Справа № 136/2050/23
провадження №1-кс/136/515/23
02 листопада 2023 року м. Липовець
Липовецький районний суд Вінницької області
у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023020060000342 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, яке погоджене з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке обґрунтовує наступними обставинами.
20.10.2023 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що 20.10.2023 близько 12:16 год на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що переведе його на іншого працівника і необхідно зачекати на лінії, телефонні розмови були перервані. Однак, близько 12:20 год на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_4 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що його банківська картка не авторизована та її необхідно розблокувати, в ході розмови ввійшовши в довіру дізнався дані та пін код від банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , після чого умисно увівши його в оману, з приводу розблокування картки та зміни пін коду, отримала доступ до інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та з використання інформаційних технологій, здійснила переказ коштів з банківської картки двома транзакціями у сумі 60 000 грн., завдавши потерпілому матеріальної шкоди на вищевказану суму.
За даним фактом 20.10.2023 слідчим відділенням відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до ЄРДР за №12023020060000342 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив що повертаючись з м. Вінниці до місця свого проживання близько 12:18 год на його мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа жіночої статі з номерів телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила, що переведе його на іншого працівника і необхідно зачекати на лінії, телефонні розмови були перервані. Після чого до нього знову зателефонувала невідома особа чоловічої статі з номеру телефону НОМЕР_4 представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що його банківська картка не авторизована та її необхідно розблокувати, в ході розмови потерпілий надав дані та пін код від банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , та за вказівками невідомої особи називав коди з смс-інформування, які надходили на його мобільний телефон. Також ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де дізнався, що з його банківської картки було здійснено переказ коштів двома транзакціями у сумі 60 000 грн.
З метою встановлення куди саме було перераховано вказані кошти, яким чином та способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання та відповідність його положенням ст.ст. 160, 162 КПК України, дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Слідчий суддя дійшов до переконання, що матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких слідчий просить суд, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 та в сукупності з іншими документами будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказаний кримінальне правопорушення і дана інформація може бути використана як доказ.
Слідчим суддею з'ясовано, що документи, до яких слідчий просить суд надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю, оскільки є банківською таємницею, що закріплено у п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак, суд вважає, що в даному випадку сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які ідеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернулася із даним клопотанням.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи слідчих); начальнику СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; старшим слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ; слідчим СВ ВП № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , до документів, з правом вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , та містять інформацію, щодо картки № НОМЕР_5 , що належать потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 , а саме:
- щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_5 з зазначенням його особистих даних;
- про рух коштів по даному картковому рахунку, про зарахування, зняття та перерахунок із зазначенням куди саме перераховано грошові кошти, на який рахунок із розкриттям змісту повного номера рахунку та дані особи рахунку отримувача, дата, час, місце та суми зняття готівкових коштів з рахунку в період з 00.00 год. 20.10.2023 по 00 год. 25.10.2023, інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних в зазначений період тобто з 00.00 год. 20.10.2023 по 00 год. 25.10.2023.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя ОСОБА_13