Справа № 215/6446/23
1-кс/215/759/23
03 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12023041760000624 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
02.11.2023 слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 14.08.2023 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з письмовою заявою потерпілий ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який 10.08.2023 в проміжок часу з 20:25 по 20:30 в оголошені про грошову підтримку в додатку «Facebook», перейшовши по посиланню невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використання інформаційно-комунікаційних систем, отримала доступ до універсальної банківської картки потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та транзакціями здійснила перекази грошових коштів на невстановлений рахунок, чим спричинила останньому матеріальну шкоду в сумі 2108,90 грн.
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041760000624 від 15.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вказав, що в нього в володінні знаходиться універсальна банківська картка банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 . 10.08.2023 близько 20:25 він перебував вдома, та на його мобільний телефон надійшло сповіщення з мережі «Facebook» про можливість отримання грошової допомоги у сумі 6500 грн. Перейшовши за вказаним сповіщенням відкрилась вкладка застосунку «Facebook», де було посилання. Перейшовши за вказаним посиланням відкрилась вкладка, де він ввів номер телефону НОМЕР_2 , що належний йому та пін-код його банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дані якої йому не відомі, так як він її замінив у відділенні банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Далі, 11.08.2023 близько 08:00 останній виїхав на заправку АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , щоб заправити транспортний засіб, та в ході термінальної оплати йому стало відомо, що оплата не проходить. Зателефонувавши на гарячу лінію « НОМЕР_3 » останньому стало відомо, що з його універсальної картки банку невідомими особами були зняті грошові кошти.
14.08.2023 потерпілий ОСОБА_4 , прибув до відділення банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та від працівника банку дізнався, що з його універсальної банківської карти № НОМЕР_1 10.08.2023 були зняті грошові кошти двома платежами: 20:29 77000,00 у валюті 032; 20:28285,19 у валюті 32. Що у валюті картки становить 10156,55 гривень. Та того ж дня він звернувся із заявою про вчинення кримінального правопорушення до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та з метою встановлення винної особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, а саме про рух грошових коштів по банківській платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , в період часу з 20:20 год. 10.08.2023 до моменту винесення ухвали, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: за адресою: АДРЕСА_4 , та які містять в собі:
- інформацію по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , за період часу з 20:20 год. 10.08.2023 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття або розрахування грошовими коштами з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , з 20:20 год. 10.08.2023 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської платіжної № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 .
Ухвала діє до 04.12.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.