печерський районний суд міста києва
Справа № 757/44564/23-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 жовтня 2023 року
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора: ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката: ОСОБА_4 ,
підозрюваної: ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про зміну запобіжного заходу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255, ч. 1 с т. 263 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001784 від 25.09.2023 року, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні - прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про зміну запобіжного заходу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255, ч. 1 с т. 263 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001784 від 25.09.2023 року.
Клопотання мотивоване тим, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023000000001784, яке 25.09.2023 виділене з кримінального провадження № 12022170590000196 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255, ч. 1 с т. 263 КК України.
18.05.2023 о 06 год. 19 хв. у кримінальному провадженні № 12022170590000196 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, проживаючому (до затримання) за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України.
18.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, до 16.06.2023 включно.
08.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022170590000196 до 9 місяців, а саме до 16 грудня 2023 року.
13.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання без визначення розміру застави, до 10.08.2023.
09.08.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання без визначення розміру застави, до 07.10.2023.
22.09.2023 у кримінальному провадженні № 12022170590000196 підозрюваному ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України.
25.09.2023 матеріали досудового розслідування щодо підозрюваного ОСОБА_5 виділені з кримінального провадження № 12022170590000196 в окреме провадження № 12023000000001784.
При цьому пна даний час підозрюваний ОСОБА_5 повністю та беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень відповідно до повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру від 22.09.2023.
Підозрюваний ОСОБА_5 , щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяє розкриттю вчинених злочинів; добровільно своїми активними діями надає та в подальшому зобов'язується надавати визнавальні та викривальні показання органу досудового розслідування та суду в з'ясуванні обставин причетності інших осіб до вчинення розслідуваних злочинів, що має істотне значення для повного їх викриття.
З огляду на нововиялені обставини, на даний час виникла необхідність у зміні запобіжного заходу ОСОБА_5 з тримання під вартою на домашній арешт.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, наведених у клопотанні.
Підозрюваний та захисник у судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити частково, застосувавши до підозрюваного ОСОБА_5 домашній арешт у нічний час доби.
Заслухавши пояснення учасників провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12023000000001784, яке 25.09.2023 виділене з кримінального провадження № 12022170590000196 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255, ч. 1 с т. 263 КК України.
18.05.2023 о 06 год. 19 хв. у кримінальному провадженні № 12022170590000196 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, проживаючому (до затримання) за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме:
- Протокол огляду відеозапису до протоколу огляду місця події - території ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», від 30.07.2022, на якому зафіксовано ОСОБА_8 , який представився представником директором ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» та представником інтересів нового власника ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», а також зафіксовано 8 осіб чоловічої статті спортивної тіло будови, які приїхали разом із ОСОБА_8 з метою працевлаштування охоронцями на ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
- Заява про вчинення кримінального правопорушення від 01.08.2022, підписана адвокатом ОСОБА_9 як представника АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал», в якій викладені вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення;
- Протокол допиту представника з управління активами АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» та АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» ОСОБА_10 , в якому вказано, що протоколи наглядових рад АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» та АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» є підробленими, про перереєстрацію власників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» йому стало відомо 30.07.2022;
- Протокол допиту директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_11 , в якому зазначено, що 30.07.2022 до вказаного заводу приїхали невідомі особи та представились представниками нового власника, під час спілкування із законними власниками заводу - ОСОБА_12 та представником з управління активами - ОСОБА_10 , вони повідомили що ніяких дій по відчуженню часток товариства не здійснювали і їм про це нічого невідомо, рішення про звільнення ОСОБА_11 з посади директора не приймали;
- Протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_9 , в якому описано вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення;
- Протокол допиту ОСОБА_13 від 01.08.2022, в якому вона підтверджує факти вчинення нею вищевказаних реєстраційних дій щодо відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
- Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_13 від 05.09.2022, відповідно до якого вона впізнала ОСОБА_14 як особу, яка 28.07.2022 та 29.07.2022 зверталася до неї з метою проведення реєстраційних дій щодо переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
- Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_13 від 05.09.2022, відповідно до якого вона впізнала ОСОБА_8 як особу, яка 29.07.2022 зверталася до неї разом із ОСОБА_14 з метою проведення реєстраційних дій щодо переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
- Протокол допиту ОСОБА_15 від 02.08.2022, в якому він підтверджує факти вчинення дій щодо протиправного відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
- Протокол допиту ОСОБА_8 від 20.09.2022, в якому він зазначає про вищевказані обставини перереєстрації часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», при цьому зазначає що ОСОБА_14 він побачив вперше безпосередньо перед здійсненням вказаних реєстраційних дій, про умови та порядок купівлі вказаного заводу йому нічого невідомо і він не пам'ятає їх;
- Протокол допиту ОСОБА_16 від 04.08.2022, відповідно до якого він як член наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» не підписував протокол про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
- Протокол допиту ОСОБА_17 від 04.08.2022, відповідно до якого він як член наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» не підписував протокол про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
- Протокол допиту ОСОБА_18 від 04.08.2022, відповідно до якого він як член наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» не підписував протокол про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
- Протокол допиту ОСОБА_19 від 25.08.2022, яка працює начальником відділу Дніпровського ВДВС у м. Києві та повідомила, що 28.07.2022 до неї із заявою звернувся ОСОБА_14 про закриття виконавчого провадження щодо нього, з метою проведення в подальшому протиправних реєстраційних дій щодо відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
- Протокол допиту ОСОБА_20 , відповідно до якого влітку 2022 року до нього звернулися ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 з метою надання правової допомоги та організації корупційних зв'язків в Міністерстві Юстиції України під час протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
- Протокол допиту ОСОБА_24 , відповідно до, якого він зізнався, що в кінці літа 2022 року йому запропонували за грошову винагороду в сумі 1000 доларів США, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_10 підписати замість нього документи, які в подальшому стали підставою для зміни власників заводу;
- Протоколи тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 , щодо реєстраційних дій, пов'язаних із незаконним продажем часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та вилучені документи, зокрема:
*Заява ОСОБА_14 щодо зміни складу засновників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
*Підроблений протокол засідання наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест», в якому прийнято рішення про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
*Підроблений протокол засідання наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал», в якому прийнято рішення про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
*Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» підписаний ОСОБА_14 та ОСОБА_24 , який використовуючи підроблений паспорт видав себе за представника з управління активами АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» - ОСОБА_10 , відповідно до якого ОСОБА_14 став власником часток статутному капіталі даного заводу в розмірі 100 %;
*Заява ОСОБА_8 щодо зміни складу засновників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
*Рішення про призначення в липні 2022 року ОСОБА_8 директором ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» та уповноваження його на підписання акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
*Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» підписаний ОСОБА_14 та ОСОБА_8 в особі директора ТОВ «Нутрітек дитяче харчування», відповідно до якого ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» стало власником часток статутному капіталі даного заводу в розмірі 100 %;
*Заява ОСОБА_15 (який діяв на підставі підробленого доручення підписаного ОСОБА_25 , який представився директором ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_11 ), щодо зміни складу засновників даного заводу;
*Підроблена довіреність на ОСОБА_15 щодо надання повноважень представляти інтереси ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписана ОСОБА_25 , який використовуючи підроблений паспорт видав себе за директора даного заводу - ОСОБА_11 ;
*Підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаний ОСОБА_24 , який використовуючи підроблений паспорт видав себе за представника з управління активами АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» - ОСОБА_10 , відповідно до якого прийнято рішення про зміну адреси реєстрації АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест»;
*Заява ОСОБА_15 від 28.07.2022 (який діяв на підставі підробленого доручення підписаного ОСОБА_25 , який представився директором ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_11 ), щодо зміни керівника юридичної особи, кінцевого бенефіціарного власника зміни установчих документів;
*Рішення єдиного учасника ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_14 щодо затвердження нового статуту товариства, звільнення з посади директора ОСОБА_11 , призначення ОСОБА_14 директором та визначення його кінцевим бенефіціарним власником;
*Заява ОСОБА_15 від 29.07.2022 (який діяв на підставі підробленого доручення підписаного ОСОБА_25 , який представився директором ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_11 ), щодо зміни керівника юридичної особи, кінцевого бенефіціарного власника зміни установчих документів;
*Рішення єдиного учасника ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_8 щодо затвердження нового статуту товариства, звільнення з посади директора ОСОБА_14 , призначення ОСОБА_26 директором та визначення ОСОБА_27 кінцевим бенефіціарним власником;
- Протокол тимчасового доступу до речей і документів, які знаходилися у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 та підтверджують, що вона не засвідчувала протоколи наглядових рад АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал», а також під номерами 1024, 1025, 1026, 1028, 1029, 1030 в її реєстрі зазначені зовсім інші реєстраційні дії з іншими особами;
- Наказ Міністерства юстиції України № 3209/5 від 01.08.2022, відповідно до якого дії приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 щодо перереєстрації власників у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» визнано протиправними, а саме що остання відповідно до законодавства України повинна була відмовити у вчиненні вищевказаних реєстраційних дій, однак діючи всупереч нормам Законів України провела їх. Також відповідно до вказаного наказу вищевказані реєстраційні дії скасовані;
- Протокол тимчасового доступу до речей і документів, які знаходилися у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме реєстраційних справ ТОВ «Нутрітек груп» та ТОВ «Нутрітек дитяче харчування». Відповідно до вказаних матеріалів:
*ТОВ «Нутрітек груп» заснувала 14.02.2022 близька знайома підозрюваного ОСОБА_22 - ОСОБА_29 , із статутним капіталом 1000 гривень;
*27.06.2022 змінено відомості про склад засновників ТОВ «Нутрітек груп» з ОСОБА_29 на ОСОБА_27 ;*11.07.2022 ТОВ «Нутрітек груп» в особі директора ОСОБА_27 заснувало ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» з статутним капіталом 25 000 000 гривень;
- Протокол тимчасового доступу до речей і документів, які знаходилися у володінні ГУ Державної податкової служби у м. Києві щодо ТОВ «Нутрітек дитяче харчування». Відповідно до вказаних матеріалів у вказаного товариства станом на 31.12.2022 відсутній баланс, доходи, витрати, чистий прибуток тощо;
- Висновок експерта № 2767/2831 за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого вартість корпоративних прав АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» та вартість корпоративних прав АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест», які станом на 29.07.2022 володіли 100 % статутного капіталу ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» як збитки, арифметично підтверджуються в сумі 250 601 000 гривень;
- Висновок експерта № СЕ-19/117-22/10947-ПЧ від 06.09.2022 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підпис та рукописні записи на протоколі засідання наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал», виконані не ОСОБА_18 ;
- Висновок експерта № СЕ-19/117-22/10948-ПЧ від 09.09.2022 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підпис та рукописні записи на протоколі засідання наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест», виконані не ОСОБА_11 , ОСОБА_16 ;
- Висновок експерта № СЕ-19/117-22/10946-ПЧ від 31.08.2022 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підпис та рукописні записи на акті приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», виконані не ОСОБА_10 ;
- Висновок експерта № СЕ-19-23/18451-ПЧ від 17.04.2023 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого рукописний напис « ОСОБА_11 » на нотаріальному бланку довіреності виконаний ОСОБА_25 ;
- Висновок експерта № СЕ-19-23/33986-ДД від 06.07.2023 за результатами проведення експертизи документів, відповідно до якого нотаріальні бланки засідань наглядових рад АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» та АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» не відповідають бланкам відповідного зразку Міністерства Юстиції України;
- Протокол негласних слідчих (розшукових) дій № 55/1-2891 від 01.05.2023, в якому зафіксовано розмову між ОСОБА_21 , ОСОБА_5 , ОСОБА_23 про обставини протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», в тому числі щодо обізнаності всіх учасників про незаконні дії, причетність та роль ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_27 та інших осіб у вчиненні злочину;
- Протокол негласних слідчих (розшукових) дій № 55/1-2669 від 02.05.2023, в якому зафіксовано розмову між ОСОБА_21 та ОСОБА_5 про обставини протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та причетність до вчинення даного злочину ОСОБА_22 , ОСОБА_14 , ОСОБА_23 , ОСОБА_15 , ОСОБА_27 та нотаріуса, а також намагання ОСОБА_5 та ОСОБА_21 застосовуючи корупційні зв'язки звільнити ОСОБА_14 з-під варти з метою недопущення дачі ним показань;
- Протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_21 від 07.06.2023, а саме чату зафіксованого в додатку «WhatsApp» із ОСОБА_20 . В даному чаті ОСОБА_21 та ОСОБА_20 обговорюють план протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», а також участь інших учасників злочинної організації у вчиненні злочину, зокрема ОСОБА_22 , ОСОБА_23 ;
- Протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_21 від 09.06.2023, а саме чату зафіксованого в додатку «WhatsApp» із ОСОБА_5 . В даному чаті ОСОБА_21 та ОСОБА_5 обговорюють план протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», а також участь інших учасників злочинної організації у вчиненні злочину, зокрема ОСОБА_22 ;
- Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_21 , який зафіксований на відео зйомку та протокол огляду флеш-носія, на якому зафіксовано даний допит. Під час вказаного допиту ОСОБА_21 частково зізнається у вчиненому злочині, а також частково викриває інших учасників злочину, зокрема ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_5 ;
- Протоколи допитів ОСОБА_25 , в яких він вказує про те, що в червні 2022 року ОСОБА_5 та ОСОБА_14 запропонували йому підписати документи замість директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» за грошову винагороду 1000 доларів США. 21.07.2022 він знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_13 в м. Полтава, використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ОСОБА_11 підписав довіреність на ОСОБА_15 , при цьому саме ОСОБА_15 надав йому вказаний підроблений паспорт;
- Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_25 , відповідно до якого він впізнав ОСОБА_22 як особу, яка в м. Києві зустрічалася із ним, ОСОБА_14 та іншими особами перед виїздом до м. Полтава та передавала їм документи;
- Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_25 , відповідно до якого він впізнав ОСОБА_8 як особу, яка спільно з іншими учасниками злочинної організації знаходилась в м. Полтава біля приміщення приватного нотаріуса під час здійснення реєстраційних дій щодо протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
- Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_25 , відповідно до якого він впізнав ОСОБА_14 як особу, яку возив в м. Полтава до приватного нотаріуса та яка запропонувала йому підписати документи від імені ОСОБА_11 ;
- Протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_25 , відповідно до якого він впізнав ОСОБА_15 як особу, яка надала йому підроблений паспорт громадянина України на ОСОБА_11 ;
- Протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_22 від 06.07.2023, під час якого зафіксовані чати, що підтверджують його участь у протиправному заволодінні часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;
- Протоколи допитів підозрюваного ОСОБА_5 , в яких він розповідає про обставини протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та участь у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також викриває інших учасників злочину;
- Протокол обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 під час якого виявлено зброю (автомат, пістолет) та боєприпаси;
- Висновки балістичних експертиз;
- Інші матеріали кримінального провадження в своїй сукупності.
18.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави, до 16.06.2023 включно.
08.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022170590000196 до 9 місяців, а саме до 16 грудня 2023 року.
13.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання без визначення розміру застави, до 10.08.2023.
09.08.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання без визначення розміру застави, до 07.10.2023.
22.09.2023 у кримінальному провадженні № 12022170590000196 підозрюваному ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України.
25.09.2023 матеріали досудового розслідування щодо підозрюваного ОСОБА_5 виділені з кримінального провадження № 12022170590000196 в окреме провадження № 12023000000001784.
При цьому на даний час підозрюваний ОСОБА_5 повністю та беззастережно визнає свою винуватість у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень відповідно до повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру від 22.09.2023.
Підозрюваний ОСОБА_5 , щиро розкаюється у скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяє розкриттю вчинених злочинів; добровільно своїми активними діями надає та в подальшому зобов'язується надавати визнавальні та викривальні показання органу досудового розслідування та суду в з'ясуванні обставин причетності інших осіб до вчинення розслідуваних злочинів, що має істотне значення для повного їх викриття.
З огляду на нововиялені обставини, на даний час виникла необхідність у зміні запобіжного заходу ОСОБА_5 з тримання під вартою на домашній арешт.
Відповідно до ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 178 КПК України, при обранні чи зміні запобіжного заходу слідчий суддя, окрім наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов'язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється; вік та стан здоров'я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв'язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.
Враховуючи викладене, характер вчинення кримінальних правопорушень, особу підозрюваного, сторона обвинувачення вважає, що застосування до останньої більш м'якого запобіжного заходу ніж цілодобовий домашній арешт не забезпечить у повній мірі виконання покладених на нього процесуальних обов'язків та не дасть змогу запобігти ризикам, передбачених ст. 177 КПК України, а також не дасть можливості органу досудового розслідування досягти завдань, передбачених ст. 2 КПК України, а саме: захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.
Вирішуючи, який запобіжний захід застосувати, слідчий суддя враховує покарання передбачене санкціями ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255, ч. 1 ст. 263 КК України, особу підозрюваного, міцність соціальних зв'язків, наявність постійного місця проживання, майновий стан та те що підозрюваний ОСОБА_5 виявив бажання активно сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Враховуючи всі вищевикладені обставини в їх сукупності наявні підстави для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.
Наряду з цим, слід покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Таким чином клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
Керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 181, 183, 193,194, 196, 201, 202, 205, 309, 372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_6 , погоджене Прокурором у кримінальному провадженні - Прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , про зміну запобіжного заходу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255, ч. 1 с т. 263 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023000000001784 від 25.09.2023 року - задовольнити.
Застосований до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.
Одночасно покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:
- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;
- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- носити електронний засіб контролю.
Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з'являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов'язаних із виконанням покладених на неї зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.
Визначити строк дії ухвали слідчого судді в межах строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023000000001784 від 25.09.2023 року, а саме, до 04.12.2023 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 12023000000001784 від 25.09.2023 року.
Звільнити негайно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з-під варти в залі суду.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 16 год. 40 хв. 10.10.2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1