печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48629/23-к
27 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12022170590000196 від 30.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2, ч. 1 ст. 366 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в травні 2022 року ОСОБА_4 та ОСОБА_5 переслідуючи корисливу мету склали злочинний план протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», відповідно до якого створили злочинну організацію до якої залучили ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 . ОСОБА_13 та інших невстановлених осіб.
Так, відповідно до вказаного плану злочинних дій учасники злочинної організації до липня 2022 року переслідуючи злочинний умисел направлений на протиправне заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» підробили офіційні документи.
У подальшому вказані документи були передані приватному нотаріусу Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_14 .
В свою чергу, 28 липня 2022 року приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_14 зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, незаконно посвідчила вищевказані підроблені документи щодо купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та здійснила відповідні реєстраційні дії щодо зміни власників даного товариства.
Таким чином, вказані особи протиправно заволоділи майном ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», що заподіяло велику шкоду (250 млн. гривень).
Посилаючись на те, що з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майном, прокурор просив накласти арешт.
У засідання слідчий не з'явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
17.08.2023 року ОСОБА_12 у кримінальному провадженні № 12022170590000196 від 30.07.2022 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255 КК України.
Санкціями ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Згідно даних досудового розслідування, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснював купівлю та реєстрацію рухомого майна (транспортних засобів) згідно бази реєстраційних карток на транспортні засоби, на довірених йому осіб якими є його колишня дружина ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1 , за якою зареєстрований транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ GLS 350», д.н.з. НОМЕР_2 , чорного кольору, 2016 р.в., VIN- НОМЕР_3 та співмешканка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 ) за якою зареєстрований транспортний засіб марки «AUDI Q5», д.н.з. НОМЕР_5 , білого кольору, 2015 р.в., VIN- НОМЕР_6 .
За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.
Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до приховування, відчуження майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.
Накласти арешт на наступні об'єкти:
- транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ GLS 350», державний номерний знак НОМЕР_2 , чорного кольору, 2016 року випуску VIN- НОМЕР_3 ;
- транспортний засіб марки «AUDI Q5», державний номерний знак НОМЕР_5 , білого кольору, 2015 року випуску VIN- НОМЕР_6 .
Заборонити ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН - НОМЕР_1 , за якою зареєстрований транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ GLS 350», державний номерний знак НОМЕР_2 , чорного кольору, 2016 року випуску VIN- НОМЕР_7 , передавати, відчужувати, вказаний автомобіль.
Заборонити ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 ) за якою зареєстрований транспортний засіб марки «AUDI Q5», державний номерний знак НОМЕР_5 , білого кольору, 2015 року випуску VIN- НОМЕР_6 , користуватись, передавати, відчужувати вказаний автомобіль.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1