печерський районний суд міста києва
Справа № 757/48071/23-к
25 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ).
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022000000001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.
У матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що службовими особами суб'єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів. При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов'язкових платежів.
З метою повного, об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківських установ, прокурор просив клопотання задовольнити.
У засідання прокурор не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурор, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42022000000001294 від 20.09.2022, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42022000000001294 від 20.09.2022 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим слідчої групи ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів за період з 01.01.2022 по 24.10.2023, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ) щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків наступних фізичних осіб-підприємців:
- ФОП ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_9 ) НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_12 ) НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_15 ) НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_17 ) НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_20 ) НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_23 ) НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_26 ) НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , ФОП ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_29 ) НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , ФОП ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32 ) НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , ФОП ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_35 ) НОМЕР_36 , ФОП ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_37 ) НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ФОП ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_40 ) НОМЕР_41 , ФОП ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_42 ) НОМЕР_43 , ФОП ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_26 ) НОМЕР_44 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ФОП ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_15 ) НОМЕР_45 , ФОП ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_26 ) НОМЕР_46 , ФОП ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_35 ) НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ФОП ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_15 ) НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , ФОП ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_17 ) НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , ФОП ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_20 ) НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , ФОП ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_23 ) НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , ФОП ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_26 ) НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , ФОП ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_29 ) НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , ФОП ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_32 ) НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ФОП ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_17 ) НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ФОП ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_17 ) НОМЕР_77 , ФОП ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_20 ) НОМЕР_78 , відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:
Відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних фізичних осіб-підприємців.
Відомостей щодо юридичних осіб, які використовували такі ж самі IP - адреси підключення до системи клієнт-банк, як і вищезазначені фізичні особи-підприємці, з наступними документами: відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/48071/23-к
Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3
Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 )
Слідчий суддя ОСОБА_1