Провадження № 1-кс/742/1994/23
Єдиний унікальний № 742/6203/23
іменем України
03 листопада 2023 року м.Прилуки Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023035550000300 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Старшим дізнавачем СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023035550000300 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Своє клопотання мотивує тим, що 28 липня 2023 року невідома особа, в період часу з 10:12 години по 14:16 години, під приводом продажу слюсарних лещат на сайті OLX, використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 360 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , які останній перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 за номером НОМЕР_2 через власний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 за номером НОМЕР_3 , проте замовленого товару до цього часу не отримав.
Відповідні відомості внесені до ЄРДР за №12023035550000300 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка за номером НОМЕР_2 відноситься до «sportbank - мобільний банк», який є мобільним банком - партнером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , а саме: копії справи, що стосуються відкриття рахунку НОМЕР_2 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 28.07.2023 по день винесення ухвали; фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 28.07.2023 по день винесення ухвали, мають значення при розслідуванні даного кримінального провадження, оскільки, іншими способами з'ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами неможливо, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, дізнавачем і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.
В судове засідання дізнавач не з'явився, згідно клопотання просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 615 КПК України,
Клопотання старшого дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023035550000300 від 02.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ групі дізнавачів, а саме: старшому дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , до інформації та документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ,з можливістю вилучення їх копій у відділенні вказаного банку в м. Київ, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
-копії справ, що стосується відкриття рахунку НОМЕР_2 ;
-повних установчих даних власника рахунку НОМЕР_2 , його фактичного місця реєстрації та проживання;
-фото та відеоматеріали під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 ;
-рух коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді)
-місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 28.07.2023 по день винесення ухвали;
-фото та відеоматеріали з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 28.07.2023 по день винесення ухвали.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_16