Справа № 296/10416/23
1-кс/296/3865/23
Іменем України
23 жовтня 2023 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023060000000190 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 18.10.2023 слідчий за погодженням із прокурором звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира із клопотанням, в якому просить накласти арешт на речі та докумтени, що вилучені 11.10.2023 в ході обшуку житла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000190 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Органом досудового розслідування встановлено, що під керівництвом ОСОБА_6 ОСОБА_7 налагодив в м. Житомирі роботу так званого «колл-центру» ТОВ «Єврокол Україна», що спеціалізується на продажі різного роду речовин під виглядом лікарських засобів, за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 60, 10 поверх.
11.10.2023 в період часу з 07:45 год по 11:00 год на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира № 296/9156/23 від 19.09.2023 проведено обшук житла ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено наступні речі та документи:
- грошові кошти в сумі 21 520 грн;
- Macbook model A1466, s/n FVFXDP68J1WK із зарядним пристроєм;
- Iphone 13 Pro, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;
- Iphone 12 Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;
- Iphone 13 Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;
- Iphone 12, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ;
- Iphone 8, ІМЕІ: НОМЕР_9 та сім-картка НОМЕР_10 ;
- грошові кошти в сумі 22 400 грн;
- чотири аркуші паперу із друкованим текстом;
- стартовий пакет та тримач для сім-картки НОМЕР_11 ;
- грошові кошти в сумі 9 600 грн;
- Macbook Air mode A1466, s/n НОМЕР_12 із зарядним пристроєм;
- грошові кошти в сумі 1 331 500 грн, 43 305 доларів США та 700 Євро;
- дві квитанції ТОВ «Нова Пей»;
- один аркуш паперу із друкованими літерами;
- чотири банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 .
Постановою СУ ГУНП в Житомирській області від 11.10.2023 вказані речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, № 12023060000000190.
1.3. Посилаючись на те, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у збереженні, вилучених 11.10.2023 речей та документів, як речових доказів, слідчий просить накласти на них арешт, з метою використання їх в кримінальному провадженні.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.
2.3. Власник майна до суду не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причин неприбуття в судове засідання 23.10.2023 не повідомив.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)
Стаття 170. Накладення арешту на майно
1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. […]
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів […]
3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. […]
Стаття 98. Речові докази
1. Речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Стаття 173. Вирішення питання про арешт майна
1. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
ІV. ОЦІНКА СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023060000000190 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.
4.3. 11.10.2023 слідчим СУ ГУНП в Житомирській області проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено речі та документи, що зазначені в протоколі обшуку від 11.10.2023.
4.4. Слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до частини 3 статті 170 КПК України арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
4.4. Так, речі і документи, вилучені 11.10.2023 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження № 12023060000000190.
4.5. При цьому, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи слідчого про наявність ризиків, передбачених абз. 2 частини 1 статті 170 КПК щодо вилучених речей та документів, які є речовими доказами.
4.6. Отже, слідчий суддя вважає наявними підстави, передбачені пунктом 1 частини 2 статті 170 КПК для арешту речей та документів, вилучених під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 з метою збереження їх як речових доказів.
4.7. За викладених обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 98, 170-173, 309, 372 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , задовольнити.
2. Накласти арешт на речі, які в вилучені в ході обшуку 11.10.2023 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 та належать ОСОБА_6 , у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060000000190 від 10.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме:
- грошові кошти в сумі 21 520 грн;
- Macbook model A1466, s/n FVFXDP68J1WK із зарядним пристроєм;
- Iphone 13 Pro, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 ;
- Iphone 12 Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;
- Iphone 13 Pro, ІМЕІ1: НОМЕР_5 ; ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;
- Iphone 12, ІМЕІ1: НОМЕР_7 , ІМЕІ2: НОМЕР_8 ;
- Iphone 8, ІМЕІ: НОМЕР_9 та сім-картка НОМЕР_10 ;
- грошові кошти в сумі 22 400 грн;
- чотири аркуші паперу із друкованим текстом;
- стартовий пакет та тримач для сім-картки НОМЕР_11 ;
- грошові кошти в сумі 9 600 грн;
- Macbook Air mode A1466, s/n НОМЕР_12 із зарядним пристроєм;
- грошові кошти в сумі 1 331 500 грн, 43 305 доларів США та 700 Євро;
- дві квитанції ТОВ «Нова Пей»;
- один аркуш паперу із друкованими літерами;
- чотири банківські картки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ,
3. Ухвала про арешт підлягає негайному виконанню.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали: фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, - при вирішенні питання про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення та набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Слідчий суддя ОСОБА_1