Справа № 127/30982/23
Провадження № 1-кс/127/11975/23
Іменем України
25 жовтня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
секретар судового засідання: ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -
Дізнавач СД Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023035550000294 від 27.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач ОСОБА_5 в судове засідання не з'явилась, однак 25.10.2023 дізнавач ОСОБА_6 , яка діє у складі групи дізнавачів, звернулась до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності, а також зазначила, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.
Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.
Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з'явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.
Відповідно до частини першої статті 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Пунктами 1 та 2 частини п'ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, сектором дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023035550000294 від 27.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.07.2023 до Ковельського РУП ГУНП у Волинській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.07.2023 невстановлена особа, зателефонувавши з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом запобігання зняттю коштів, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами, у сумі 38888 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківську картку НОМЕР_3 .
Відомості про кримінальне правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 липня 2023 року за №12023035550000294, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_8 , остання вказала що 25.07.2023 до останньої зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись представником служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що з банківської карти ОСОБА_8 НОМЕР_4 , шахраї намагаються зняти грошові кошти у великій сумі, а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Одеса, а також те, що три рази невірно було введено пін код від банківської карти останньої, тому вони одразу зателефонували до потерпілої для того, щоб грошові кошти не були списані. Також невідомий запитував у ОСОБА_8 , чи саме вона здійснювала дану покупку, на що остання відповіла, що знаходиться вдома і банківська карта знаходиться при ній. Після чого потерпіла поклала слухавку, однак невідомий знову зателефонував до останньої з вказаного вище номеру та повідомив, що потрібно терміново зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповісти про дану ситуацію. Після їхньої розмови до ОСОБА_8 одразу зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказала, що з банківської карти потерпілої НОМЕР_4 намагаються зняти грошові кошти і ОСОБА_8 повинна підтвердити чи це дійсно вона оплачує покупку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання відповіла, що не має ніякого відношення до даної покупки. Після чого невідомий вказав, що потрібно діяти згідно його вказівок, а саме те, що потерпілій потрібно переказати грошові кошти у сумі 18000 гривень на карту № НОМЕР_3 .
25.07.2023 року ОСОБА_8 здійснила наступні перекази:
- о 12 хв. 43 хв. переказ на банківську карту НОМЕР_3 , у сумі 18856 гривень та 565 гривень, комісія банку;
- о 12 год. 48 хв. переказ на банківську карту НОМЕР_3 , у сумі 18900 гривень та 567 гривень, комісія банку. Після чого останній сказали, що операція, щодо переказу вищезазначених грошових коштів успішно проведена і потрібно залишатись на лінії, поки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оновлять картку на нову. Потерпіла чекала близько години, проте невідомий більше не відповідав на телефонні дзвінки. Загальна сума завданих збитків становить 38 888 гривень.
31 серпня 2022 року дане кримінальне провадження, відповідно до ст. 218 КПК України, було скеровано для проведення дізнання до Відділу поліції №2 Вінницького районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області.
Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №12023035550000294 від 27.07.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 28.09.2023, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 26.07.2023, протоколом допиту потерпілого від 28.07.2023, оперативною інформацією, що підтверджується рапортом від 08.08.2023.
Як зазначила дізнавач у клопотанні, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.07.2023 по 00:00 годин 27.07.2023, до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.07.2023 по 00:00 годин 27.07.2023, зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.07.2023 по 00:00 годин 27.07.2023 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер, інформації про клієнта банку - власника банківської карти № НОМЕР_3 , заяви про відкриття банківського розрахункового рахунку, копії паспорта власника банківської картки № НОМЕР_3 ідентифікаційного коду власника, номеру мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код, прив'язку банківської картки № НОМЕР_3 до номера оператора мобільного зв'язку.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу дізнавачу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, які діють у складі групи діхнавачів у кримінальному провадженні №12023035550000294 від 27.07.2023, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до банківських операцій, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта банку, здійснені ним угоди з використанням картки № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.07.2023 по 00:00 годин 27.07.2023, до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.07.2023 по 00:00 годин 27.07.2023, зовнішнього вигляду осіб, які використовували банківську картку № НОМЕР_3 за період з 00:00 годин 24.07.2023 по 00:00 годин 27.07.2023 для здійснення операцій з грошовими коштами, зафіксованого за допомогою камер, інформації про клієнта банку - власника банківської карти № НОМЕР_3 , заяви про відкриття банківського розрахункового рахунку, копії паспорта власника банківської картки № НОМЕР_3 ідентифікаційного коду власника, номеру мобільного телефону та інших документів, поданих клієнтом при його відкритті, у яких міститься інформація про його прізвище, ім'я та по батькові, дату та місце народження, серію, номер та дату видачі паспорта, місце проживання та реєстрації, громадянство, ідентифікаційний код, прив'язку банківської картки № НОМЕР_3 до номера оператора мобільного зв'язку, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином засвідчені копії документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя