ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/18204/23
провадження № 1-кс/753/3309/23
"20" жовтня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання дізнавача відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023116130000048, відомості в ЄРДР внесені 20 січня 2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу,
дізнавач відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом клопотання, слідчий вказує, що у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12023116130000048 від 20 січня 2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 грудня 2022 року, гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив дві портативні зарядні станції «Allpowers S2000PRO Вт», зв'язок щодо замовлення постійно тримав з особами, які користуються наступними номерами телефону НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; після повної оплати на розрахунковий рахунок НОМЕР_4 в сумі 117 490 грн, заявник ОСОБА_5 , в подальшому товар не отримав (ЄО 1766).
Вході досудового розслідування, заявник ОСОБА_5 , повідомив, що 24 грудня 2022 року в мережі інтернет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовив дві портативні зарядні станції «Allpowers S2000PRO Вт», в оголошенні менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був вказаний ФОП ОСОБА_6 , НОМЕР_1 з яким ОСОБА_5 , і тримав зв'язок щодо замовлення. Після замовлення в месенджері «Вайбер» З ОСОБА_5 зв'язалась особа на ім'я ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_2 та уточнивши деталі замовлення вищезазначена особа повідомила розрахунковий рахунок НОМЕР_4 на який потрібно було здійснити оплату у розмірі 117 490 грн. В цей же день ОСОБА_5 , здійснив оплату та вищезазначена особа на ім'я ОСОБА_7 підтвердила отримання грошових коштів, а також повідомила, що передала замовлення у відділ доставки. Але починаючи з 26 грудня 2022 року вищезазначені особи на зв'язок не виходять та номер телефону НОМЕР_3 , який вказаний на сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також не відповідає.
Дізнавач зазначає, що у зв'язку із викладеним та з метою всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об'єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, котрі перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , так як вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 163 КПК після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник банкудо суду не викликались.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, у силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу групи дізнання, зокрема оперативним працівникам Дарницького УП ГУНП у м. Києві не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл групі дізнавачів ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , або в приміщенні структурного підрозділу, а саме:
- довідки про рух коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку НОМЕР_4 , дати, місця, точного часу проведення транзакції з 22 грудня 2022 року по 20 жовтня 2023 року, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді;
- інформації про те, чи перерахувалися з даного карткового рахунку грошові кошти на інший рахунок чи зняті готівкою, надати копії документів власника рахунку НОМЕР_4 , в тому числі копії документів на підставі яких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » був відкритий даний картковий рахунок.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документівна підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1