Справа № 147/1501/23
Провадження № 1-кс/147/369/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
02.11.2023 року смт Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
дізнавача СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023025120000076 від 29.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
начальник СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023025120000076 від 29.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл групі дізнавачів СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про: власника пластикових банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України); рух грошових коштів на рахунку платіжних засобів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.00 год. 27.10.2023 року по 23.00 год. 30.10.2023 (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо), а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення фотоінформації за результатами фотофіксації камерою банківського терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки були зняті вищевказані кошти. В обгрунтування клопотання покликається на те, що у провадженні СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 29.10.2023 до ЄРДР за №12023025120000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.10.2023 до чергової частини ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення із служби «102» від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа спілкуючись по телефону з мобільних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шахрайським шляхом під приводом надання банківських послуг заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 27000 грн., які остання самостійно перерахувала двома рівнозначними платежами на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Вчинене кримінальне правопорушення кваліфікується за ч.1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 28.10.2023 здійснила два перекази власних грошових коштів, а саме виконала перерахунок коштів в сумі 13000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та 13000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 невстановленій особі, яка під приводом надання банківських послуг заволоділа вказаними грошовими коштами, спілкуючись з останньою по телефону з мобільних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .
На даний час встановити особу злочинця та місце вчинення кримінального проступку не представилось можливим, оскільки отримання такої інформації передбачає висвітлення банківської таємниці про фінансовий стан клієнта (держателя платіжного засобу) за конкретним банківським рахунком, відомості про фінансові операції на рахунку, рух коштів клієнта тощо. Отримання відомостей про осіб, причетних до вчинення вищезгаданих шахрайських дій, можливе лише шляхом встановлення місця зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адже шахрайство вважається закінченим з моменту фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи-злочинця та місце вчинення кримінального проступку а також дана інформаціє буде визнана речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Дану інформацію по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 неможливо отримати у інший спосіб, й вказана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь - які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навівши доводи викладені в ньому та просить задоволити клопотання.
Заслухавши дізнавача на підтримку поданого клопотання, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023025120000076 29 жовтня 2023 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Як вбачається з матеріалів клопотання до Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області до чергової частини ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення із служби «102» від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа спілкуючись по телефону з мобільних номерів НОМЕР_3 та НОМЕР_4 шахрайським шляхом під приводом надання банківських послуг заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 27000 грн., які остання самостійно перерахувала двома рівнозначними платежами на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для: встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, неможливо встановити подію кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.
Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що дізнавачем проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України
Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.
Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023025120000076 від 29.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл групі дізнавачів СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у складі: начальника СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавача СД Відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про: власника пластикових банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (вказати ПІБ особи, дату й місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України); рух грошових коштів на рахунку платіжних засобів № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 06.00 год. 27.10.2023 року по 23.00 год. 30.10.2023 (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку, після вчинення операції, місця розташування банківського терміналу, виду операції тощо), а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення фотоінформації за результатами фотофіксації камерою банківського терміналу самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », звідки були зняті вищевказані кошти.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1