печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44625/23-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2023 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого: не з'явився,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022221150001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та грошові кошти, які знаходяться на рахунках підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП НОМЕР_1 ), з метою забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного як виду покарання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022221150001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з єдиним планом злочинних дій, завідомо відомим всім учасникам, діє організована злочинна група, метою діяльності якої є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут на території України офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, тобто голографічні елементи, призначені для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою підтвердження їх справжності, авторства, тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення.
Згідно положення про територіальний сервісний центр МВС затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України 29.12.2015 № 1646 Територіальний сервісний центр МВС (далі - ТСЦ МВС) є структурним підрозділом територіального органу МВС - регіонального сервісного центру МВС (далі - РСЦ МВС). 2. ТСЦ МВС у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням. 3. ТСЦ МВС очолює начальник. 4. Начальник ТСЦ МВС призначається на посаду та звільняється з посади начальником РСЦ МВС у встановленому законодавством порядку за погодженням з начальником Головного сервісного центру МВС (далі - ГСЦ МВС). 5. Працівники ТСЦ МВС призначаються на посаду та звільняються з посади начальником РСЦ МВС у встановленому законодавством порядку. 6. РСЦ МВС організовує діловодство в ТСЦ МВС у порядку, передбаченому законодавством України. 7. З метою виконання покладених на нього завдань та функцій ТСЦ МВС взаємодіє з територіальними органами МВС, іншими органами державної влади та місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства. 8. ТСЦ МВС має печатку, штампи з номером ТСЦ МВС і бланки зі своїм повним найменуванням, необхідні для здійснення його діяльності.
Так члени вказаної групи, відповідно до визначених ролей підшуковують загублені, викрадені або іншим чином, незаконно отримані документи, які містять на собі голографічні захисні елементи (паспорти громадян України, паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, посвідчення водія іноземних зразків, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу іноземних зразків, довіреності, довідки про непридатність до проходження військової служби, тощо), після чого, за грошову винагороду, особи/осіб, які мають намір використовувати документи з ознаками підробки вносять зміни в такі документи (витравлюють/затирають текст та/або фотозображення повністю або частково, після чого наносять необхідні відомості, які були замовлені) для подальшого використання документу з ознаками підробки в тому числі і для вчинення інших кримінальних правопорушень.
Так, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.02.2023 вирішив створити організовану групу, діяльність якої була б направлена на систематичне (повторне) підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов?язків, з метою його використання та збут таких документів, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків (далі документи), з тією самою метою та їх збут, а також виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збуту, незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, які використовувались для захисту документів, які планувалось підроблювати. При цьому останній діяв з корисливих мотивів, розраховуючи на подальше збагачення за рахунок незаконного отримання коштів від осіб, які оплачуватимуть виготовлення підроблених офіційних документів.
З цією метою, ОСОБА_6 підшукав осіб, що мають необхідні вміння, знання та навички для підроблення вказаних документів, у тому числі із голографічним захистом, осіб, що могли б підшуковувати «клієнтів» на такі підроблені документи, пересилати «замовлення» та виготовлені підробні документи, розподіливши функції кожного із них під час здійснення злочинної діяльності.
Зокрема, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, в точно невстановлений, можливо різний, час, однак не пізніше 28 березня 2023 року, ОСОБА_6 , запропонував ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 взяти участь в організованій групі для вчинення злочинів, які полягають у систематичне (повторне) підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором, суб'єктом державної реєстрації прав, особою, яка уповноважена на виконання функцій держави щодо реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, державним виконавцем, приватним виконавцем, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов?язків, з метою його використання та збут таких документів, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків (далі документи), з тією самою метою та їх збут, а також виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, збуту, незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених голографічних захисних елементів, які використовувались для захисту документів, які планувалось підроблювати, за обіцяну грошову винагороду, на що останні добровільно погодилися.
Вищевказані особи попередньо, добровільно та умисно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень, з єдиним, відомим усім планом вчинення дій, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.
Відповідно до розробленого ОСОБА_6 та іншими учасниками групи плану злочинної діяльності, функції учасників злочинної групи були розподілені.
Так, ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої групи, являючись виконавцем (співвиконавцем) та пособником злочинів, якому був відомий план злочинних дій, з метою реалізації плану вчинення злочинів, виконував відведені йому роль та функції під час вчинення злочинів, а саме:
-здійснював підшукання осіб, які за грошову винагороду замовляли виготовлення підроблених документів;
-здійснював безпосереднє виготовлення підроблених документів;
-спільно із іншими учасниками організованої злочинної групи здійснював розподіл грошей, здобутих злочинним шляхом;
-з метою можливості отримання грошових коштів за підроблення документів, конспірації діяльності групи, надав банківські реквізити банківського рахунку ФО-П ОСОБА_5 , відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК», та банківські реквізити свого власного рахунку як фізичної особи у цій же банківській установі для отримання оплати за виготовлення підроблених ним та ОСОБА_9 документів.
Так, ОСОБА_7 будучи активним учасником організованої групи, якому був відомий план злочинних дій, з метою його реалізації, виконуючи роль пособника, у невстановлений час, але не пізніше 23.02.2023 отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підроблених документів, а саме національного посвідчення водія, крім цього отримав від невстановленої особи анкетні данні особи та фотозображення, які необхідно відобразити у підробному національному посвідченні водія, а саме « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після цього, ОСОБА_7 виконуючи відведені йому роль та функції, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 44 (м. Харків), надіслав на ім?я ОСОБА_8 , який використовуючи для конспірації злочинної діяльності при відправлені та отриманні поштових посилок анкетні данні сторонньої особи, а саме « ОСОБА_11 » національне посвідчення водія, видане на ім'я ОСОБА_12 , серії « НОМЕР_2 » та номер « НОМЕР_3 » видане 15.02.2014 року НОМЕР_14, для подальшого використання бланку, на якому воно виготовлено, для виготовлення підробного офіційного документу, який видається та посвідчуються відповідною установою, а саме Територіальним сервісним центром МВС України, і який надає відповідні права, а саме право керування транспортним засобом - національного посвідчення водія на ім?я « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також довів ОСОБА_9 або ОСОБА_5 (кому саме та спосіб доведення слідством не встановлено) відомості про анкетні дані особи, на ім'я якої необхідно виготовити підробне національне посвідчення водія.
У свою чергу, ОСОБА_8 24.02.2023, використовуючи анкетні данні сторонньої особи, а саме « ОСОБА_11 », виконуючи відведені йому роль та функції після отримання національного посвідчення водія, виданого на ім'я ОСОБА_12 , серії « НОМЕР_2 » та номер « НОМЕР_3 » видане 15.02.2014 року НОМЕР_14, для подальшого використання бланку, перебуваючи у відділенні поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № 58 (м. Київ) відправив на ім?я ОСОБА_9 вищевказаний документ.
ОСОБА_9 та ОСОБА_5 будучи активними учасниками організованої групи, являючись співвиконавцями злочинів, яким був відомий план злочинних дій, з метою його реалізації, у період часу з 11 год. 54 хв. 25.02.2023 по 15 год. 13 хв. 21.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи отримані від учасників групи анкетні данні особи та фотозображення, які необхідно відобразити у підробному національного посвідчення водія, а саме « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи сумісно та узгоджено, здійснили за допомогою знакодрукуючого пристрою, а саме поліхромного принтеру (МФУ) зі струминним способом друку, нанесли зображення та друковані тексти, а саме персональні дані особи, надані іншими учасниками групи, та нанесли з обох боків незаконно одержану захисну плівку із зображенням різних за розміром малюнків Гербу України на фоні віньєтки - голографічні захисні елементи, тобто діючи умисно, підробили офіційний документ, який видається та посвідчуються відповідною установою (територіальним сервісним центром) і який надає відповідні права (право керування транспортним засобом) - національне посвідчення водія на « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », серії « НОМЕР_2 » та номер « НОМЕР_3 » видане 04.10.2022, з метою подальшого збуту та використання іншою особою.
Після виготовлення, вищевказане посвідчення водія, із використанням анкетних даних сторонньої особи, 21.03.2023 надіслане ОСОБА_8 який будучи обізнаним у протиправній діяльності групи та використовуючи для конспірації злочинної діяльності при відправлені та отриманні поштових посилок анкетні данні сторонньої особи, а саме « ОСОБА_11 », виконуючи відведені йому роль та функції перебуваючи у відділенні поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № 152 (м. Київ) переслав на ім?я ОСОБА_7 вищевказане підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу із голографічними захисними елементами.
ОСОБА_7 , після отримання надісланого ОСОБА_8 підробного національного посвідчення водія з анкетними даними та фотозображенням « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », серії « НОМЕР_2 » та номер « НОМЕР_3 » видане 04.10.2022 у невстановлений час передав його невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшого використання.
07.08.2023 уповноваженою особою виявлено та вилучено вказане національне посвідчення водія.
Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія, виданого на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серійний номер НОМЕР_4 , оформленого на бланку НОМЕР_4 , за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, що перебувають в офіційному обігу на території України. Вказаний бланк посвідчення виготовлений на поліхромному принтері (МФУ) зі струминним способом друку. Ламінаційна захисна плівка, яка припресована з обох сторін бланку посвідчення водія виданого на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серійний номер НОМЕР_4 , на бланку ВХК № НОМЕР_3 , має захисні зображення з голографічним ефектом повторювальних логотипів різних за розміром малюнків Гербу України на фоні віньєтки та текстів. Наявні голографічні захисні елементи відповідають зразкам аналогічних ГЗЕ із зображенням Гербу України на фоні віньєтки, що використовувалися сервісними центрами МВС України до липня 2022 року.
Крім того, ОСОБА_7 будучи активним учасником організованої групи, якому був відомий план злочинних дій, з метою його реалізації, виконуючи роль пособника, у невстановлений час, але не пізніше 23.02.2023 отримав від невстановленої особи замовлення на виготовлення підроблених документів, а саме національного посвідчення водія, крім цього отримав від невстановленої особи анкетні данні особи та фотозображення, які необхідно відобразити у підробному національному посвідченні водія, а саме « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Після цього, ОСОБА_7 виконуючи відведені йому роль та функції, перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова пошта» № 44 (м. Харків), надіслав на ім?я ОСОБА_8 , який використовуючи для конспірації злочинної діяльності при відправлені та отриманні поштових посилок анкетні данні сторонньої особи, а саме « ОСОБА_11 » національне посвідчення водія, видане на ім'я ОСОБА_12 , серії « НОМЕР_2 » та номер « НОМЕР_3 » видане 15.02.2014 року НОМЕР_14, для подальшого використання бланку, на якому воно виготовлено, для виготовлення підробного офіційного документу, який видається та посвідчуються відповідною установою, а саме Територіальним сервісним центром МВС України, і який надає відповідні права, а саме право керування транспортним засобом - національного посвідчення водія на ім?я « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також довів ОСОБА_9 або ОСОБА_5 (кому саме та спосіб доведення слідством не встановлено) відомості про анкетні дані особи, на ім'я якої необхідно виготовити підробне національне посвідчення водія.
У свою чергу, ОСОБА_8 24.02.2023, використовуючи анкетні данні сторонньої особи, а саме « ОСОБА_11 », виконуючи відведені йому роль та функції після отримання національного посвідчення водія, виданого на ім'я ОСОБА_12 , серії « НОМЕР_2 » та номер « НОМЕР_3 » видане 15.02.2014 року НОМЕР_14, для подальшого використання бланку, перебуваючи у відділенні поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № 58 (м. Київ) відправив на ім?я ОСОБА_9 вищевказаний документ.
ОСОБА_9 та ОСОБА_5 будучи активними учасниками організованої групи, являючись співвиконавцями злочинів, яким був відомий план злочинних дій, з метою його реалізації, у період часу з 11 год. 54 хв. 25.02.2023 по 15 год. 13 хв. 21.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи отримані від учасників групи анкетні данні особи та фотозображення, які необхідно відобразити у підробному національного посвідчення водія, а саме « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », діючи сумісно та узгоджено, здійснили за допомогою знакодрукуючого пристрою, а саме поліхромного принтеру (МФУ) зі струминним способом друку, нанесли зображення та друковані тексти, а саме персональні дані особи, надані іншими учасниками групи, та нанесли з обох боків незаконно одержану захисну плівку із зображенням різних за розміром малюнків Гербу України на фоні віньєтки - голографічні захисні елементи, тобто діючи умисно, підробили офіційний документ, який видається та посвідчуються відповідною установою (територіальним сервісним центром) і який надає відповідні права (право керування транспортним засобом) - національне посвідчення водія на « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », серії « НОМЕР_2 » та номер « НОМЕР_3 » видане 04.10.2022, з метою подальшого збуту та використання іншою особою.
Після виготовлення, вищевказане посвідчення водія, із використанням анкетних даних сторонньої особи, 21.03.2023 надіслане ОСОБА_8 який будучи обізнаним у протиправній діяльності групи та використовуючи для конспірації злочинної діяльності при відправлені та отриманні поштових посилок анкетні данні сторонньої особи, а саме « ОСОБА_11 », виконуючи відведені йому роль та функції перебуваючи у відділенні поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № 152 (м. Київ) переслав на ім?я ОСОБА_7 вищевказане підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу із голографічними захисними елементами.
ОСОБА_7 , після отримання надісланого ОСОБА_8 підробного національного посвідчення водія з анкетними даними та фотозображенням « ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », серії « НОМЕР_2 » та номер « НОМЕР_3 » видане 04.10.2022 у невстановлений час передав його невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшого використання.
07.08.2023 уповноваженою особою виявлено та вилучено вказане національне посвідчення водія.
Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів, бланк посвідчення водія, виданого на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серійний номер НОМЕР_4 , оформленого на бланку НОМЕР_4 , за своїми характеристиками не відповідає аналогічним документам, що перебувають в офіційному обігу на території України. Вказаний бланк посвідчення виготовлений на поліхромному принтері (МФУ) зі струминним способом друку. Ламінаційна захисна плівка, яка припресована з обох сторін бланку посвідчення водія виданого на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серійний номер НОМЕР_4 , на бланку ВХК № НОМЕР_3 , має захисні зображення з голографічним ефектом повторювальних логотипів різних за розміром малюнків Гербу України на фоні віньєтки та текстів. Наявні голографічні захисні елементи відповідають зразкам аналогічних ГЗЕ із зображенням Гербу України на фоні віньєтки, що використовувалися сервісними центрами МВС України до липня 2022 року.
Крім того, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 будучи активними учасниками організованої групи, являючись співвиконавцями злочинів, яким був відомий план злочинних дій, з метою його реалізації, у період часу з 10 год. 58 хв. 23.05.2023 по 20 год. 29 хв. 23.05.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи посвідчення водія, видане на ім'я « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серії « НОМЕР_5 » та номер « НОМЕР_6 » видане ТСЦ НОМЕР_15, видалили шляхом травлення чи змивання попередні реквізити документа - фото власника та його персональні дані, та за допомогою знакодрукуючого пристрою способом термотрансферного друку нанесли зображення та друковані тексти, а саме персональні дані особи, а саме « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 », надані іншими учасниками групи, після чого, діючи повторно, нанесли з обох боків незаконно одержанузахисну плівку із зображенням різних за розміром малюнків Гербу України на фоні віньєтки - голографічні захисні елементи, тобто діючи умисно, підробили офіційний документ, який видається та посвідчуються відповідною установою (територіальним сервісним центром) і який надає відповідні права (право керування транспортним засобом) - національне посвідчення водія на « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 », серії « НОМЕР_5 » та номер « НОМЕР_6 » видане 10.01.2022, з метою подальшого збуту та використання іншою особою.
Після виготовлення, вищевказане посвідчення водія, із використанням анкетних даних сторонньої особи, 23.05.2023 надіслане ОСОБА_8 який будучи обізнаним у протиправній діяльності групи та використовуючи для конспірації злочинної діяльності при відправлені та отриманні поштових посилок анкетні данні сторонньої особи, а саме « ОСОБА_17 », виконуючи відведені йому роль та функції перебуваючи у відділенні поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № 152 (м. Київ) отримав вищевказане підроблене посвідчення водія із голографічними захисними елементами та у невстановлений час та спосіб передав його невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшого використання.
Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів, бланк національного посвідчення водія видане на ім?я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серійний номер НОМЕР_7 , оформленого на бланку ВХІ № НОМЕР_6, за своїми характеристиками відповідає аналогічним документам, що перебувають в офіційному обігу на території України. Вказаний бланк виготовлений офсетним, трафаретним та способом лазерного гравіювання. Персоналізація проводилась на пристрої з термодруком, що не використовується при персоналізації документів даного виду у зазначену дату їх видачі. У посвідчення водія серії НОМЕР_8 , виданого на ім?я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , вносились зміни, шляхом травлення чи змивання фото власника та персональних даних з лицевої сторони, на місце яких нанесено фото та персональні дані, що читаються. Голографічні елементи захисного прозорого покриття, що припресоване до бланку посвідчення водія серії НОМЕР_8 , виданого на ім?я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за своїми характеристиками відповідають зразкам аналогічних ГЗЕ з зображення Гербу України на фоні віньєтки, що використовувались до липня 2022 року.
Крім цього, ОСОБА_9 та ОСОБА_5 будучи активними учасниками організованої групи, являючись співвиконавцями злочинів, яким був відомий план злочинних дій, з метою його реалізації, у період часу з 10 год. 58 хв. 23.05.2023 по 20 год. 29 хв. 23.05.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , використовуючи посвідчення водія, видане на ім'я « ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серії « НОМЕР_5 » та номер « НОМЕР_6 » видане ТСЦ НОМЕР_15, видалили шляхом травлення чи змивання попередні реквізити документа - фото власника та його персональні дані, та за допомогою знакодрукуючого пристрою способом термотрансферного друку нанесли зображення та друковані тексти, а саме персональні дані особи, а саме « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 », надані іншими учасниками групи, після чого, діючи повторно, нанесли з обох боків незаконно одержанузахисну плівку із зображенням різних за розміром малюнків Гербу України на фоні віньєтки - голографічні захисні елементи, тобто діючи умисно, підробили офіційний документ, який видається та посвідчуються відповідною установою (територіальним сервісним центром) і який надає відповідні права (право керування транспортним засобом) - національне посвідчення водія на « ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 », серії « НОМЕР_5 » та номер « НОМЕР_6 » видане 10.01.2022, з метою подальшого збуту та використання іншою особою.
Після виготовлення, вищевказане посвідчення водія, із використанням анкетних даних сторонньої особи, 23.05.2023 надіслане ОСОБА_8 який будучи обізнаним у протиправній діяльності групи та використовуючи для конспірації злочинної діяльності при відправлені та отриманні поштових посилок анкетні данні сторонньої особи, а саме « ОСОБА_17 », виконуючи відведені йому роль та функції перебуваючи у відділенні поштового відправлення ТОВ «Нова пошта» № 152 (м. Київ) отримав вищевказане підроблене посвідчення водія із голографічними захисними елементами та у невстановлений час та спосіб передав його невстановленій досудовим розслідуванням особі для подальшого використання.
Згідно з висновком судово-технічної експертизи документів, бланк національного посвідчення водія видане на ім?я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , серійний номер НОМЕР_7 , оформленого на бланку ВХІ № НОМЕР_6, за своїми характеристиками відповідає аналогічним документам, що перебувають в офіційному обігу на території України. Вказаний бланк виготовлений офсетним, трафаретним та способом лазерного гравіювання. Персоналізація проводилась на пристрої з термодруком, що не використовується при персоналізації документів даного виду у зазначену дату їх видачі. У посвідчення водія серії НОМЕР_8 , виданого на ім?я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , вносились зміни, шляхом травлення чи змивання фото власника та персональних даних з лицевої сторони, на місце яких нанесено фото та персональні дані, що читаються. Голографічні елементи захисного прозорого покриття, що припресоване до бланку посвідчення водія серії НОМЕР_8 , виданого на ім?я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за своїми характеристиками відповідають зразкам аналогічних ГЗЕ з зображення Гербу України на фоні віньєтки, що використовувались до липня 2022 року.
Таким чином, ОСОБА_9 , підозрюється у зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні та збуті голографічних захисних елементів у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України та у підробленні посвідчення - офіційного документу, який видається установою, і який надає права, з метою використання його іншими особами, а також збуті такого документу, вчиненому повторно у складі організованої групи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України.
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_18 від 18.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022221150001160 продовжено до трьох місяців, тобто до 22.09.2023 включно.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022221150001160 від 08.10.2022 продовжено до дев'яти місяців, тобто до 22 березня 2024 року.
15.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рівне, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.
Таким чином, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, забезпечення заходу кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені об'єкти нерухомого майна, рухомого майна та грошей, який полягатиме у забороні користування та розпорядження майном, до прийняття кінцевого рішення по справі або зняття арешту на підставі рішення суду.
Крім того, з метою забезпечення заходу кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти та заборонити відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП НОМЕР_1 ), як фізична особа та фізично особа-підприємець, відкритих в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до прийняття кінцевого рішення по справі або зняття арешту на підставі рішення суду.
В судове засідання слідчий не з'явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022221150001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з єдиним планом злочинних дій, завідомо відомим всім учасникам, діє організована злочинна група, метою діяльності якої є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут на території України офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, тобто голографічні елементи, призначені для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою підтвердження їх справжності, авторства, тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення.
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_18 від 18.08.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022221150001160 продовжено до трьох місяців, тобто до 22.09.2023 включно.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022221150001160 від 08.10.2022 продовжено до дев'яти місяців, тобто до 22 березня 2024 року.
15.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рівне, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ,повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.
Так, ОСОБА_5 відповідно до ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину за який, відповідно до санкції ч. 3 ст. 199 КК України, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.
22.06.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук автомобіля «Volkswagen Golf», н.з. НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_5 та перебуває у його користуванні. В ході проведення вказаного обшуку виявлено та вилучено належне йому майно, у тому числі: гроші в сумі 23 101 долар США; монету «Август Квадранс-номінал» 9 рік до н.е.; монету «Клавдій» (41-54) 41 рік; монету «Констанс» (337-350 р.н.е.); монету «Бронза Лідія»; монету що має надпис «MTRPC05IIIPD»; монету « ОСОБА_19 »; монету «Орти Л1616-1619»; монету «Ярополк»; монету «Сємєон ОСОБА_20 »; монету «Верхуслава»; монету «Нікчемний раб»; монету «Прохор»; монету «Святий Иоан Продромас»; монету «Архієпископ Ілля»; монету « ОСОБА_21 »; металеву коробку, в якій знаходились наступні монети; монету « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; монету «Луніна»; монету «Владімір»; монету « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; монету « ОСОБА_21 »; монету «Рамібор»; монету « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; монету «Планти»; монету «TUCKSILVPR-ЄКТ ОАГІ»; монету Св. Федіра; монету «Мстислава»; монету «Мономаха»; монету «Пазорь Єпископ»; шкіряну шкатулку в якій знаходились: монету «Дві половинки»; монету «Атіда Польма»; монету «ДВ №+ СЛО ВА»; монету «Шепетівка с. Городище Щитки ДР»; монету « ОСОБА_22 »; монету «Печаті +-»; 7 хрестиків; шнурок у вигляді підвіски для хрестиків з чорних та фіолетових; два хреста на чорних підвісках; монету «S.P. Q.R. - MEMORINE AGRIPPI-VAE»; монету «Три гроша Герцог»; монету «3 та 1»; перстень гравіровкою «Сх»; монету «S.B. під львами»; зелений пластик з монетами у кількості 25 штук; блокнот чорного кольору в який поміщено 4 монети; монету «Символ вогню Сонця», овена - Бориспіль; монету «О Когутко», КР - Здолбунівський р-н, с. Дорогобичі; монету Милоградська культура; пломби - аналог околиці; щиток; торгові пломби 3 штуки; монету «Андрія Первозваного»; монету «Інгвер»; монету «Ростислав»; меч «затеряний город гладиаторов»; земельну ділянку з кадастровим номером 5624684900:12:000:0089, площею: 0.0906 (га), за адресою: Рівненська обл., Рівненськии? р., с. Диків; земельну ділянку з кадастровим номером 5624684900:12:000:0090, площею: 0.1245 (га), за адресою: Рівненська обл., Рівненськии? р., с. Диків; транспортний засіб KIA RIO, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 ; транспортний засіб VOLKSWAGEN GOLF, реєстраційний номер НОМЕР_12 , 2000 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 .
Крім цього, встановлено, що згідно інформації наданої акціонерним товариством комерційний банк «ПРИВАТБАНК» ідентифікаційний код юридичної особи 14360570 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва (№ 757/23864/23-к від 22.06.2023) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП НОМЕР_1 ), як фізична особа та фізично особа-підприємець є клієнтом акціонерним товариством комерційний банк «ПРИВАТБАНК».
Таким чином, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, забезпечення заходу кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна, а саме: гроші в сумі 23 101 долар США; монету «Август Квадранс-номінал» 9 рік до н.е.; монету «Клавдій» (41-54) 41 рік; монету «Констанс» (337-350 р.н.е.); монету «Бронза Лідія»; монету що має надпис «MTRPC05IIIPD»; монету «Орина»; монету «Орти Л1616-1619»; монету «Ярополк»; монету «Сємєон ОСОБА_20 »; монету «Верхуслава»; монету «Нікчемний раб»; монету «Прохор»; монету «Святий Иоан Продромас»; монету «Архієпископ Ілля»; монету « ОСОБА_21 »; металеву коробку, в якій знаходились наступні монети; монету « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; монету «Луніна»; монету «Владімір»; монету « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; монету « ОСОБА_21 »; монету «Рамібор»; монету « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; монету «Планти»; монету «TUCKSILVPR-ЄКТ ОАГІ»; монету Св. Федіра; монету «Мстислава»; монету «Мономаха»; монету «Пазорь Єпископ»; шкіряну шкатулку в якій знаходились: монету «Дві половинки»; монету «Атіда Польма»; монету «ДВ №+ СЛО ВА»; монету «Шепетівка с. Городище Щитки ДР»; монету « ОСОБА_22 »; монету «Печаті +-»; 7 хрестиків; шнурок у вигляді підвіски для хрестиків з чорних та фіолетових; два хреста на чорних підвісках; монету «S.P. Q.R. - MEMORINE AGRIPPI-VAE»; монету «Три гроша Герцог»; монету «3 та 1»; перстень гравіровкою «Сх»; монету «S.B. під львами»; зелений пластик з монетами у кількості 25 штук; блокнот чорного кольору в який поміщено 4 монети; монету «Символ вогню Сонця», овена - Бориспіль; монету «О Когутко», КР - Здолбунівський р-н, с. Дорогобичі; монету Милоградська культура; пломби - аналог околиці; щиток; торгові пломби 3 штуки; монету «Андрія Первозваного»; монету «Інгвер»; монету «Ростислав»; меч «затеряний город гладиаторов»; земельну ділянку з кадастровим номером 5624684900:12:000:0089, площею: 0.0906 (га), за адресою: Рівненська обл., Рівненськии? р., с. Диків; земельну ділянку з кадастровим номером 5624684900:12:000:0090, площею: 0.1245 (га), за адресою: Рівненська обл., Рівненськии? р., с. Диків; транспортний засіб KIA RIO, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 ; транспортний засіб VOLKSWAGEN GOLF, реєстраційний номер НОМЕР_12 , 2000 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , які на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 12022221150001160 від 08.10.2022, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначені об'єкти нерухомого майна, рухомого майна та грошей, який полягатиме у забороні користування та розпорядження майном, до прийняття кінцевого рішення по справі або зняття арешту на підставі рішення суду.
Крім того, з метою забезпечення заходу кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти та заборонити відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП НОМЕР_1 ), як фізична особа та фізично особа-підприємець, відкритих в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до прийняття кінцевого рішення по справі або зняття арешту на підставі рішення суду.
Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Як визначено у ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Зважаючи на те, що санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_5 , ч. 3 ст. 199 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, і незастосування накладення арешту на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його відчуження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, що унеможливить виконання можливого вироку в частині можливої конфіскації майна, а також беручи до уваги розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя роз'яснює, що згідно ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12022221150001160 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-гроші в сумі 23 101 долар США;
-монету «Август Квадранс-номінал» 9 рік до н.е.;
-монету «Клавдій» (41-54) 41 рік;
-монету «Констанс» (337-350 р.н.е.);
-монету «Бронза Лідія»;
-монету що має надпис «MTRPC05IIIPD»;
-монету «Орина»;
-монету «Орти Л1616-1619»;
-монету «Ярополк»;
-монету «Сємєон Столпнік »;
-монету «Верхуслава»;
-монету «Нікчемний раб»;
-монету «Прохор»;
-монету «Святий Иоан Продромас»;
-монету «Архієпископ Ілля»;
-монету « Пломба К.Р. »;
-металеву коробку, в якій знаходились наступні монети;
-монету « М. Бендюк Вірний знак »;
-монету «Луніна»;
-монету «Владімір»;
-монету «
Пломби. клас рєдкі і перечекан»; - монету «печ. М. Мельничук »;
-монету « Пломба К.Р. »;
-монету «Рамібор»;
-монету « Манопе ховичі друга половина 12 ст. »;
-монету «Планти»;
-монету «TUCKSILVPR-ЄКТ ОАГІ»;
-монету Св. Федіра;
-монету «Мстислава»;
-монету «Мономаха»;
-монету «Пазорь Єпископ»;
-шкіряну шкатулку в якій знаходились:
-монету «Дві половинки»;
-монету «Атіда Польма»;
-монету «ДВ №+ СЛО ВА»;
-монету «Шепетівка с. Городище Щитки ДР»;
-монету « Сергій Рудь »;
-монету «Печаті +-»;
-7 хрестиків;
-шнурок у вигляді підвіски для хрестиків з чорних та фіолетових;
-два хреста на чорних підвісках;
-монету «S.P. Q.R. - MEMORINE AGRIPPI-VAE»;
-монету «Три гроша Герцог»;
-монету «3 та 1»;
-перстень гравіровкою «Сх»;
-монету «S.B. під львами»;
-зелений пластик з монетами у кількості 25 штук;
-блокнот чорного кольору в який поміщено 4 монети;
-монету «Символ вогню Сонця», овена - Бориспіль;
-монету «О Когутко», КР - Здолбунівський р-н, с. Дорогобичі;
-монету Милоградська культура;
-пломби - аналог околиці;
-щиток;
-торгові пломби 3 штуки;
-монету «Андрія Первозваного»;
-монету «Інгвер»;
-монету «Ростислав»;
-меч «затеряний город гладиаторов»;
-земельну ділянку з кадастровим номером 5624684900:12:000:0089, площею: 0.0906 (га), за адресою: Рівненська обл., Рівненськии? р., с. Диків;
-земельну ділянку з кадастровим номером 5624684900:12:000:0090, площею: 0.1245 (га), за адресою: Рівненська обл., Рівненськии? р., с. Диків;
-транспортний засіб KIA RIO, реєстраційний номер НОМЕР_10 , 2012 року випуску, номер кузова НОМЕР_11 ;
-транспортний засіб VOLKSWAGEN GOLF, реєстраційний номер НОМЕР_12 , 2000 року випуску, номер кузова НОМЕР_13 , із забороною користування та розпорядження до прийняття кінцевого рішення по справі або зняття арешту на підставі рішення суду.
Накласти арешт на грошові кошти та заборонити відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), які знаходяться на рахунках підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКП НОМЕР_1 ), як фізичної особи та фізичної особи-підприємця, відкритих в акціонерному товаристві комерційний банк «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, ідентифікаційний код юридичної особи 14360570, до прийняття кінцевого рішення по справі або зняття арешту на підставі рішення суду.
Роз'яснити підозрюваному, його захиснику, іншому власнику або володільцю майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.
Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 12022221150001160 від 08.10.2022 року.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1