Справа №:755/12005/23
Провадження №: 1-кс/755/3273/23
"26" жовтня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100040002679 від 28 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , а саме з рахунків вище вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю та на них нараховувалися кредитні кошти з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 року по 14.08.2023 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її на паперових носіях.
Мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що 22.07.2023 року, за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), під час підготовки квартальної звітності за 2-ий квартал 2023 року, було виявлено недостачу коштів в сумі 3 606 850 гривень.
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є фінансовою установою з відповідною ліцензією на кредитування №1491 від 28.08.2018 року та працює на ринку з 2018 року. Свою діяльність Компанія здійснює за місцем юридичної адреси, що є також її місцем знаходження за адресою АДРЕСА_2 .
В своїй діяльності Компанія часто має випадки оплати фізичними особами суми кредиту за реквізитами в установах банків, які в подальшому розносяться працівниками Компанії вручну.
В процесі обробки даних Компанії під час підготовки квартальної звітності, було виявлено розбіжності в операціях внесення готівкових коштів на рахунок компанії, які відображались в інформаційно-аналітичний системи Компанії із фактично отриманими коштами, що надійшли на рахунок Компанії в банку і були підтверджені банківською випискою. При більш детальному аналізі було виявлено, що ці операції було внесено працівницею, в функціональні обов'язки якої входило рознесення в інформаційно-аналітичній системі Компанії таких платежів, а саме, громадянка України, ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_5 , ІПН НОМЕР_6 , паспорт номер НОМЕР_7 , номер запису НОМЕР_8 , яка зареєстрована та проживає за адресою АДРЕСА_3 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка працювала в компанії з 07.12.2018 року та користувалась високим ступенем довіри. ОСОБА_7 працює на посаді операціоніст, але зараз у зв'язку з виявленими фактами розтрати та привласнення грошових коштів Компанії вона відсторонена від роботи з 24.07.2023 року. ОСОБА_7 , являється матеріально- відповідальною особою. До роботи в інформаційно-аналітичній системі Компанії мала доступ лише директор ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , у кожної був свій логін та пароль, іншим особам він невідомий. Проте, ОСОБА_7 пішла на умисні дії, залучила до своєї діяльності з розкрадання майна компанії спільників, що спричинило збитки компанії на суму, яку на дату заяви Компанія оцінює в 3 606 850,00 гривень, яка накопичувалась з 2021 року.
З проведеного аналізу операцій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було встановлено, що ручні внесення платежів було різними сумами додано до кредитних договорів, оформлених на таких осіб: ОСОБА_9 (дівоче прізвище ОСОБА_10 ), ІПН НОМЕР_9 тел.: НОМЕР_10 , ID картка НОМЕР_11 , виданий 20.08.2022 року, 8032, адреса реєстрації АДРЕСА_4 . На її ім'я отримано загалом 96 кредитів, які не були фактично погашені і дані по погашенню яких було сфабриковано ОСОБА_7 . Сума таких кредитів 806 100,00 гривень.
ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_12 , тел.: НОМЕР_13 , ID картка НОМЕР_14 , виданий 31.08.2020 року, 8025, адреса реєстрації АДРЕСА_5 . На його ім'я було отримано 54 кредити, за якими ОСОБА_7 було сфабриковані погашення на загальну суму 423 500,00 гривень.
ОСОБА_11 , ІПН: НОМЕР_15 , тел.: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , паспорт НОМЕР_18 , виданий Шевченківським РВ ЛМУ УМВС України у м. Львів, Львівська обл. 25.05.2006 р., адреса реєстрації АДРЕСА_6 . На її ім'я було отримано 44 кредити за якими ОСОБА_7 було сфабриковані погашення на загальну суму заборгованості тільки по тілу кредиту на 317 200,00 гривень.
ОСОБА_12 , ІПН: НОМЕР_19 , тел.: НОМЕР_20 , ID картка НОМЕР_21 , виданий 08.07.2022 р. 7426, адреса реєстрації АДРЕСА_7 . На його ім'я було отримано 42 кредити, за якими ОСОБА_7 було сфабриковані погашення на загальну суму тільки по тілу кредиту на 308 200,00 гривень.
ОСОБА_13 , ПН НОМЕР_22 , тел.: НОМЕР_23 , паспорт НОМЕР_24 , виданий Житомирським РС УДМС України в Житомирській області, 24.09.2014 р., адреса реєстрації АДРЕСА_8 . На її ім'я було отримано 9 кредитів, за якими ОСОБА_7 було сфабриковані погашення на загальну суму 47000,00 гривень.
ОСОБА_14 , ІПН НОМЕР_25 , тел.: НОМЕР_26 . паспорт НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в місті Києві 29.05.2012 р., адреса реєстрації АДРЕСА_9 . На його ім'я було отримано 194 кредити, за якими ОСОБА_7 було сфабриковані погашення на загальну суму 1337 000,00 грн.
Для перевірки викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно отримати інформацію про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 , а саме з рахунків вище вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю та на них нараховувалися кредитні кошти з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021року по 14.08.2023року.
В інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Інформація, пов'язана зі зняттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на підставі яких відкрито рахунки, становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також вказані документи необхідні для проведення судової будівельно-технічної, економічної та почеркознавчої експертиз.
Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення у кримінальному проваджені, неможливо.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12023100040002679 від 28 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити його.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.
У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.
Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.
Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність” - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП України у м. Києві ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції ГУНП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дніпровського управління поліції ГУ НП в м. Києві капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, про рух коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА_6 та саме з рахунків вище вказаного Товариства з обмеженою відповідальністю та на них нараховувалися кредитні кошти з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок: НОМЕР_3 , за період з 01.01.2021 року по 14.08.2023 року, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення її на паперових носіях.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: