Справа № 592/16770/23
Провадження № 1-кс/592/7128/23
03 листопада 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 42022202540000150, внесеного до ЄРДР від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022202540000150, внесеному до ЄРДР від 20.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом того, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Бесєве, Сумської області та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Дружба, Сумської області, неодноразово судимі за вчинення корисливих злочинів, перебуваючи у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на шлях виправлення не стали та вирішили вчинити нові злочини за наступних обставин.
Так у березні 2023 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовились про вчинення нових кримінальних правопорушень,направлених на заволодіння грошовими коштами належних третім особам шахрайським шляхом, заздалегідь розподіливши ролі рівноправних співучасників. Методом вчинення кримінального правопорушення визначили - заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ).
З метою реалізації розробленого злочинного плану, вказані громадяни залучили на даний час невстановлену особу (№1), яка в порушення внутрішніх правил ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та законодавства України забезпечила ОСОБА_4 та ОСОБА_5 мобільними терміналами, зарядними пристроями, сім картками операторів мобільного зв'язку з доступом до мережі Інтернет. Разом з цим, для отримання, зберігання та використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили на даний час невстановлену особу (№2), яка здійснювала відкриття банківських рахунків у різних банківських установах України та надавала їм повний доступ до банківських застосунків та руху коштів по цим карткам. Для переведення в готівку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залучили на даний час невстановлену особу (№3), котра за вказівкою злочинців здійснювала зняття грошових коштів у банкоматах та терміналах України та подальшу їх конвертацію, інше.
Таким чином створивши організовану злочинну групу - стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, та отримавши необхідні знаряддя вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вчинили кримінальні правопорушення.
В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що 24.06.2023 в державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » співробітниками установи було проведено позаплановий обшук камери №35 та осіб, які ній утримуються. Під час обшуку на спальному місці в матраці засудженого ОСОБА_5 було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Redmi Note 4 сірого кольору (ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 ).
Так, до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов лист від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що виникла необхідність у проведенні перевірки вилученого мобільного телефону на причетність вчинення кримінальних правопорушень.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до мобільного телефону вилученого під час проведення по запланованого обшуку від 24.06.2023 марки Redmi Note 4 сірого кольору (ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його подальшого огляду та підтвердження чи спростування факту вчинення кримінальних правопорушень із використанням вказаного мобільного терміналу.
Слідчий у судове засідання не з'явилася.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим речі перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими доказами можуть містити відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити вказані речі.
2. Речі, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
«мобільний телефон марки Redmi Note 4 сірого кольору (ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ2 НОМЕР_2 ), що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаного мобільного телефону.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали - до 17.11.2023 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1