Справа №173/3341/23
Провадження №1-кс/173/618/2023
іменем України
30 жовтня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області
Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041430000504 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
27.10.2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041430000504 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041430000504 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
- виписку руху грошових коштів банківської карти № НОМЕР_1 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 09.10.2023 по 16.10.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 09.10.2023 по 16.10.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 в користуванні є зарплатна карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 яка оформлена на її ім'я.
Далі, 09.10.2023 року, я перебувала на своїй адресі мешкання АДРЕСА_2 , та вказаної дати 09.10.2023 року перебуваючи на своїй адресі мешкання приблизно о 16.30-16.40 години точно згадати не можу, на мій телефон, а саме у додаток «Вайбер» прийшло смс повідомлення із посиланнями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виплат 6500 грн, Райфайзен Банк для виплат 6500 грн. та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат 6500 грн.. Я вибрала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для виплат 6500 грн., в даному посиланні треба було заповнити номер банківської картки передньої частини карти, я вела № НОМЕР_1 своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вела свій Пароль від свого Ощад 24/7 після чого мене викинуло з посилання. Вказаної дати 09.10.2023 року приблизно о 18.00 годині, я зайшла знову на «Вайбер» щоб глянути вищевказане посилання, але вже жодного із посилань у «Вайбері не було. Зберегти вищевказані посилання які мені приходили мені на «Вайбер» я не встигла. Далі, 16.10.2023 року я виявила відсутність на своїй вищевказаній карті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти у сумі 1550 гривень.
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка знаходиться в працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримання послуг та змісту, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб.
Іншим способом отримати дану інформацію не можливо.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , не з'явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають документи, представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв'язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідча суддя, з'ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
18.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 12023041430000504 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідча суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_3 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Документація, доступ до якої просить надати слідчий, на думку слідчої судді, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайства.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041430000504 від 18.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
- виписку руху грошових коштів банківської карти № НОМЕР_1 , Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 09.10.2023 по 16.10.2023 року із виписками руху коштів по рахунку, на якій здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції в період з 09.10.2023 по 16.10.2023 року якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.
Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити: слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпро петровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції № 3 Кам'янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому відділення поліції №3 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали два місяці.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/3341/23 (провадження 1-кс/173/618/2023), другий видається слідчому СВ відділення поліції № 3 Кам'янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для пред'явлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1