Справа№751/9626/23
Провадження №1-кс/751/2363/23
01 листопада 2023 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
при секретарі судового засідання ОСОБА_2
з участю слідчого - ОСОБА_3
прокурора - ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку
Слідчий ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області, ОСОБА_4 про проведення обшуку за адресою розташування Приватного підприємства «Віктор і К», код ЄДРПОУ 20651018, а саме: Черкаська область, смт. Чорнобай, вул. Центральна, 2, право власності на об'єкт нерухомого майна зареєстровано за Приватним підприємством «Віктор і К».
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №42023272210000057 від 21.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України.
Під час досудового розслідування проведено огляди полів ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України ЄРДПОУ 00729847, під час яких встановлено, що на полях підприємства виконано посіви сільськогосподарських культур: кукурудзи, пшениці, сої.
28.06.2023 у провадженні спрямовано запит до ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України щодо надання належним чином посвідчених копій документів щодо площі полів підприємства, їх обробітку, збору врожаю, техніки яка використовувалася, закупівлі добрив, насіннєвого матеріалу, реалізації зібраного врожаю, його зберігання до реалізації, зареєстрованої за підприємством сільськогосподарської техніки, штатного розпису працівників, укладених договорів щодо обробітку належних на праві постійного користування підприємству полів, за період з 2022 по 2023 роки.
У своїй відповіді на вищевказаний запит ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України у наданні вищезазначених документів та інформації відмовлено, посилаючись на те, що відповідно до ст. 159 КПК України, зазначені в запиті документи, можливо отримати лише на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.
05.07.2023 до суду внесено клопотання про тимчасовий доступ з можливістю вилучення у ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України належним чином посвідчених копій документів, за період часу з 01.01.2022 до 03.07.2023, а саме: статуту, посадових обов'язків директора, головного бухгалтера, агронома, головного агронома, списку працівників з контактними номерами телефонів та адресами проживання та договорів про прийом на роботу директора, головного бухгалтера, агронома, головного агронома, договорів про надання послуг, постачання, проведення на полях ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України робіт та інших договорів, що стосуються підготовки до посівів полів, їх посіву, обробки, збору урожаю, додаткових угод, актів приймання передачі, виконаних робіт, платіжних доручень до перелічених договорів, товарно-транспортних накладних, видаткових накладних, звітів, карт (схем) з розташуванням полів, документів, що містять відомості про кадастрові номери всіх полів підприємства, документів що посвідчують факт збору і продажу сільськогосподарських культур (договорів купівлі-продажу або інших договорів з додатками до них тощо) за вказаний вище період, а також інших документів, що містять інформацію щодо здійснення вищевказаної господарської діяльності ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України , з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій таких документів, яке судом розглянуте та задоволено.
14.07.2023 слідчим, на виконання вищевказаної ухвали, в ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України проведено виїмку копії протоколу обшуку, що мав місце 14.11.2022 з приводу документів вказаних в ухвалі за 2022 рік, які вилучені СУ ГУНП в Чернігівській області в ході вищевказаного обшуку в кримінальному провадженні №42021222120000078.
07.08.2023 слідчим, на виконання вищевказаної ухвали, в ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України проведено виїмку копій документів, а саме: статуту, наказів про прийняття на роботу головного агронома підприємства ОСОБА_5 та призначення в.о. директора ОСОБА_6 , звіту про реалізацію продукції с/г культур за січень-червень 2023, звіту про посівні площі с/г культур під урожай 2023, відомостей про кадастрові номери, списку працівників підприємства, загальної карти полів), що підтверджується протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.08.2023 року.
Інші речі та документии, перелічені в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.07.2023, у справі №742/3310/23, як повідомило ДП ДГ «Івківці» за адресою: Чернігівська обл., Прилуцький район, с. Івківці, вул. Незалежності, 3а, у них відсутні.
Таким чином, ДП ДГ «Івківці» на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів від 06.07.2023 у справі №742/3310/23, в рамках розслідування вищевказаного кримінального провадження, не надано наступні належним чином посвідчені копії документів, за період часу з 15.11.2022 до 03.07.2023, а саме: посадові обов'язки директора, головного бухгалтера, агронома, головного агронома та договорів (наказів) про прийом на роботу головного бухгалтера, договорів про надання послуг, постачання, проведення на полях ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України робіт та інших договорів, що стосуються підготовки до посівів полів, їх посіву, обробки, збору урожаю, додаткових угод, актів приймання передачі, виконаних робіт, платіжних доручень до перелічених договорів, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних, а також документів що посвідчують факт збору і продажу сільськогосподарських культур (договорів купівлі-продажу або інших договорів з додатками до них тощо) за вказаний вище період, а також інших документів, що містять інформацію щодо здійснення вищевказаної господарської діяльності ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України.
Вищевказані документи, необхідні та можуть бути використані в ході призначення відповідних судових експертиз у провадженні та можуть бути використані, у порядку ст. 98 КПК України, в якості речових доказів в кримінальному провадженні.
14.08.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду в Чернігівській області проведено обшук в приміщеннях ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємства з 15.11.2022 по 03.07.2023. Під час проведення обшуку необхідні документи віднайдено не було, так як вони фактично відсутні на підприємстві.
01.09.2023 року, на виконання ухвали слідчого судді про проведення обшуку від 30.08.2023 року, проведено обшук в приміщеннях ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України за адресою: Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Незалежності, 3-А. Під час проведення обшуку виявлено ноутбук DELL та ноутбук ACER s/n GHAEU0106340756C3400 в пам'яті яких містяться документи фінансово-господарської діяльності ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України з контрагентами, а також наявна відкрита поштова адреса на сайті ukr.net де мається листуванням з користувачем електронної пошти office@tovdemetra.com яким є ТОВ «Агрогрупа Деметра» ЄРДПОУ 39046346.
Під час аналізу документів, наявних на вищевказаних ноутбуках встановлено, що 04.05.2023 року між ТОВ «Агрогрупа Деметра» ЄРДПОУ 39046346 та ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України ЄРДПОУ 00729847 укладено договір поставки №04/05, щодо поставки сої в кількості 1920 тонн, за ціною 10 000 гривень за одну тонну фізичної ваги. Крім цього, 01.06.2023 між ТОВ «Агрогрупа Деметра» та ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України укладено договір поставки №01/06 , щодо поставки пшениці в кількості 800 тонн, за ціною
4500 гривень за одну тонну фізичної ваги та вартість договору на дату укладення становить 3600 гривень.
З метою перевірки вартості предметів вищевказаних договорів: вартості пшениці та сої на день укладання договору, в кримінальному провадженні призначено проведення судової товарознавчої експертизи, виконання якої доручено Чернігівському НДЕКЦ МВС України та поставлено наступні питання: «Яка ринкова вартість 1 тони пшениці 4 класу станом на 01.06.2023 при умові поставки товару - самовивіз покупцем?» та «Яка ринкова вартість 1 тони сої станом на 04.05.2023 при умові поставки товару - самовивіз покупцем?». За результатами проведення експертизи встановлено, що вартість сої на день укладання договору могла становити 17000 грн., вартість пшениці на день укладання договору могла становити 5725 грн, що вказує на заниження цін у вищевказаних договорах.
Також, у відповідь на неодноразові листи до НААН України, щодо призначення перевірки господарської діяльності ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України» на адресу слідчого направлено лист, в якому зазначається, що облікові документи на підприємстві пов'язані із збиранням і заготівлею зерна належно оформлені, пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та засвідчені підписами.
Отже, в ході проведення слідчих дій, вжиття заходів забезпечення кримінального провадження встановлено обставини, що вказують на свідоме ігнорування посадовими особами ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України вимог чинного КПК України, в частині надання документів органу досудового розслідування. Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та наявність копій документів на ноутбуках, вилучених під час обшуку в ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України, вказує на умисне переховування необхідних документів та перешкоджання проведенню подальшого досудового розслідування в кримінальному провадженні. Вказані дії зумовлюють необхідність в отриманні документів в контрагентів ДП ДГ «Івківці» МІП ім. В.М. Ремесла НААН України.
Неодноразові звернення слідчого в порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Агрогрупа Деметра» залишені без відповідей.
У ході проведення оперативно-розшукових заходів спрямованих на встановлення місця складування (зберігання) зібраного врожаю з полів ДП ДГ «Івківці», який продано ТОВ «Агрогрупа Деметра», код ЄРДПОУ 39046346 встановлено, що частину врожаю перевезено до Приватного підприємства «Віктор і К», код ЄДРПОУ: 20651018: Черкаська обла., смт. Чорнобай, вул. Центральна, б. 2, у зв'язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку за вищевказаною адресою з метою вилучення оригіналів договорів, укладених між ТОВ «Агрогрупа Деметра» і ПП «Віктор і К», що стосуються, зокрема зберігання вищевказаного врожаю, додаткових угод, актів приймання передачі, виконаних робіт, платіжних доручень до перелічених договорів, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних тощо, оскільки вказані вище документи, необхідні та можуть бути використані в ході призначення відповідних судових експертиз у провадженні та можуть бути використані, у порядку ст. 98 КПК України, в якості речових доказів в кримінальному провадженні.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в клопотанні та долучені до нього документи.
Заслухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про проведення обшуку, підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Судом встановлено, що у провадженні ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №42023272210000057 від 21.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1 КК України.
Із рапорту оперуповноваженого УСР в Чернігівській області ДСР НП України, ОСОБА_7 від 26.10.2023 року слідує, що в ході проведення оперативно-розшукових дій у кримінальному провадженні №42023272210000057 від 21.06.2023 року, спрямованих на встановлення місця складування (зберігання) зібраного врожаю з полів ДП «ДГ «Івківці», який продано ТОВ «Агрогрупа Деметра» встановлено, що частину врожаю перевезено до ПП «Віктор і К».
Договірні відносини між ТОВ « АГРОГРУПА ДЕМЕТРА» та ДП «ДП «Івківці» частково підтверджуються видатковою накладною № 322 від 01.06.2023 року, де зазначено договір купівлі-продажу № 21/04-23 від 21.04.2023 року.
Відповідно до відповіді з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «ВІКТОР і К» знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Олександрійський район, смт Власівка, вул. Висоцького, 2.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, право власності на об'єкт нерухомого майна за адресою: Черкаська область, смт. Чорнобай, вул. Центральна, 2, зареєстровано за Приватним підприємством «Віктор і К», код ЄДРПОУ: 20651018, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, смт. Власівка, вулиця Висоцького, 2.
Враховуюче викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке здобуто у результаті їх вчинення, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: Черкаська область, смт. Чорнобай, вул. Центральна, 2, можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню частково, за виключенням вилучення речей та документів.
Керуючись статтями 234-236 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.
Надати слідчим СУ ГУНП в Чернігівській області та слідчим ВРЗСГСД СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023272210000057 від 21.06.2023 дозвіл на проведення обшуку об'єкту нерухомого майна, що розташоване за адресою: Черкаська область, смт. Чорнобай, вул. Центральна, 2, що на праві власності належить Приватному підприємству «ВІКТОР і К», код ЄДРПОУ: 20651018, юридична адреса: Кіровоградська обл., Олександрійський район, смт. Власівка, вулиця Висоцького, 2, з метою виявлення оригіналів договорів, укладених між ТОВ «АГРОГРУПА ДЕМЕТРА" і ПП «ВІКТОР і К», додаткових угод, актів приймання передачі, виконаних робіт, платіжних доручень до перелічених договорів, товаро-транспортних накладних, видаткових накладних.
Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше двадцяти днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1