призначення на посади, шляхові листи, журнали щодо інструктажів тощо;
-Кошторис з виконання сільськогосподарських робіт (послуг) по вирощуванню сільськогосподарських культур за договору щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-Затрати на вирощування сільськогосподарських рослин за договором щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-Пояснення до кошторису на річний цикл з виконання сг робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур за договором щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-Пояснення до кошторису щодо загальновиробничих витрат з виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур за договором щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
-Акти витрати насіння і садивного матеріалу відповідно до договору щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );;
-Акти витрати мінеральних добрив та засобів захисту рослин відповідно до договору щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );
Фактичні та планові кошториси з виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур за договором щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 року між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )З урахуванням того, що у вказаних вище документах зафіксовані відомості, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, іншим способом отримати цю інформацію неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів.
До суду надійшла заява прокурора ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.
Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю їх копіювання. Крім того, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 04.04.2017 по 30.10.2023.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 42023102070000029 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва, що входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні та слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 42023102070000029 від 15.02.2023 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: статутів філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 04.04.2017 по 30.10.2023; наказів про призначення директорів, виконуючих обов'язків директора, заступників філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 04.04.2017 по 30.10.2023; посадових інструкцій директорів, виконуючих обов'язків директора, заступників філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 04.04.2017 по 30.10.2023; контрактів директорів, виконуючих обов'язків директора, заступників філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з 04.04.2017 по 30.10.2023; договору щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 між ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); додаткових угод до договору щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 між ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); актів наданих послуг до договору щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); переліку сільськогосподарської техніки, яка залучалася до виконання договору щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); у разі залучення орендованої техніки - договори оренди, акти приймання виконаних робіт, тощо; переліку працівників (ПІБ, дата народження), які залучалися до виконання робіт в рамках договору щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); накази про їх призначення на посади, шляхові листи, журнали щодо інструктажів тощо; кошторису з виконання сільськогосподарських робіт (послуг) по вирощуванню сільськогосподарських культур за договору щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); затрат на вирощування сільськогосподарських рослин за договором щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); пояснень до кошторису на річний цикл з виконання сг робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур за договором щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); пояснень до кошторису щодо загальновиробничих витрат з виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур за договором щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); актів витрат насіння і садивного матеріалу відповідно до договору щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); актів витрат мінеральних добрив та засобів захисту рослин відповідно до договору щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); фактичних та планових кошторисів з виконання сільськогосподарських робіт по вирощуванню сільськогосподарських культур за договором щодо виконання сільськогосподарських робіт № 334/17 від 04.04.2017 між ПП « ОСОБА_7 » (код ДРПОУ НОМЕР_3 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в особі філії ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), з можливістю їх копіювання.
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її ухвалення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_8