ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua
УХВАЛА
про залучення третіх осіб та витребування доказів
м. Київ
01.11.2023Справа № 910/15182/23
Суддя Господарського суду міста Києва Лиськов М.О., у судовому засіданні, при секретарі судового засідання Осьмак Ю.Р., розглянувши матеріали справи №910/15182/23
За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "М.Т.К. Консалтинг"
вул. Лаврська, 16, м. Київ, 01015
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Холдинг"
вул. Дмитрівська, буд. 13, кв. 13, м. Київ, 01054
Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Київ"
вул. Лаврська 16, м. Київ, 01015
про зобов'язання вчинити дії
За участі представників учасників справи згідно протоколу судового засідання.
ВСТАНОВИВ:
Товариство з обмеженою відповідальністю "М.Т.К. Консалтинг" (далі-позивач) звернувся до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Стратеджік Інвестмент Холдинг" (далі-відповідач-1) та Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "Київ" (далі-відповідач-2) в якій просить:
- Визначити розмір статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "КИЇВ" (ідентифікаційний код 00308146) у розмірі 48 590 000, 00 (сорок вісім мільйонів п'ятсот дев'яносто тисяч) грн 00 коп.
- Визначити розмір часток учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Підприємство "КИЇВ" (ідентифікаційний код 00308146) наступним чином:
1. частка Компанії "ФРЕМІСІА ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" (FREMICIA TRADING LIMITED) Республіка Кіпр (реєстраційний номер НЕ 251624) у розмірі вкладу 16 029 584,69 гривень, що становить 32,9894725 % статутного капіталу;
2. частка Товариства з обмеженою відповідальністю "М.Т.К. КОНСАЛТИНГ" (ідентифікаційний код 33939429) у розмірі вкладу 10 203 900,00 гривень, що становить 21 % статутного капіталу;
3. частка Товариства з обмеженою відповідальністю "НЕРУХОМІСТЬ ТА КАПІТАЛ" (ідентифікаційний код 33939455) у розмірі вкладу 10 203 900,00 гривень, що становить 21 % статутного капіталу;
4. Компанія "ЕВЕРСТОУН ЛІМІТЕД" (EVERSTONE LIMITED) Республіка Сейшельські Острова (реєстраційний номер 166134) у розмірі вкладу 10 130 480,51 гривень, що становить 20,8489 % статутного капіталу;
5. частка Товариства з обмеженою відповідальністю "ШЕР ЕССЕТС ФАНД" (ідентифікаційний код 34615712) у розмірі вкладу 1 229 812, 90 гривень, що становить 2,5310% статутного капіталу;
6. частка Товариства з обмеженою відповідальністю "СТРАТЕДЖІК ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код 34615686) у розмірі вкладу 787 206,59 гривень, що становить 1,6201 % статутного капіталу;
7. частка Товариства з обмеженою відповідальністю "КУА "ГЛОБУС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ідентифікаційний код 34241017) у розмірі вкладу 5 115, 31 гривень, що становить 0,0105275 % статутного капіталу.
- Скасувати реєстраційні записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:
1. № 1000701070053026812 від 20.04.2021, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, вчинену приватним нотаріусом Ігнатовою Г.О.;
2. № 1000701070054026812 від 24.04.2021, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, вчинена приватним нотаріусом Ігнатовою Г.О.;
3. № 1000701070061026812 від 12.11.2021, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, вчинена приватним нотаріусом Ковіною І.В.;
4. № 1000701070063026812 від 28.07.2022, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи, вчинена приватним нотаріусом Ігнатовою Г.О.
Позивач у своїй позовній заяві вважає за потрібне та просить суд також витребувати:
1) у Печерської районної в місті Києві державної адміністрації реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство Київ». В якій містяться відомості та інформація на підставі яких були здійснені реєстраційні дії № 1000701070053026812 від 20.04.2021, №1000701070054026812 від 24.04.2021, № 1000701070061026812 від 12.11.2021, № 1000701070063026812 від 28.07.2022;
2) у Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» правочини та/або інші документи (акти, судові рішення тощо) на підставі яких ним набувалась частка у розмірі 56,2799% в статутному капіталі Товариства на підставі яких були здійснені реєстраційні дії № 1000701070053026812 від 20.04.2021, № 1000701070054026812 від 24.04.2021, № 1000701070061026812 від 12.11.2021, № 1000701070063026812 від 28.07.2022.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 02.10.2023 позовну заяву залишено без руху, встановлено строк для усунення недоліків.
04.10.2023 від позивача надійшла заява про усунення недоліків на виконання ухвали суду від 02.10.2023.
Ухвалою Господарського суду міста Києва від 11.10.2023 прийнято позовну заяву до розгляду, розгляд справи ухвалено здійснювати за правилами загального позовного провадження, судове засідання у справі призначено на 01.11.2023.
01.11.2023 представники учасників судового процесу у судове засідання з'явились.
01.11.2023 у судовому засіданні представником відповідача-1 було подане клопотання про залучення Товариства з обмеженою відповідальністю «Шер Ессетс Фанд» (ЄДРПОУ: 34615712; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Менеджмент» (ЄДРПОУ: 34615686; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16) до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів.
Під час судового засідання 01.11.2023, клопотання позивача про витребування доказів та клопотання відповідача-1 про залучення до участі у справі третіх осіб були розглянуті та задоволені судом з урахуванням наступного.
Відповідно до ст.ст. 13, 14 ГПК України судочинство у господарських судах здійснюється на засадах змагальності сторін. Кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних з вчиненням чи не вчиненням нею процесуальних дій.
Пунктом 4 ч. 5 ст. 13 ГПК України визначено, що суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.2 ст. 2 ГПК України, суд та учасники судового процесу зобов'язані керуватися завданням господарського судочинства, яке превалює над будь-якими іншими міркуваннями в судовому процесі.
У Рекомендаціях R (84) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам стосовно принципів цивільного судочинства, що направлені на удосконалення судової системи, наголошується на тому, що суд повинен, принаймні в ході попереднього засідання, а якщо можливо, і протягом всього розгляду, відігравати активну роль у забезпеченні швидкого судового розгляду, поважаючи при цьому права сторін, в тому числі і їх право на неупередженість.
Суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках.
Відтак, звертаючись до суду сторони мають враховувати, що обов'язок щодо наповнення доказової бази закон покладає на сторони, а не на суд.
Неможливість самостійно подати необхідні докази, є підставою для звернення до суду із клопотанням про витребування доказів в порядку ст. 81 ГПК України.
Суд враховує, що частиною 2 статті 42 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасники справи зобов'язані: 1) виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу; 2) сприяти своєчасному, всебічному, повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи; 3) з'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо їх явка визнана судом обов'язковою; 4) подавати усі наявні у них докази в порядку та строки, встановлені законом або судом, не приховувати докази; 5) надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні; 6) виконувати процесуальні дії у встановлені законом або судом строки; 7) виконувати інші процесуальні обов'язки, визначені законом або судом.
Частиною 4 статті 74 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, з власної ініціативи, крім витребування доказів судом у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесуальних прав або виконанні обов'язків щодо доказів.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У клопотанні повинно бути зазначено: який доказ витребовується; обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання.
З урахуванням наведеного, виходячи з предмету та підстав позову, суд дійшов висновку щодо необхідності з метою повного та всебічного з'ясування всіх обставин справи, задовольнити клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "М.Т.К. Консалтинг" та витребувати:
1) у Печерської районної в місті Києві державної адміністрації реєстраційну справу Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство Київ». В якій містяться відомості та інформація на підставі яких були здійснені реєстраційні дії № 1000701070053026812 від 20.04.2021, №1000701070054026812 від 24.04.2021, № 1000701070061026812 від 12.11.2021, № 1000701070063026812 від 28.07.2022;
2) у Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» правочини та/або інші документи (акти, судові рішення тощо) на підставі яких ним набувалась частка у розмірі 56,2799% в статутному капіталі Товариства на підставі яких були здійснені реєстраційні дії № 1000701070053026812 від 20.04.2021, № 1000701070054026812 від 24.04.2021, № 1000701070061026812 від 12.11.2021, № 1000701070063026812 від 28.07.2022.
Щодо задоволення клопотання відповідача-1 про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, суд зазначає наступне.
У відповідності до ч. 1 ст. 50 ГПК України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого провадження у справі або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права або обов'язки щодо однієї із сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за заявою учасників справи.
Якщо суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до розгляду встановить, що рішення господарського суду може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. (ч. 2 ст. 50 ГПК України)
Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі (ч. 4 ст. 50 ГПК України).
Приймаючи до уваги доводи позивача, які викладені у позовній заяві, заперечення проти позову, що викладені у відзиві на позовну заяву, письмові пояснення сторін та клопотання відповідача-1 про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів, зважаючи на зміст та характер спору, господарський суд дійшов висновку про наявність підстав для залучення Товариства з обмеженою відповідальністю «Шер Ессетс Фанд» (ЄДРПОУ: 34615712; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Менеджмент» (ЄДРПОУ: 34615686; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16) до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів.
Відповідно до ст. 172 Господарського процесуального кодексу України, позивач, особа, яка звертається з позовом в інтересах іншої особи, зобов'язані до подання позовної заяви надіслати учасникам справи її копії та копії доданих до неї документів листом з описом вкладення. Такий самий обов'язок покладається на позивача у разі залучення судом до участі у справі іншого відповідача, заміни неналежного відповідача, залучення або вступу у справу третьої особи.
З огляду на викладене, суд зобов'язує позивача направити на адресу залучених третіх осіб копію позовної заяви з доданими до неї документами. Докази направлення надати до суду.
Керуючись ст. ст. 50, 74, 81, 120, 131, 234, 235, Господарського процесуального кодексу України, суд -
УХВАЛИВ:
1. Повідомити учасників судового процесу про відкладення підготовчого судового засідання на 15.11.2023 на 12:55.
2. Викликати для участі у засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у ст.60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.
Повідомити учасників справи, що явка їх представників в судове засідання є обов'язковою.
3. Залучити до участі у справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів - Товариство з обмеженою відповідальністю «Шер Ессетс Фанд» (ЄДРПОУ: 34615712; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16) та Товариство з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Менеджмент» (ЄДРПОУ: 34615686; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16).
Третім особам встановити строк до 13.11.2023, але не пізніше закінчення підготовчого провадження для надання суду письмових пояснень щодо позову та відзиву з викладенням своїх аргументів і міркувань на підтримку або заперечення проти позову та відповідні докази; докази направлення пояснень з доданими до них документами на адреси всіх учасників справи. Пояснення щодо позову та щодо відзиву надати з урахуванням вимог ст. 168 ГПК України.
5. Зобов'язати Печерську районну в місті Києві державну адміністрацію у строк до 13.11.2023 надати суду належним чином засвідчену копію реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю «Підприємство Київ». В якій містяться відомості та інформація на підставі яких були здійснені реєстраційні дії № 1000701070053026812 від 20.04.2021, №1000701070054026812 від 24.04.2021, № 1000701070061026812 від 12.11.2021, № 1000701070063026812 від 28.07.2022. У разі неможливості подати витребувані судом документи - подати письмові обґрунтовані пояснення щодо причин неможливості їх подання з наданням доказів в підтвердження.
6. Зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг» у строк до 13.11.2023 надати суду належним чином засвідчені копії правочинів та/або інших документів (акти, судові рішення тощо) на підставі яких ним набувалась частка у розмірі 56,2799% в статутному капіталі Товариства на підставі яких були здійснені реєстраційні дії № 1000701070053026812 від 20.04.2021, № 1000701070054026812 від 24.04.2021, № 1000701070061026812 від 12.11.2021, № 1000701070063026812 від 28.07.2022. У разі неможливості подати витребувані судом документи - подати письмові обґрунтовані пояснення щодо причин неможливості їх подання з наданням доказів в підтвердження.
7. Попередити Печерську районну в місті Києві державну адміністрацію та Товариство з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Холдинг», що у разі ухилення від вчинення дій, покладених судом на учасника судового процесу, зловживання процесуальними правами, вчинення дій або допущення бездіяльності з метою перешкоджання судочинству, неповідомлення суду про неможливість подати докази, витребувані судом, або неподання таких доказів без поважних причин, судом будуть застосовані заходи процесуального примусу, передбачені пунктом 4 частини 1 статті 132 Господарського процесуального Кодексу України, а саме штраф у сумі від одного до десяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ч. 1 ст. 135 ГПК України).
8. Зобов'язати позивача надіслати на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Шер Ессетс Фанд» (ЄДРПОУ: 34615712; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16) та Товариства з обмеженою відповідальністю «Стратеджік Інвестмент Менеджмент» (ЄДРПОУ: 34615686; 01015, м. Київ, вул. Лаврська, буд. 16) копію позовної заяви з доданими до неї документами. Належні докази відправлення копії позовної заяви та доданих до неї документів в оригіналах надати суду.
9. Повідомити сторонам, що відповідно до ст. 192 ГПК України, вони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.
10. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Інформацію по справі, що розглядається можна отримати на сторінці суду на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: http://ki.arbitr.gov.ua
Суддя М. О. Лиськов