02.11.2023 Справа № 756/13082/23
Справа №756/13082/23
Провадження № 1-кс/756/2343/23
02 листопада 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105050001093 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105050001093 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні зазначено, що 23.08.2022 року приблизно о 11 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала матеріальну шкоду останній на суму 19 868,00 грн.
Допитана ОСОБА_4 повідомила, що 23.08.2023 року приблизно о 10 год. 30 хв., з номеру телефону № НОМЕР_1 їй зателефонувала невідома особа, яка повідомила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », намагаються зняти грошові кошти, та їй запропонували застрахувати банківську картку за для збереження грошових коштів, після чого ОСОБА_5 повідомила CVV-код та реквізити банківської картки, внаслідок чого у неї були списані грошові кошти у розмірі 19868,00 грн.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, їх співучасників, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , у період часу з 23.08.2022 по теперішній час, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); фінансових документів (рахунків, платіжних доручень, квитанцій до касових ордерів про зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи з 23.08.2022 по теперішній час; інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 23.08.2022 по теперішній час; матеріалів фото- і відеозаписів (фіксації), здійсненого банкоматами, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківською картою № НОМЕР_2 у період часу з 23.08.2022 по теперішній час; фотографій або відеозаписів із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді, а також, якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_2 використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк у період часу з 23.08.2022 по теперішній час, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій вказаних документів.
Дізнавач у судове засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримав.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.
Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься тимчасовий доступ до речей і документів, не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання дізнавача та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 23.08.2022, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); фінансових документів (рахунків, платіжних доручень, квитанцій до касових ордерів про зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за 23.08.2022; інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 за 23.08.2022; матеріалів фото- і відеозаписів (фіксації), здійсненого банкоматами, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківською картою № НОМЕР_2 за 23.08.2022; фотографій або відеозаписів із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді, а також, якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_2 використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк за 23.08.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.
У той же час, факт вчинення кримінального правопорушення мав місце 23.08.2022 року, таким чином, необхідність отримання зазначеної в клопотанні інформації по теперішній час є необгрунтованою, у зв'язку з чим, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022105050001093 від 26.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме: документів щодо відкриття та використання банківського рахунку (договори, заяви, копії паспорта) № НОМЕР_2 ; банківської виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 23.08.2022, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); фінансових документів (рахунків, платіжних доручень, квитанцій до касових ордерів про зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за 23.08.2022; інформації щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 за 23.08.2022; матеріалів фото- і відеозаписів (фіксації), здійсненого банкоматами, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час проведення транзакції банківською картою № НОМЕР_2 за 23.08.2022; фотографій або відеозаписів із відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати їх на CD-R компакт-диску або в електронному вигляді, а також, якщо при керуванні поточного рахунку № НОМЕР_2 використовується система дистанційного банківського обслуговування Клієнт-Банк, то вказати IP-адреси авторизованих входів до системи Клієнт-Банк за 23.08.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.
В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1