Справа №:755/16839/23
Провадження №: 1-кс/755/3528/23
"02" листопада 2023 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040002824 від 10 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 3 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 09 серпня 2023 року близько 12 години до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №ТВБВ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_4 , звернулась громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою закриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та пред'явила довіреність від 04 серпня 2023 року. Вказаною довіреністю ОСОБА_6 уповноважила ОСОБА_5 представляти її інтереси у будь-якій банківській, фінансовій установі, розпоряджатись будь-якими рахунками, відкритими на її ім'я як в національній, так і в іноземній валюті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Довіреністю була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрована в реєстрі за №2110.
Крім того, при заповненні заяви про розірвання Договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та/або закриття рахунку ОСОБА_5 в блоці №3 «Заява клієнта» вказала, що просить закрити рахунок № НОМЕР_2 та залишок коштів перерахувати на рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який відкритий на ім'я ОСОБА_6 .
Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 станом на 09 серпня 2023 року на балансі перебували грошові кошти у сумі 202 198 гривень 92 копійок.
Відповідно до показань свідка ОСОБА_8 , який працює на посаді завідувача сектору №2 банківської безпеки та охорони Управління банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по м. Києві та Київській області, у зв'язку з непоодинокими випадками посвідчення довіреностей від імені клієнтів, які на підконтрольну Україні територію не в'їжджали, особисто довіреності не підписували та платіжними картками яких користуються треті особи, Управлінням банківської безпеки Головного управління по м. Києву та Київській обл. визначено низку приватних нотаріусів, котрі постійно посвідчують довіреності, що мають ознаки фіктивності, зокрема серед них є приватний нотаріус ОСОБА_7 , яка посвідчила довіреність між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .
Крім того, відповідно до показань свідка ОСОБА_8 , 09 серпня 2023 року до відділення №ТВБВ НОМЕР_1 громадянка ОСОБА_5 відвідувала відділення разом із ОСОБА_9 .
Відповідно до пояснення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , вона користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .
Відповідно до пояснення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 він користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 .
28 серпня 2023 року на адресу ГУ НП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_6 , яка в своїй заяві повідомила, що перебуває на лікуванні за кордоном та просить повернути довіреність. Також в заяві було вказано контактний номер телефону НОМЕР_6 .
Вказана заява була підписана не особисто, а електронним цифровим підписом, виданим АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_10 інформації щодо перетину державного кордону України громадянкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 немає.
У зв'язку з вище викладеним у органу досудового розслідування є обгрунтовані підозри, що у заяві ОСОБА_6 викладена недостовірна інформація про перебування за кордоном на лікуванні, а також те, що заява підписана електронним цифровим підписом виданим АЦСК АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », до якого може бути доступ у невстановлених досудовим розслідуванням осіб.
Проведеними оперативно-розшуковими заходами, направленими на встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення, а також встановлення фактів наявності телефонних розмов між особами, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, та інформацію про номер ІМЕІ телефонів, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону отримати позитивних результатів не виявилося можливим. У зв'язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку з тим, що необхідно отримати інформацію, за час коли могло плануватись вчинення кримінального правопорушення по теперішній час, враховуючи, що Довіреність № НОМЕР_7 видана від імені ОСОБА_6 , 07 листопада 1953 року, якою уповноважено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на представництво інтересів ОСОБА_6 та посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 видана 04 серпня 2023 року необхідно отримати інформацію за період часу з 01 січня 2023 року по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може міститься інформація про абонентів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може міститься інформація про абонента мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 , яка у свою чергу надасть можливість встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, чи осіб, що можуть бути до цього причетними та використати, як доказ відомості, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суддя приходить до наступного.
У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040002824 від 10 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 і ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Дніпровського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні:
- оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме отримання інформації у друкованому та електронному вигляді стосовно абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номер ІМЕІ телефону, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по теперішній час.
- оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме отримання інформації у друкованому та електронному вигляді стосовно абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_4 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номер ІМЕІ телефону, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 00 год. 00 хв. 01 липня 2023 року по теперішній час.
Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1