Справа № 199/9157/23
(1-кс/199/1186/23)
01.11.2023 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 12023060400001132 від 07.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
30 жовтня 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 12023060400001132 від 07.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 06.04.2023 до Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 12412 грн.
07.04.2023 за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 112023060400001132 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 112023060400001132 від 07.04.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, проводиться сектором дізнання ВП № 1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області.
Під час проведення досудового розслідування як потерпілу допитано ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 05.04.2023 вона на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про здачу в оренду двохкімнатної квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , та в цей же день, зателефонувала по номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де у подальшому, слухавку взяв невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови ОСОБА_4 та чоловік на ім'я ОСОБА_6 уклали між собою усний договір оренди при цьому обговоривши всі його деталі та домовились про зустріч 06.04.2023.
06.04.2023 на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов виклик з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , яким користувався чоловік на ім'я ОСОБА_6 . В ході телефонної розмови чоловік на ім'я ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , про те, що він займається оформленням документів на оренду житла і попросив ОСОБА_4 , щоб вона оплатила послуги нотаріуса у розмірі 2412,00 грн., на що остання погодилась, після чого чоловік на ім'я ОСОБА_6 надав номер банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та повідомив, що дана карта належить нотаріусу ОСОБА_7 , на яку потрібно перерахувати грошові кошти у розмірі 2412 грн., за її послугу. Так, в цей же день, о 15:07 год. ОСОБА_4 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти у розмірі 2412 грн. Після перерахування грошових коштів чоловік на ім'я ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 про те, щоб вона виїжджала на адресу квартири. По прибуттю, ОСОБА_4 повідомила чоловіка на ім'я ОСОБА_6 , що вона на місці та останній попросив ОСОБА_4 , щоб вона надіслала оплату за перший місяць у розмірі 5000 грн. Надавши свою згоду ОСОБА_4 , о 15:53 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти у розмірі 5000 грн. Після здійснення вказаного переказу ОСОБА_4 надіслала в мобільному мессенджері «Телеграм» чоловікові на ім'я ОСОБА_6 фотознімок екрану про підтвердження переказу грошових коштів на що останній надіслав фотознімки пустих бланків для заповнення угоди на оренду квартири та попросив ОСОБА_4 надіслати останні грошовий переказ у розмірі 5000 грн. в якості завдатку, однак на момент обговорення умов усного договору оренди, даний пункт був відсутній.
Не зважаючи на те, що 05.04.2023 ОСОБА_4 не обговорювала даний пункт з вказаним чоловіком, вона все ж погодилась, та о 16:04 годині зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти у розмірі 5000 грн.
Після здійснення останнього переказу ОСОБА_4 зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , яким користувався чоловік на ім'я ОСОБА_6 , але останній слухавку не взяв, номер потерпілої заблокував та послугу з оренди квартири не надав.
На підставі вищевикладеного, дізнавач звернуся до суду із даною заявою щоб отримати тимчасовий доступ до речей та документи, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ), який розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , а саме, документів, що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 , на яку був здійснений переказ грошових коштів на загальну суму 12412 грн.
Інформація що стосуються банківської карти № НОМЕР_2 знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) та мають значення по даному кримінальному провадженні та необхідна інформація щодо встановлення повного та всебічного розслідування по даному кримінальному провадженню.
У судове засідання дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023060400001132 від 07.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, 06.04.2023 невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами належними гр.. ОСОБА_4 у сумі 12412,00 грн., чим заподіяла останній матеріальну шкоду на вказану суму. Невстановлена особа розмістила на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодо здачі в оренду квартири, яким зацікавилась заявниця. Далі зідзвонившись із шахраями за номером 0735940606, ОСОБА_4 повідомили, що потрібно перерахувати грошові кошти в розмірі 2412,00 грн. за роботу нотаріуса на карту НОМЕР_2 , що вона і зробила, після чого шахраям було ще здійснено два грошові перекази по 5000,00 грн. кожен. (ЄО 12533, 12536).
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим в частині тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні за № 12023060400001132 від 07.04.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ) надати дізнавачам сектору дізнання ВП № 1 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у його володінні (здійснити виїмку із можливістю зробити копії на паперовому та/або електронному носії), з можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації, а саме:
- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) отримання грошових переказів за картковим рахунком № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських карток та IBAN, які перебувають у користуванні власника банківської картки № НОМЕР_2 , із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів за картковим рахунком № НОМЕР_2 за період 06.04.2023 року по день отримання виїмки, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ;
- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за платіжною карткою № НОМЕР_2 за період 06.04.2023 року по день отримання виїмки, а також документів, а саме: прізвище, ім'я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжною карткою та рахунку власника банківської картки № НОМЕР_2 ;
- інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжній картці, які зареєстровані на власника банківської картки № НОМЕР_2 за період 06.04.2023 року по день отримання виїмки; IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за платіжною карткою, яка зареєстрована на власника банківської картки № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1