Справа № 215/6417/23
1-кс/215/747/23
02 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041760000854 від 23.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-
02.11.2023 слідчий СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 22.10.2023до ВП №5 Криворізького РУП ГУПН в Дніпропетрвоській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка у період часу з 23:00 год. 21.10.2023 до 01:00 год. 22.10.2023, перебуваючи біля гаражу № НОМЕР_1 , гаражного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Тернівському районі м. Кривого Рогу, таємно, шляхом вільного доступу, в період військового стану в країні, вчинила крадіжку жіночої сумки, без бренду, чорного кольору із вмістом посвідчення водія на ім'я заявниці, грошових коштів (готівки) у суму приблизно 6 000 грн., банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» № НОМЕР_2 , з якої у подальшому було знято грошові кошти загальною сумою 18 200 гривень, чим спричинила потерпілій матеріального збитку.
За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041760000854 від 23.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка вказала, що 21.10.2023 приблизно о 20:30 годині, перебувала у гаражі № НОМЕР_1 , який розташований у гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у Тернівському районі м. Кривого Рогу, де святкувала свій день народження разом зі своєю сестрою та 2 (двома) спільними друзями. При собі у потерпілої була жіноча сумка, чорного кольору, без бренду із вмістом грошових коштів (готівки) у розмірі приблизно 6 000 грн., які знаходилися у внутрішній, окремій кишені сумки, водійського посвідчення на ім'я потерпілої, яке знаходилось разом із грошовими коштами, ключами від роботи та будинку, які знаходились в іншому окремому відділенні сумки, банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , зареєстрованої на ім'я потерпілої, яка знаходилась у відділення разом із водійським посвідченням та грошовими коштами та невеликим аркушем паперу на якому були записані паролі від банківської картки, яка заходилась у сумці та соціальних мереж. Банківська картка потерпілої є універсальною, з кредитним лімітом 18 000 гривень, яким на той момент остання не користувалась. Наступного дня, а саме 22.10.2023, вранці, потерпіла почала збиратись на роботу та виявила відсутність казаної вище сумки, тому разом з сестрою та другом поїхала до гаражу, оскільки думала, що залишила її десь там, однак, а ні в гаражі, а ні біля нього, сумки не було. У зв'язку з тим, що крім гаражу або будинку, сумки ніде у іншому місці бути не могло, оскільки після святкування у гаражі, потерпіла разом з усіма учасниками відразу поїхали до неї до дому та вивантажували речі безпосередньо на території будинку, остання попрохала свою сестру знову подивитись на сумку в дома, а сама тим часом поїхала на роботу. По приїзду на роботу, телефон потерпілої автоматично під'єднався до мережі «Wi-Fi» та останній відразу прийшло 4 (чотири) повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про зняття готівки з її банківської картки, яка знаходилась у сумці, у терміналі, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 18 200 гривень, тобто весь кредитний ліміт. Після чого, потерпіла зрозуміла, що сумку яку вона втратила біля гаражу, знайшла невстановлена особа, яка у подальшому за допомогою банківської картки та аркушу паперу на якому був вказаний пароль від картки, здійснила обготівкування грошових коштів потерпілої на суму 18 200 грн., чим спричинила потерпілій матеріального збитку.
Згідно виписки по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , наданою потерпілою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено 4 (чотири) транзакції на зняття готівки:
-22.10.2023 о 08:48 годині, зняття готівки в банкоматі ТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 - на суму 10 000;
- 22.10.2023 о 08:50 годині, зняття готівки в банкоматі ТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 - на суму 4 000;
-22.10.2023 о 08:50 годині, зняття готівки в банкоматі ТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 - на суму 4 000;
-22.10.2023 о 08:51 годині, зняття готівки в банкоматі ТК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_1 - на суму 200.
Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин та з метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання і розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, що його вчинила, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформації про рух грошових коштів по банківській № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 22.10.2023 до 10 години 00 хвилин 22.10.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківський термінал № CADN 2430, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з якого здійснювалось зняття грошових коштів із картки № НОМЕР_2 , а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження зазначеного банкомату з 08 години 48 хвилин 22.10.2023 до 08 години 51 хвилин 22.10.2023, під час здійснення операцій за вказаною вище карткою
Керуючись ст. ст.107, 162 ч.1 п.7, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити, надати слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого по АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;
- інформації про рух грошових коштів по банківській № НОМЕР_2 , за період часу з 00 години 00 хвилин 22.10.2023 до 10 години 00 хвилин 22.10.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківський термінал № CADN 2430, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з якого здійснювалось зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 , а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження зазначеного банкомату з 08 години 48 хвилин 22.10.2023 до 08 години 51 хвилин 22.10.2023, під час здійснення операцій за вказаною вище карткою, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії.
Ухвала діє до 04.12.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.