"03" листопада 2023 р. Справа № 363/6169/23
03 листопада 2023 року Вишгородський районний суд Київської області у складі:
Слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №12023116150000362 від 01.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
01.11.2023 року до Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, інформації про фото та відео зображення особи, зафіксоване камерами банкомату під час зняття коштів з вказаної картки, відомостей про номер телефону, на який надходять повідомлення про нарахування/зняття коштів, інформації щодо номеру банківського рахунку.
Клопотання обґрунтовано тим, що 31.08.2023 року до Вишгородського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.08.2023 року невстановлена особа під приводом продажу автомобіля марки Hyndai Tucson на сторінці «АвтоХата/Автобазар» месенджеру «Телеграмм», шахрайським шляхом заволоділа грошима заявника в сумі 4000 грн., які останній перерахував на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в якості завдатку за вартість вказаного автомобілю, але в подальшому автомобіль та повернення грошей не отримав, в результаті чого ОСОБА_4 завдана майнова шкода на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 30.08.2023 року батько дівчини потерпілого - ОСОБА_5 , знаючи про те, що ОСОБА_4 має бажання придбати для власних потреб автомобіль, в месенджері «Телеграмм» надіслав потерпілому сторінку « ОСОБА_6 », на якій були розміщені оголошення з фотознімками автомобілів, виставлених на продаж. Потерпілого зацікавило оголошення з продажу автомобіля марки Hyndai Tucson д.н.з. НОМЕР_2 , 2006 р.в. за ціною 5400 доларів США, із зазначеним місцем розташування автомобіля - м. Житомир, повідомивши про це ОСОБА_5 останній в месенджері «Телеграмм» в повідомленнях зв'язався з продавцем цього автомобіля, обсудив умови продажу автомобіля, після чого повідомив ОСОБА_4 , що продавець вказаного автомобіля хоче отримати завдаток вартості автомобіля в сумі 100 доларів США та надіслав в повідомленнях месенджеру «Телеграмм» номер банківської карти, на яку необхідно перерахувати гроші. ОСОБА_5 переслав скріншоти свого листування з продавцем ОСОБА_4 , після чого 30.08.2023 року о 15:29 год. ОСОБА_4 у своєму мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійснив переказ власних грошей в сумі 1000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (назва банку карти висвітилася автоматично при здійсненні банківської операції), зазначену у листуваннях з продавцем, та 30.08.2023 року о 15:34 год. у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійснив переказ власних грошей в сумі 3000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , сума переказу була еквівалентна 100 доларам США. ОСОБА_5 в листуваннях від продавця отримав повідомлення про отримання перерахованих ОСОБА_4 грошей та адресу місця зустрічі: АДРЕСА_1 , час - 19.00 год.
ОСОБА_4 разом із ОСОБА_5 цього дня у зазначений час приїхали до м. Житомира за вказаною адресою. Прочекавши продавця автомобіля деякий час та не зустрівши нікого, стали писати в повідомлення месенджеру «Телеграмм» йому, але на повідомлення ніхто не відповідав. Після перерахування завдатку грошей в сумі 4000 грн., продавець в листуваннях ОСОБА_5 надіслав фотознімок свідоцтва про реєстрацію ТЗ Hyndai Tucson д.н.з. НОМЕР_2 із зазначеним власником автомобіля - ОСОБА_7 та адресою власника автомобілю: АДРЕСА_2 . Потерпілий разом із ОСОБА_5 прийшли за даною адресою. Двері відчинила жінка, яка назвалася ОСОБА_7 , остання підтвердила наявність вищевказаного ТЗ та те, що продажем її автомобіля займається її син ОСОБА_8 , надала його номер телефона - НОМЕР_4 . ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_8 , останній підтвердив факт продажу автомобіля його матері, зазначивши, що цього дня він ні з ким не зв'язувався з приводу продажу автомобіля, ніякі гроші ні від кого не отримував, на чию банківську карту та з якою метою ОСОБА_4 перерахував власні гроші ОСОБА_8 не було відомо.
Таким чином ОСОБА_4 ніякий автомобіль не придбав, повернення своїх грошей не отримав, в результаті шахрайських дій невідомої особи, ОСОБА_4 завдана майнова шкода на суму 4000 грн.
Долученими потерпілим ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження скріншотами листування з невстановленою особою в месенджері «Телеграмм» та скріншотами платіжних інструкцій мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підтверджений факт перерахування ОСОБА_4 30.08.2023 року о 15:29 год. власних грошей в сумі 1000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та факт перерахування ОСОБА_4 30.08.2023 року о 15:34 год. власних грошей в сумі 3000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
На даний час, в рамках розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15 год. 29 хв. 30.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 29 хв. 30.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцем розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_1 , - інформації по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 15 год. 29 хв. 30.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації;
- інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Для тимчасового доступу до вказаних документів є наявні достатні підстави вважати що вказані документи являються речовим доказом та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, на підставі ст. 98 КПК України.
Оскільки, слідчим суддею явка учасників не визнана обов'язковою розгляд клопотання проводиться у відсутність учасників справи.
Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому цим Кодексом. З моменту втрати чинності законом, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення, передбачених пунктами 3-4-1, 8, 9 частини другої статті 131 цього Кодексу, припиняє свою дію. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбачених пунктами 3-4-1, 6-9 частини другої статті 131 цього Кодексу, не допускається, якщо під час кримінального провадження втратив чинність закон, яким встановлювалася кримінальна протиправність діяння, крім випадків накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.
Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Однією із підстав тимчасового доступу прокурор зазначає, що в нього є достатні підстави вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО - НОМЕР_5 , Код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а також отримати можливість тимчасового вилучення (здійснити їх виїмку) копій цих документів. Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню та органу досудового розслідування, для повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись статтями 15, 26, 132, 159-164, 371-372 КПК України, суд, -
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгордського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:
- документів, на підставі яких було відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;
- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначеною датою, часом, місцем та способом перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 15 год. 29 хв. 30.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації. У разі перевипущення картки № НОМЕР_1 - інформації по новому картковому рахунку;
- фото-, та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15 год. 29 хв. 30.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації, із зазначеними номерами та місцем розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, перевипущення картки № НОМЕР_1 , - інформації по новій картці;
- відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та інші операції;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет- банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 15 год. 29 хв. 30.08.2023 року до часу фактичного зняття інформації;
- інформації про номер банківського рахунку (IBAN), на який зареєстрована банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Зобов'язати посадових осіб Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.
Строк дії даної ухвали встановити до 03.12.2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1