1-кс/754/3420/23
Справа № 754/15485/23
Іменем України
02 листопада 2023 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100030001270 від 18.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,
30 жовтня 2023 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати посадовий осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:
- копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);
- рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 27,35 доларів США, що здійснено 15.04.2023 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023;
- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023;
- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023;
- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком НОМЕР_1 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023;
- у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком НОМЕР_1 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щоневстановлені особи 15.04.2023 о 02 год. 26 хв. здійснили несанкціоноване списання з банківського рахунку ОСОБА_5 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у сумі 25,35 доларів США, що еквівалентно 1000 грн.
У ході подальшого досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання про те, що 15.04.2023 приблизно о 02:26, знаходячись вдома, на її абонентський номер НОМЕР_3 надійшло повідомлення з невідомого номеру наступного змісту «необхідно зайти в ІНФОРМАЦІЯ_3 та підтвердити вхід». Після чого на її номер надійшов дзвінок від номеру НОМЕР_4 , де комп'ютеризована система запитала у потерпілої підтвердження переказу на суму 5000 грн зі картки, на що потерпіла обрала варіант №2 та одразу перетелефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про перерахування, що не здійснювала. У ході телефонної розмови потерпіла дізналася від оператора суму грошових коштів на балансі, що не змінився, тому вона заспокоїлася. Однак, вирішила самостійно зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб змінити пароль від карток і переглянути баланс.
Так. відкривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла виявила, що з її валютного карткового рахунку НОМЕР_1 несанкціоновано списано кошти у сумі 25,35 доларів США, що еквівалентно близько 1000 грн. Після цього потерпіла знову зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході розмови з оператором повідомила про несанкціоноване списання коштів, а також заблокувала валютний рахунок і подала заяву-повідомлення про шахрайство.
Також під час свого допиту потерпіла зазначила, що свої персональні дані та пін-код від картки нікому не повідомляла, телефонні дзвінки до списання коштів від осіб, які б називалися працівниками банків або інших осіб, які намагалися б дізнатися її персональні дані не надходило.
На підтвердження своїх показань, потерпіла ОСОБА_5 надала виписку по витратам по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_1 ), в якій наявні відомості щодо списання грошових коштів за 15.04.2023 на загальну суму 27,35 доларів США однією транзакцією «Переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 через ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одержувач: ОСОБА_6 ».
Таким чином, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , з якого 15.04.2023 списано грошові кошти на загальну суму 27,35 доларів США.
На даний час проведеними слідчими діями не представляється можливим встановити особу, місце, час та спосіб зняття грошових коштів, якими заволоділа невідома особа.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення обставин, що згідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та буде використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які мають банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий вважає, що речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження та існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених в ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
Керуючись статями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києв ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до копій документів по картковому рахунку НОМЕР_1 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зобов'язати посадовий осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:
- копії документів про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та призначення платежів за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім'я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх реквізитів);
- рух коштів (кінцевого отримувача) списання грошових коштів на загальну суму 27,35 доларів США, що здійснено 15.04.2023 з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;
- у разі, якщо грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_1 готівковані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023;
- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов'язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023;
- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023;
- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу) за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023;
- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023;
- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком НОМЕР_1 , надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023;
- у разі підключення послуги «Інтернет банкінг» за рахунком НОМЕР_1 , надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 00 год 00 хв по 10 год 00 хв 15.04.2023.
Копію ухвали надати старшому слідчому СВ Деснянського Управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 ..
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1