Справа № 638/16560/23
Провадження № 1-кс/638/2782/23
02 листопада 2023 року Дзержинський районний суд міста Харкова
у складі: слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у місті Харкові клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221200002635 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_5 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова з вищевказаним клопотанням, в якому просить: надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а саме до документів, що перебувають в у володінні оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме чи користується послугами фіксованого зв'язку оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонент місцевих телефонних мереж фіксованого зв'язку НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу з'єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з'єднання, адреси базових станцій та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 18.10.2023 року по час виконання ухвали, з інформацією кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками, на паперових носіях, а також на оптичному носії для лазерних систем зчитування, із зазначенням місцезнаходження абонента, базових станцій та їх адреси, через які здійснювалися ці з'єднання абонента фіксованого зв'язку. Встановити строк дії ухвали на 2 місяці з моменту постановлення ухвали.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221200002635 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 року невстановлена слідством особа зателефонувала до гр. ОСОБА_7 з абонентського номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської картки гр. ОСОБА_7 було списано грошові кошти на суму 17150 грн. на невідомі реквізити.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 пояснив наступне, що 18.10.2023 року він перебував за адресою: АДРЕСА_2 , та йому на його планшет, у якому встановлена сім-картка оператору мобільного зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 , приблизно о 10:00 год. надійшов вхідний виклик від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_3 , ОСОБА_7 підняв слухавку та почув голос автовідповідача ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив що його рахунок заблоковано та порадив звернутися до служби підтримки банку. На цьому розмова завершилась. Та одразу після цього ОСОБА_7 надійшов наступний вхідний виклик від невідомого йому абонентського номеру НОМЕР_1 , ОСОБА_7 підняв слухавку та почув голос невідомої йому раніше особи, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив ОСОБА_7 , що його банківську картку заблоковано, тому, як останньому пояснила вищевказана особа, для її розблокування йому необхідно було повідомляти коди. Так як ОСОБА_7 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_4 (дана картка на момент допиту заблокована банком), тому особа яка подзвонила ОСОБА_7 та представилась співробітником запитала в останнього 4 останні цифри його банківської картки, ОСОБА_7 їх повідомив, а саме «7337», після чого додав, що на його мобільний телефон, надійдуть смс-повідомлення з «цифрами» від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які ОСОБА_7 повинен повідомити, в якості начебто перевірки. Та дійсно ОСОБА_7 надходили смс-повідомлення з такими «цифрами», та він їх передав вищевказаній особі у телефонному режимі. Після того як ОСОБА_7 передав 4 рази такі «цифри», розмова з вищевказаною особою завершилась. Наступного дня, а саме 18.10.2023 року ОСОБА_7 зайшов до свого застосунку у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачив, що з його банківської картки № НОМЕР_4 було проведено наступну транзакцію «18.10.2023 року о 10:55 год. переказ коштів з рахунку на суму 17150 грн.». Побачивши це, ОСОБА_7 не зволікаючи подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокував свою банківську картку. Також ОСОБА_7 додав, що вищевказані транзакції він самостійно не робив та самостійно не підтверджував, звідки третім особам стали відомі дані стосовно його банківської картки йому невідомо. Всього сума завданого йому збитку внаслідок шахрайських дій на даний момент складає 17150 грн.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що повне коло осіб, які вчинили даний злочин, на теперішній час не встановлено, виникла необхідність у перевірці місцезнаходження абонента, який ймовірно міг незаконним шляхом зламати аккаунт в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та інші додатки, які підв'язані до номеру телефону, яким користується потерпілий ОСОБА_7 , а саме абонента з номером НОМЕР_1 , органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію з каналів зв'язку про вхідні та вихідні телефонні з'єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з'єднань, у тому числі відомостей щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг протягом часу з 00:00 год. 18.10.2023 року по час виконання ухвали, а також повідомити кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання, а також надати копію договору з такою особою, з відповідними до нього додатками.
Вищевказана інформація перебуває у оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчим зазначено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як то, фактів здійснення телефонних дзвінків та місцезнаходження осіб, які можуть бути причетні до скоєння даного злочину, під час їх здійснення, так як під час вчинення кримінального правопорушення злочинці могли користуватися послугами операторів телекомунікації, а встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з'єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг.
Отримані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв'язку та встановити місцезнаходження викраденого майна.
У судове засідання слідчий ОСОБА_8 не з'явилась, разом з клопотанням надала заяву, в якій просила розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, на підставі частини 2 статті 163 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає доводи слідчого переконливими, а клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню у зв'язку із наступним.
СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області проводить досудове розслідування кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221200002635 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.10.2023 року до Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_7 .
Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про те, що речі та документи самі по собі або в їх сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що дані про вхідні та вихідні телефонні з'єднання, а також місцезнаходження абонентів під час цих з'єднань, у тому числі відомості щодо отриманих послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, а також дані, кому саме надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в документах, про вилучення яких заявлено клопотання, можуть бути використані у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221200002635 від 20.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме:
-до документів, в яких міститься інформація чи користується послугами фіксованого зв'язку оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » абонент місцевих телефонних мереж фіксованого зв'язку НОМЕР_1 , із зазначенням місцезнаходження абонента, дати та часу з'єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з'єднання, базових станцій та адреси базових станцій, через які здійснювалися ці з'єднання абонента фіксованого зв'язку та указанням IMEI мобільних терміналів за період з 00:00 год. 18.10.2023 року по час виконання ухвали;
- до документів, в яких міститься інформація кому надано в користування (оренду) вказаний номерний ресурс, із зазначенням назви фізичної або юридичної особи (кінцевого користувача електронних комунікаційних послуг), її юридичної адреси, МФО, адресу установки (підключення) обладнання;
- договору з такою особою, з відповідними до нього додатками.
Встановити строк дії ухвали слідчого судді - 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
Роз'яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя