Справа №: 398/5433/23
провадження №: 1-кс/398/1405/23
Іменем України
"01" листопада 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023121060001601 від 07.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121060001601 від 07.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 14.09.2023 року, до Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаюча в АДРЕСА_1 про те, що 13.09.2023 року, виявила відсутність своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 . В Подальшому через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 виявила зняття коштів на загальну суму 8000 гривень. За результатами розгляду вказаної заяви, слідчим СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_3 07.10.2023 року до ЄРДР за № 12023121060001601 внесено відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України. В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 09.09.2023 року на протязі дня перебувала в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться в смт. Петрове Олександрійського району Кіровоградської області де проводила розрахунок за придбаний товар пластиковою банківською карткою імітована в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 13.09.2023 року потерпіла виявила зникнення своєї пластикової банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв'язку з чим зайшовши через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок НОМЕР_1 виявила зняття коштів невстановленою особою на загальну суму 8000 гривень в банкоматі в АДРЕСА_2 . При яких обставинах зникла картка потерпіла повідомити не може. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, зокрема, в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інформації про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках у період з 09.09.2023 року по 14.09.2023 року включно.
Слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в судове засідання не з'яився про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився та причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що дізнавачем сектору Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12023121060001601 від 07.10.2023 року.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Надати групі слідчих Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, а саме: слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_6 ; та/або слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_7 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_8 ; та/або слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; та/або старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_11 ; та/або старшому слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; та/або слідчому СВ капітан поліції ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ майору поліції ОСОБА_15 ; та/або слідчому СВ лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_4 ), з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кіровоградське РУ за адресою АДРЕСА_5 :
1.1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії:
1.2 Документів про відкриття банківського рахунку за номером НОМЕР_1 .
1.3 Документів про рух коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 09.09.2023 року по 14.09.20223 року включно (зарахування, переведення, оплата безготівковим перерахуванням, зняття та інше) із зазначенням дати, точного часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, точного часу, номерів та адрес банкоматів (кас магазинів, відділень банку і таке інше), де відбувались операції по рахунку чи касах відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення завірених копій (здійснення виїмки) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Кіровоградське РУ за адресою АДРЕСА_5
1.4 Фото та відеозаписів з камер відео спостереження у відділеннях, філіях банку, банкоматах та терміналах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по банківському рахунку за номером НОМЕР_1 в період з 00 годин 00 хвилин 09.09.2023 року по 23 годину 59 хвилин 14.09.2023 року.
1.5 Інформації про всі абонентські номери, які використовувались в якості фінансових номерів при проведення банківських операцій з банківським рахунком НОМЕР_1 в період з 00 годин 00 хвилин 09.09.2023 року по 23 годину 59 хвилин 14.09.2023 року.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1