Справа № 383/1697/23
Номер провадження 1-кс/383/394/23
03 листопада 2023 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області в залі судових засідань Бобринецького районного суду Кіровоградської області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023121170000082 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старший дізнавач сектору дізнання ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Знам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (виїмки) а саме відомостей що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_1 , до: документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ; відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 06 жовтня 2023 року по 00:00 год. 16 жовтня 2023 року; документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , в період часу 00:00 год. 06 жовтня 2023 року по 00:00 год. 16 жовтня 2023 року та зобов'язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 06 жовтня 2023 року по 00:00 год. 16 жовтня 2023 року.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів ініціатор клопотання пов'язує з розслідуванням кримінального провадження №12023121170000082 від 16.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України де встановлення вказаної в клопотанні інформації, має значення для з'ясування всіх суттєвих обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач не з'явився та подав заяву, в якій просив провести розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі. Вказане клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду справи повідомлено належним чином.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх-здійснити їх виїмку.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що 16.10.2023 року зареєстроване кримінальне провадження №12023121170000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З рапорта старшого інспектора ВП №3 (м. Бобринець) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області від 16.10.2023 року, вбачається, що 11.10.2023 року до чергової частини ВП № 3 (м. Бобринець) з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , щодо вчинення відносно неї шахрайських дій (а.с. 3).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.10.2023 року, встановлено, що 06.10.2023 року вона вирішила здійснити покупку в інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оплату за товар вона вирішила здійснити на сайті інтернет магазину та перейшовши за посиланням «технічна підтримка» вона через меседжер «Телеграм» почала спілкуватись з невідомою особою, яка представилась консультантом магазину, вказаний контакт не мав номера телефону та був підписаний в меседжері «Телеграм» як Technotop підтримка 24/7. Вказана особа запропонувала здійснити оплату на банківську картку НОМЕР_1 та вона перерахувала кошти в сумі 6044 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_2 .
Після здійснення оплати вона надіслала підтвердження про сплату та особа в чаті «Телеграм» повідомила, що наступного дня представник магазину відправить їй пральну машину, яку вона замовила. Наступного дня не отримавши ТТН про відправку, знову зв'язалась з представником інтернет магазину в меседжері «Телеграм» та представник повідомив, що оскільки ціна за товар змінилась, то потрібно внести ще одну оплату в сумі 1800 гривень, але вона відмовилась та зазначила, що чекає на повернення коштів. Після вказаного її заблокували у меседжері «Телеграм» та видалили всі повідомлення (а.с. 6).
За таких підстав клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, наразі існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі до речей і документів з метою наступного вилучення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги викладене вище і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відсутність вказаної в клопотанні інформації може стати перешкодою у забезпеченні завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, тому вважаю, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.
З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Бобринець) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх копій (виїмки), а саме до:
- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 00:00 год. 06 жовтня 2023 року по 00:00 год. 16 жовтня 2023 року;
- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 год. 06 жовтня 2023 року по 00:00 год. 16 жовтня 2023 року.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 00:00 год. 06 жовтня 2023 року по 00:00 год. 16 жовтня 2023 року.
Строк дії ухвали встановити до 03.01.2024 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1