Ухвала від 31.10.2023 по справі 127/33066/23

Справа №127/33066/23

Провадження №1-кс/127/12892/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

підозрюваної ОСОБА_9 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022020000000359 від 02.09.2022 за фактом функціонування на території Вінницької області протиправної схеми виробництва та реалізації необлікованого спирту та подальшого виготовлення з нього контрафактної алкогольної продукції, в тому числі під маркуванням відомих брендів, за корупційного сприяння співробітників правоохоронних органів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій органом досудового розслідування та оперативними працівниками Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому зафіксовано факт про те, що на території Могилів-Подільського району Вінницької області організовано протиправну діяльність з виробництва та подальшої реалізації контрафактної алкогольної продукції, який виготовляється в упаковках «BAG-IN-BOX» та під маркуванням відомих світових алкогольних брендів, зокрема «FINLANDIA», «ABSOLUT», тощо.

Реалізації контрафактної алкогольної продукції здійснюється через спеціально створені в мережі Інтернет WEB-сайти (https://alcobar.com.ua/; https://alco-bar.shop/ та інші), доставка до покупців по території країни - за допомогою логістичних можливостей кур'єрської служби доставки «Нова Пошта».

Встановлено, що організатором вказаної протиправної діяльності є: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , яка являється лідером сформованої нею організованої групи, до складу якої входять більше 5 осіб, з чітким розподілом ролей та функцій кожного.

З метою збільшення об'ємів реалізації контрафактної алкогольної продукції, ОСОБА_9 забезпечила створення вказаних WEB-сайтів, через які здійснюється продаж виробленої контрафактної алкогольної продукції в мережі Інтернет, та в подальшому її доставка до покупців по території країни, за допомогою логістичних можливостей кур'єрської служби доставки «Нова Пошта».

Саме ОСОБА_9 здійснює безпосереднє керівництво утвореною нею злочинною групою, забезпечує її фінансування (оплату діяльності WEB-сайтів, виплату «заробітної плати» пособникам та членам групи, придбання матеріалів для виготовлення контрафактної алкогольної продукції, розподіл грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності між членами ОЗГ), вживає заходів, щодо приховування вказаної кримінально-протиправної діяльності, вирішення питань з представниками правоохоронних органів, щодо безперешкодного транспортування виробленої контрафактної алкогольної продукції та функціонування незаконних місць їх виготовлення шляхом систематичного надання останнім неправомірної вигоди.

Виконавцями вказаної протиправної діяльності, відповідно до розподілу ролей, являються:

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 (мати ОСОБА_9 ), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , яка здійснює приймання замовлень від осіб - покупців алкогольної продукції, формування даних про об'єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 (батько ОСОБА_9 ), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки «Нова Пошта» для відправки покупцям.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 (рідна сестра ОСОБА_9 по батькові), адреса реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 , яка здійснює приймання замовлень від осіб - покупців алкогольної продукції, формування даних про об'єми/кількість/найменування алкогольної продукції, які необхідно виготовити та надання таких даних співвиконавцям, які відповідають за безпосереднє виготовлення контрафактного алкоголю, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 (рідній брат ОСОБА_9 по матері), адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , який здійснює безпосереднє виробництво контрафактної алкогольної продукції, транспортування його від місць виготовлення до відділень служби доставки «Нова Пошта» для відправки покупцям, зняття грошових коштів з банківських карток, які надійшли від покупців за придбану алкогольну продукцію.

Також, встановлено, що ОСОБА_9 частину контрафактної алкогольної продукції, у випадках великих об'ємів замовлень та відсутності необхідної кількості на своєму «підпільному» цеху, купує в осіб, що також являються організаторами аналогічної незаконної діяльності, по виготовленню та збуту контрафактної алкогольної продукції, зокрема у:

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 (двоюрідній брат ОСОБА_9 ), адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_4 .

Крім того, встановлено, що на даний час ОСОБА_9 проживає разом з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , адреса фактичного місця проживання: АДРЕСА_2 .

Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_17 , переслідуючи злочинний умисел, направлений на отримання прибутків від незаконної діяльності пов'язаної з збутом контрафактної алкогольної продукції, також бере активну участь у вказаній протиправній схемі.

Зокрема, ОСОБА_17 організував схему «обготівкування» грошових коштів, які надходять на підконтрольні карткові рахунки (ПриватБанк, Монобанк) від реалізації контрафактної алкогольної продукції, шляхом їх перерахування в адресу суб'єктів підприємницької діяльності під виглядом отримання різного роду комерційних послуг (фіктивні фінансові операції) та подальшого отримання від них готівки.

Окрім того встановлено, що частину грошових коштів, отриманих від такої незаконної діяльності, а також інші докази протиправної діяльності (чорнові записи, мобільні телефони, банківські картки, комп'ютерна техніка) ОСОБА_9 зберігає за місцем проживання свого тестя - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, під час проведення негласних слідчих розшукових дій встановлено, що ОСОБА_9 у період 2022-2023 роки, легалізувала кошти, отримані від вказаної протиправної діяльності пов'язаної з виготовленням та подальшим збутом контрафактної алкогольної продукції, шляхом придбання об'єктів рухомого та нерухомого майна, зареєструвавши їх, в тому числі, на своїх близьких родичів.

Встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_9 , діючи на підставі довіреності від імені своєї матері - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбала та зареєструвала на ім'я останньої дві квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_6 , загальною вартістю 2 063 600 грн.

Крім того, встановлено, що 17.11.2022 ОСОБА_9 , діючи на підставі довіреності від імені свого тестя - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , придбала та зареєструвала на ім'я останнього три квартири в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_7 та 44 загальною вартістю 4 824 925 грн.

25.09.2023 ОСОБА_9 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_8 , придбала та зареєструвала на ім'я останньої дві земельні ділянки за адресою: Вінницька область, Вінницький район, Агрономічна сільська рада. При цьому встановлено, що на вказаних земельних ділянках розташований незакінчений об'єкт будівництва - двоповерховий житловий будинок (таунхаус). За наявною інформацією за вказані об'єкти нерухомого майна ОСОБА_9 сплатила грошові кошти у сумі понад 70 000 доларів США.

Також, у період 2022-2023 рр. ОСОБА_9 побудувала садовий (житловий) будинок за адресою: АДРЕСА_8 , який на даний час, через агентства нерухомості, продає, оцінивши його вартість в 200 тис. доларів США.

Крім того, ОСОБА_9 02.11.2022 придбала автомобіль Land Rover Range Rover, 2013 р.в., вартістю понад 30 тисяч доларів США, зареєструвавши право власності на ОСОБА_8 .

Окрім цього, у вересні 2023 року ОСОБА_9 шляхом залучення свого співмешканця ОСОБА_17 з метою легалізації доходів отриманих злочинним шляхом від реалізації контрафактної алкогольної продукції, придбала незавершений об'єкт будівництва - Таун-хаус та земельні ділянки, які розташовані за адресою: с. Агрономічне, провулок Весняний, з кадастровими номерами 0520680200:01:004:2773, 0520680200:01:004:2772. Вартість зазначеного майна склала 2 242 000 грн. В подальшому вказані 25.09.2023 ОСОБА_9 , діючи на підставі довіреності від імені своєї матері - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , придбала та зареєструвала на ім'я останньої вказані 2 земельні ділянки з кадастровими номерами 0520680200:01:004:2773, 0520680200:01:004:2772 зазначивши в договорах купівлі-продажу занижену їх вартість в загальній сумі 13 700 грн.

Таким чином, упродовж 2022-2023 рр. ОСОБА_9 з метою прикриття своєї протиправної діяльності шляхом залучення своїх близьких родичів та членів сім'ї, які відповідають наближеним особам, відповідно до ст. 3 КПК України, придбала об'єкти нерухомого та рухомого майна на загальну суму близько 15 млн. грн., що перевищує шість тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. При цьому в останніх відсутні законні джерела доходів на вказану суму.

Зокрема під час досудового розслідування отримано інформацію про розміри та джерела законних доходів ОСОБА_9 , які у період з 2012 по 2023 роки становили - 427 101, 06 грн.

Крім того, отримано інформацію про розміри та джерела законних доходів ОСОБА_8 (мати ОСОБА_9 )., які у період з 2001 по 2023 роки становили - 2415482,8 грн.

Також, отримано інформацію про розміри та джерела законних доходів ОСОБА_7 ( ОСОБА_18 )., які у період з 2000 по 2023 роки становили - 2053826,78 грн.

При цьому встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_8 отримують у 2022-2023 роках дохід від ТОВ «ЕнераВінниця».

Вказаний дохід є доходом від продажу електричної енергії, отриманої від власних сонячних модулів (батарей). Для придбання та встановлення вказаних сонячних модулів (батарей) ОСОБА_9 витрачено кошти в розмірі 2 000 000 грн.

В ході здійснення досудового розслідування під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_9 здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Також, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_19 (рідний брат ОСОБА_9 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Крім цього, під час виконання постанови прокурора про контроль за вчинення злочину від 27.02.2023 у ОСОБА_20 (рідна сестра ОСОБА_9 ) здійснено оперативну закупку контрафактної алкогольної продукції, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/3435-ФХД від 20.04.2023 не відповідає ДСТУ 4256:2021 «Горілки і Горілки особливі. Технічні умови».

Під час проведення 24.10.2023 невідкладного обшуку за місцем додаткового проживання ОСОБА_9 та її співмешканця ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_9 , вилучено наступні речі та документи:

- блокнот з надписом «Діана Тягульська » з чорновими записами;

- блокнот рожевого кольору «Netebook» з чорновими записами ОСОБА_9 ;

- зошит синього кольору з чорновими записами ОСОБА_9 ;

- зошит «NEOW» з чорновими записами ОСОБА_9 ;

- блокнот з надписом «Діана » з чорновими записами ОСОБА_9 ;

- блокнот синього кольору з з чорновими записами ОСОБА_9 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_8 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_10 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_11 ;

- банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_12 ;

- банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ;

- мобільний телефон ОСОБА_17 марки iPhone 14 Pro IMEI: НОМЕР_14 номер моделі MPXT3LL/A;

- мобільний телефон Тягульської Діани Ігорівни iPhone X серійний номер НОМЕР_15 чорного кольору;

- мобільний телефон ОСОБА_9 iPhone 1661 ID BCJ-E3087A рожевого кольору.

Проведеним аналізом інформації, яка вилучена під час проведення вказаного обшуку підтверджено факти збуду на постійній основі в великих розмірах (100-200 поштових відправлень з контрафактною алкогольною продукцією кожного дня на суму близько 300-400 тисяч грн.).

Крім цього, придбання вищезазначеної нерухомості ОСОБА_9 підтверджено також під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_21 № 127/32297/23 від 19.10.2023 у автомобілі BMW 320D 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме вилучено документи:

- блокнот світло зеленого кольору з чорновими записами з приводу збуту контрафактної алкогольної продукції;

- довіреність на придбання нерухомості НРМ 800453 видана на ОСОБА_9 - ОСОБА_8 з додатком витягу з реєстру;

- договір про наміри на придбання нерухомості від 20.09.2023 про купівлю нерухомості;

- витяг з реєстру № 46051864;

- довіреність на придбання нерухомості НСВ № 734105 видана на ОСОБА_9 - ОСОБА_7 ;

- витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 48795094;

- договір купівлі-продажу на придбання нерухомості серії ННК № 367172;

- витяг з реєстру № 138784505 з зазначенням власника нерухомості.

Згідно протоколу № 1229/14-02-04 від 13.12.2022 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 є фактичним власником 5 квартир у м. Києві та Київській області, особисто займалась їх відібранням та купівлею, організовувала процес їх придбання та державної реєстрації.

Крім того, згідно протоколу № 831/14-02-04 від 26.05.2023 за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_9 на постійній основі виключно самостійно розпоряджається вказаними об'єктами нерухомості.

24.10.2023 учасникам групи, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

25.10.2023 слідчим вручено повістку для ОСОБА_9 на 30.10.2023 для проведення за її участі процесуальної дії - повідомлення останній про підозру за ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 209 КК України - Набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, або переміщення, зміна форми (перетворення) такого майна, або вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна або володіння ним, права на таке майно, джерела його походження, місцезнаходження, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, - караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

На даний час під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність накладення арешту на майно яке прямо /опосередковано належить підозрюваній ОСОБА_9 .

Необхідність накладення арешту на майно підозрюваної ОСОБА_9 обґрунтовується тим, що остання вчинила злочин, покарання якого передбачає конфіскацію майна.

У зв'язку з вищевказаним, з метою забезпечення належного розслідування по кримінальному провадженню, слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.

Підозрювана ОСОБА_9 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022020000000359 від 02.09.2022 за фактом функціонування на території Вінницької області протиправної схеми виробництва та реалізації необлікованого спирту та подальшого виготовлення з нього контрафактної алкогольної продукції, в тому числі під маркуванням відомих брендів, за корупційного сприяння співробітників правоохоронних органів за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування на підставі ухвал Вінницького міського суду Вінницької області проведено санкціоновані та невідкладні обшуки, в ході яких, зокрема за місцем додаткового проживання ОСОБА_9 та її співмешканця ОСОБА_17 , за адресою: АДРЕСА_9 , вилучено наступні речі та документи:- блокнот з надписом «Діана Тягульська » з чорновими записами; - блокнот рожевого кольору «Netebook» з чорновими записами ОСОБА_9 ; -зошит синього кольору з чорновими записами ОСОБА_9 ; - зошит «NEOW» з чорновими записами ОСОБА_9 ; -блокнот з надписом «Діана » з чорновими записами ОСОБА_9 ; -блокнот синього кольору з з чорновими записами ОСОБА_9 ; -банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_8 ; -банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; -банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_10 ; -банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_11 ; -банківська картка «ОщадБанк» № НОМЕР_12 ; -банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_13 ; -мобільний телефон ОСОБА_17 марки iPhone 14 Pro IMEI: НОМЕР_14 номер моделі MPXT3LL/A; -мобільний телефон Тягульської Діани Ігорівни iPhone X серійний номер НОМЕР_15 чорного кольору; -мобільний телефон ОСОБА_9 iPhone 1661 ID BCJ-E3087A рожевого кольору.

Проведеним аналізом інформації, яка вилучена під час проведення вказаного обшуку підтверджено факти збуду на постійній основі в великих розмірах (100-200 поштових відправлень з контрафактною алкогольною продукцією кожного дня на суму близько 300-400 тисяч грн.).

24.10.2023 учасникам групи, а саме ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

30.10.2023 ОСОБА_9 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, та те, що вона підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

На підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Так, у ст. 1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст.94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Таким чином, арешт вказаного у клопотанні майна, необхідно для забезпечення виконання в подальшому, передбаченого ч. 2 ст.209 КК України покарання у вигляді конфіскації майна.

Згідно матеріалів клопотання придбання вищезазначеної нерухомості ОСОБА_9 підтверджено тим, що під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_21 № 127/32297/23 від 19.10.2023 у автомобілі BMW 320D 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , було вилучено документи:- блокнот світло зеленого кольору з чорновими записами з приводу збуту контрафактної алкогольної продукції;- довіреність на придбання нерухомості НРМ 800453 видана на ОСОБА_9 - ОСОБА_8 з додатком витягу з реєстру;- договір про наміри на придбання нерухомості від 20.09.2023 про купівлю нерухомості;- витяг з реєстру № 46051864;- довіреність на придбання нерухомості НСВ № 734105 видана на ОСОБА_9 - ОСОБА_7 ;- витяг з Єдиного реєстру довіреностей № 48795094;- договір купівлі-продажу на придбання нерухомості серії ННК № 367172;- витяг з реєстру № 138784505 з зазначенням власника нерухомості.

Згідно протоколів НСРД встановлено, що ОСОБА_9 є фактичним власником 5 квартир у м. Києві та Київській області, особисто займалась їх відібранням та купівлею, організовувала процес їх придбання та державної реєстрації, крім того ОСОБА_9 на постійній основі виключно самостійно розпоряджається вказаними об'єктами нерухомості.

На даний час не встановлено повної суми збитків, завданої незаконними діями ОСОБА_9 та не встановлено законності походження коштів на придбання вказаного нерухомого майна, а тому єдиним способом забезпечити збереження вказаного майна є накладення арешту.

Крім того, встановлено, що після пред'явлення підозри ОСОБА_9 , остання 27.10.2023 здійснила перереєстрацію автомобіля Land Rover Range Rover, 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , номер кузова НОМЕР_18 , який належав ОСОБА_8 , на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Таким чином, враховуючи обставини вчиненого кримінального правопорушення, докази, які наявні в матеріалах клопотання в їх сукупності, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, враховуючи, що санкцією ч. 2 ст. 209 КК України вищевказане майно може бути предметом конфіскації, як виду покарання, слідчий суддя, з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення цілей та завдань кримінального провадження, з огляду на розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 42022020000000359 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, із позбавленням права на відчуження та розпорядження ним, яке прямо та/або опосередковано належить підозрюваній ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-земельні ділянки з кадастровими номерами 0520680200:01:004:2773, 0520680200:01:004:2772, на яких розміщений незавершений об'єкт будівництва - Таун-хаус та, які розташовані за адресою: с. Агрономічне, провулок Весняний, Вінницького району, Вінницької області, які належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_10 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_11 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-Квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_12 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_13 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_14 , яка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Садовий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_8 , належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-Земельну ділянку з кадастровим номером 0520680500:01:007:0459, площею 0,1000 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

-автомобіль Land Rover Range Rover, 2013 р.в., д.н.з. НОМЕР_17 , номер кузова НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майору Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя