Справа №750/13756/23
Провадження №1-кс/750/4783/23
02 листопада 2023 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12023270340000685 від 01.03.2023
Слідчий слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей, що містять зазначені документи та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: договір №548 від 02 вересня 2022 року, предметом якого являються послуги з забезпечення утримання в готовності до використання захисних споруд цивільного захисту (сховища, укриття) (поточний ремонт) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР, що за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 : 45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи), сума договору становить 2 110 119, 17 грн., зі строком виконання робіт до 21.02.2022, додаткових угод до договору, та всі додатки до договору та додаткових угод - договірні ціни на будівництво; календарні графіки виконання робіт; плани фінансування будівництва; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в; актів обстеження виконаних робіт; платіжних доручень; розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису на будівельні роботи; розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису на благоустрій; наказів про затвердження (перезатвердження) проектно-кошторисної документації по об'єкту; договору на розробку проектно-кошторисної документації зі всіма додатками до нього, актів приймання-передачі робіт (проектно-кошторисної документації), документів, що підтверджують оплату за таким договором (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по рахунку); проектно-кошторисної документації; експертного звіту за результатом проведення експертизи проектно-кошторисної документації; договорів та інших документів, на підставі яких відбувалося корегування проектно-кошторисної документації, зі всіма додатками до них, актів приймання-передачі робіт (проектно-кошторисної документації), документів, що підтверджують оплату за таким договором (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по рахунку); скорегованої проектно-кошторисної документації (кошторисна та технічна частини); експертних звітів за результатом проведення експертизи скорегованої проектно-кошторисної документації; договору на здійснення авторського нагляду та актів приймання-передачі робіт, документів, що підтверджують оплату за таким договором (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по рахунку); договору на здійснення технічного нагляду та актів приймання-передачі робіт, документів, що підтверджують оплату за таким договором (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по рахунку); документації щодо придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, які використовувалися під час виконання будівельних робіт на вказаному об'єкті (видаткові накладні, рахунки фактури, тощо) та матеріальних звітів по списанню товарно-матеріальних цінностей при виконанні робіт; документи, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта: технічний паспорт, сертифікат, документи, відображають результати лабораторних випробувань, тощо; зареєстрованої декларації про початок будівельних робіт; перелік осіб, які уповноважені представляти їх на будівництві; дефектні акти; виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт тощо) по об'єкту.
В судове засідання слідчий не з'явилась, у поданому клопотанні просить таке розглядати за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник володільця документів в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.
Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023270340000685 від 01.03.2023, розпочатому за фактом можливого привласнення бюджетних коштів посадовими особами комунального підприємства в м. Чернігові за попередньою змовою з представниками юридичних осіб, виділених на проведення поточного та капітального ремонту приміщень, та за фактом розтрати бюджетних коштів шляхом зловживання службовими особами комунальної організації службовим становищем, вчиненими в умовах військового стану при закупівлі товарів за бюджетні кошти, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191 КК України.
Так, до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшов рапорт начальника відділення СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 про те, що до ЧРУП надійшли матеріали ВКП ЧРУП про те, що посадові особи комунального некомерційного підприємства в м. Чернігові за попередньою змовою з представниками юридичних осіб, привласнюють бюджетні кошти виділені на проведення поточного та капітального ремонту приміщень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради, в особі генерального директора ОСОБА_11 , з метою привласнення державних коштів, виділених на проведення поточного та капітального ремонту приміщень лікарні та придбанні обладнання, а також коштів НСЗУ, вступив в злочинну змову з представниками юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Встановлено, що вказані юридичні особи надавали та надають послуги ІНФОРМАЦІЯ_5 з поточного та капітального ремонту приміщень, котрі виконуються ними по завищеним цінам та шляхом внесення недостовірних відомостей до Актів виконаних робіт.
Встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради, в особі генерального директора ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_12 02 вересня 2022 укладено договір №548, предметом якого являються послуги з забезпечення утримання в готовності до використання захисних споруд цивільного захисту (сховища, укриття) (поточний ремонт) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР, що за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 : 45450000-6 (Інші завершальні будівельні роботи), сума договору становить 2 110 119, 17 грн., зі строком виконання робіт до 21.02.2022.
До вказаного договору укладено додаткові угоди: додаткову угоду №1 від 15 вересня 2022, додаткову угоду № 2 від 18 листопада 2022 року.
Також, використовуючи благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 надав працівникам хірургічного відділення, кардіологічного відділення, діагностичного відділення та відділення гемодіалізу надавати пацієнтам платіжні документи на перерахування коштів до благодійного фонду в якості оплати за надання медичних послуг, всупереч того, що у відповідності до фінансування ІНФОРМАЦІЯ_7 послуги, за які клієнти проводять оплату коштів являються безкоштовними.
Крім того, було допитано свідків, які вказали, що зверталися за медичною допомогою до ІНФОРМАЦІЯ_8 та після проведення обстеження завідувачі відділень повідомляли, що вони можуть провести операцію чи курс лікування, але наразі вони не забезпечені всім необхідним для проведення вказаних дій, на що свідкам пропонувалось сплатити кошти до БФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що при ІНФОРМАЦІЯ_8 та їм нададуть потрібні медичні послуги, однак такі послуги, фінансуються із коштів програми НСЗУ, на що щорічно виділяються кошти.
Вищезазначені обставини можуть свідчити про можливе укладання фіктивних договорів про надання послуг, внесення завідомо неправдивих відомостей до проектно-кошторисної документації та, як наслідок нецільове використання бюджетних коштів. Вказані факти необхідно перевірити під час проведення досудового розслідування з метою встановлення чи спростування даних обставин кримінального правопорушення.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування факту привласнення бюджетних коштів, шляхом проведення ряду судових експертиз, зокрема будівельно-технічної, почеркознавчої та технічної експертизи документів, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні оригіналів документів, в зв'язку з чим остання звернулась до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.4 ч.1 ст. 162 КПК України, документи з інформацією, доступ до якої просить надати слідчий, відносяться до охоронюваної законом таємниці, а тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.
Враховуючи те, що зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходиться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради, є доказом та необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ і можливість вилучення документів стороні кримінального провадження - слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №12023270340000685 від 01.03.2023, разом з тим, відповідно до долученого до матеріалів клопотання витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за №12023270340000685 від 01.03.2023 та постанови про зміну групи слідчих, такий слідчий як ОСОБА_5 , що здійснює досудове розслідування даного кримінального провадження, в них відсутня, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи у цьому кримінальному провадженні.
За приписами пунктів 1, 6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Враховуючи викладене, підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_5 у провадженні відсутні, як і документи на підтвердження повноважень вищевказаної особи у цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України
Клопотання - задовольнити частково.
Зобов'язати КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до наступних документів: договір №548 від 02 вересня 2022 року, предметом якого являються послуги з забезпечення утримання в готовності до використання захисних споруд цивільного захисту (сховища, укриття) (поточний ремонт) КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЧМР, що за адресою: АДРЕСА_2 (ДК 021:2015 : 45450000-6- Інші завершальні будівельні роботи), сума договору становить 2 110 119, 17 грн., зі строком виконання робіт до 21.02.2022, додаткових угод до договору, та всі додатки до договору та додаткових угод - договірні ціни на будівництво; календарні графіки виконання робіт; плани фінансування будівництва; довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3; підсумкових відомостей ресурсів; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в; актів обстеження виконаних робіт; платіжних доручень; розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису на будівельні роботи; розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису на благоустрій; наказів про затвердження (перезатвердження) проектно-кошторисної документації по об'єкту; договору на розробку проектно-кошторисної документації зі всіма додатками до нього, актів приймання-передачі робіт (проектно-кошторисної документації), документів, що підтверджують оплату за таким договором (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по рахунку); проектно-кошторисної документації; експертного звіту за результатом проведення експертизи проектно-кошторисної документації; договорів та інших документів, на підставі яких відбувалося корегування проектно-кошторисної документації, зі всіма додатками до них, актів приймання-передачі робіт (проектно-кошторисної документації), документів, що підтверджують оплату за таким договором (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по рахунку); скорегованої проектно-кошторисної документації (кошторисна та технічна частини); експертних звітів за результатом проведення експертизи скорегованої проектно-кошторисної документації; договору на здійснення авторського нагляду та актів приймання-передачі робіт, документів, що підтверджують оплату за таким договором (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по рахунку); договору на здійснення технічного нагляду та актів приймання-передачі робіт, документів, що підтверджують оплату за таким договором (рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки по рахунку); документації щодо придбання будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, які використовувалися під час виконання будівельних робіт на вказаному об'єкті (видаткові накладні, рахунки фактури, тощо) та матеріальних звітів по списанню товарно-матеріальних цінностей при виконанні робіт; документи, які підтверджують якісні характеристики конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання, що використовуються під час будівництва об'єкта: технічний паспорт, сертифікат, документи, відображають результати лабораторних випробувань, тощо; зареєстрованої декларації про початок будівельних робіт; перелік осіб, які уповноважені представляти їх на будівництві; дефектні акти; виконавчої документації (акти на закриття прихованих робіт тощо) по об'єкту, та можливість вилучити оригінали таких.
Строк дії ухвали встановити до 01 січня 2024.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1