печерський районний суд міста києва
Справа № 757/40059/23-к
13 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України кримінальне провадження № 42022000000001319 від 26.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст.110-2 КК України.
У клопотанні зазначено, що є підстави вважати, що грошові кошти, отримані від здійснення протиправної діяльності, знаходяться на розрахункових рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих у відповідних банківських установах.
У зв'язку з вищевикладеним, на теперішній час виникла необхідність в отриманні відомостей щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Одержати в інший спосіб, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_5 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .
До суду слідчий ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42022000000001319 від 26.09.2022, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на проведення тимчасового доступу до інформації та документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (як в письмовому так і в електронному вигляді), за період з 01.01.2022 по дату отримання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (МФО НОМЕР_5 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ): щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код: НОМЕР_8 ):
- НОМЕР_9 , валюта рахунку - 980 Українська гривня, відкритий 28.01.2019, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 );
- НОМЕР_10 , валюта рахунку - 985 польський злотий, відкритий 18.01.2019; НОМЕР_11 , валюта рахунку - 980 Українська гривня, відкритий 18.01.2019; НОМЕР_12 , валюта рахунку - 980 Українська гривня, відкритий 18.01.2019; НОМЕР_13 , валюта рахунку - 826 - Англійський фунт стерлінгів, відкритий 18.01.2019; НОМЕР_14 , валюта рахунку - 978 Євро, відкритий 18.01.2019; НОМЕР_15 , валюта рахунку - 840 долар США, відкритий 18.01.2019; НОМЕР_16 , валюта рахунку - 643 російський рубль, відкритий 18.01.2019; НОМЕР_17 , валюта рахунку - 980 українська гривня, відкритий 09.07.2020; НОМЕР_18 , валюта рахунку - 840 долар США, відкритий 25.09.2020; НОМЕР_19 , валюта рахунку - 980 українська гривня, відкритий 14.07.2023, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ),
- НОМЕР_20 , валюта рахунку - 978 Євро, відкритий 17.01.2019, НОМЕР_20 , валюта рахунку - 980 українська гривня, відкритий 17.01.2019, НОМЕР_20 , валюта рахунку - 643 російський рубль, відкритий 17.01.2019, НОМЕР_20 валюта рахунку - 840 долар США, відкритий 17.01.2019, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_3 ),
- НОМЕР_21 , валюта рахунку - 980 українська гривня, відкритий 18.03.2019, НОМЕР_22 , валюта рахунку - 980 українська гривня, відкритий 18.03.2019, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ),
- НОМЕР_23 , валюта рахунку - 980 українська гривня, відкритий 24.12.2014, який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_5 ),
- НОМЕР_24 , валюта рахунку - 980 українська гривня, відкритий 08.07.2022, який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_6 ),
- НОМЕР_25 , валюта рахунку - 980 українська гривня, відкритий 06.12.2022, НОМЕР_25 , валюта рахунку - 978 Євро, відкритий 06.12.2022, НОМЕР_25 , валюта рахунку - 840 долар США, відкритий 06.12.2022, НОМЕР_25 , валюта рахунку - 826 англійський фунт стерлінгів, відкритий 06.12.2022, НОМЕР_25 , валюта рахунку - 985 польський злотий, відкритий 06.12.2022, НОМЕР_26 , валюта рахунку - 980 українська гривня, відкритий 01.02.2023, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ).
- банківських виписок (роздруківок коштів) по рахунках юридичних осіб, - в електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЕДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа;
- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам,
- банківських карток із зразами підписів осіб, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, сертифікатів, свідоцтв, доручень, квитанцій, листів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, матеріалів кредитних справ;
- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов?язковим зазначенням IP-адрес з яких були зроблені сеанси зв?язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1