печерський районний суд міста києва
Справа № 757/39237/23-к
07 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42023112340000106,
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про арешт майна.
Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.
У провадженні Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебуває кримінальне провадження № 42023112340000106 від 24.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.
Прокурор зазначає, що 11.05.2023 між Окремою комендатурою охорони і забезпечення (військовою частиною НОМЕР_1 ) та ТОВ «АнВа» укладено договір № 357-23 (ЦЗ) про закупівлю куртки утепленої польової.
Відповідно до умов договору постачальник зобов'язується поставити замовнику 15 000 курток утеплених польових, виготовлених згідно з ГОСТ 19159 та відповідати вимогам наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 02.08.2021 № АГ-386/0/81-21. Загальна сума договору складає 50 070 600 грн. Місцем поставки товару є Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Так, на виконання умов договору від 11.05.2023 № 357-23 (ЦЗ) ТОВ «АнВа» на адресу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького поставлено 3700 одиниць курток утеплених польових, на загальну суму вартістю 12 350 748 грн., які фактично не відповідають технічним умовам до предмету закупівлі та умовам укладеного договору.
Крім того, 10.04.2023 між Окремою комендатурою охорони і забезпечення (військовою частиною НОМЕР_1 ) та ТОВ «Таланлегпром» укладено договір № 233-23 (ЦЗ) про закупівлю взуття найменуванням «черевики утеплені».
Відповідно до умов договору постачальник зобов'язується поставити замовнику 9 190 черевиків утеплених, виготовлених за вимогами ТУ 15.2-114-00034022-2016 (зі сповіщенням про зміни № 2) вид 2 та мати посилання на власність Державної прикордонної служби України. Загальна сума договору складає 17 093 400 грн. Місцем поставки товару є Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Разом з цим встановлено, що технічні умови ТУ 15.2-114-00034022-2016, згідно реєстраційного № МО/000564/02 від 18.07.2018 розроблені та затверджені для предмету номенклатури майна речової служби «Бахіли утеплені», а технічний опис предмету закупівлі у договорі від 10.04.2023 № 233-23 (ЦЗ) створено шляхом поєднання назви неіснуючого предмета речового майна «черевики утеплені» із технічними умовами, розробленими стосовно бахіл утеплених.
Так, на виконання умов договору від 10.04.2023 № 233-23 (ЦЗ) ТОВ «Таланлегпром» поставлено 9190 одиниць черевиків утеплених, вартістю 17 093 400 грн, які фактично не відповідають технічним умовам до предмету закупівлі та умовам укладеного договору.
Крім того, 07.04.2023 між Окремою комендатурою охорони і забезпечення (військовою частиною НОМЕР_1 ) та Приватним акціонерним товариством «Астра Люкс» укладено договору № 228-23 (ЦЗ) про закупівлю штанів вітровологозахисних зимових.
Відповідно до умов договору постачальник зобов'язується поставити замовнику 10 000 штанів вітровологозахисних зимових, виготовлених за вимогами ТУ 14.1-135-00034022-2016 (зі сповіщенням про зміни № 4) вид 1, (маскувальний малюнок ММ-14, колір НОМЕР_2 ) та мати посилання на власність Державної прикордонної служби України. Загальна сума договору складає 24 980 000 грн. Місцем поставки товару є Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.
Так, на виконання умов договору від 07.042023 № 228-23 (ЦЗ) ПАТ «Астра Люкс» на адресу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького поставлено 3070 одиниць штанів вітровологозахисних зимових, вартістю 7 668 860 гривень, які фактично не відповідають технічним умовам до предмету закупівлі та умовам укладеного договору, а саме всупереч технічних умов виготовлені з тканини, яка не забезпечує вологостійкість виробу, невідповідного забарвлення, із відхиленнями у лінійних розмірах виробу, та використанням низькоякісної фурнітури. Місцем поставки вищевказаних товарно-матеріальних цінностей є Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, код ЄДРПОУ 14321481.
Таким чином, наявна інформація вказує на те, що посадовими особами ОКОЗ ДПСУ, ймовірно за попередньою змовою із керівниками вищевказаних суб'єктів підприємницької діяльності запроваджено протиправний механізм розтрати/привласнення державних коштів шляхом неналежного виконання умов договору з метою зменшення реальної вартості виконаних робіт та подальшого привласнення різниці отриманої за договорами через підконтрольні компанії та приватних підприємців, які нібито виконували роботи та поставляли товарно-матеріальні цінності.
З урахуванням викладеного, в діях окремих службових осіб Окремої комендатури охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України та ІНФОРМАЦІЯ_1 вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України.
Відповідно ст. 12 КК України злочин є тяжким, за скоєння якого санкцією ч. 4 ст. 191 та ч. 4 ст. 425 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
01.08.2023 у рамках досудового розслідування кримінального провадження до Київського НДЕКЦ МВС України призначено товарознавчу експертизу щодо відповідності черевиків утеплених код ДК 021-2015:18810000-0 «Взуття різне, крім спортивного та захисного», та які поставленні ТОВ «Таланлегпром» на виконання договору № 233-23 (ЦЗ) від 10.04.2023, технічним вимогам - ТУ 15.2-114-00034022-2016 (зі сповіщенням про зміни№ 2) вид 2 та мають посилання на власність Державної прикордонної служби України (технічному опису зазначеному в додатку № 2 до договору про закупівлю черевиків утеплених № 233-23 (ЦЗ) від 10.04.2023).
Крім того, 01.08.2023 в рамках досудового розслідування кримінального провадження до Київського НДЕКЦ МВС України призначено товарознавчу експертизу щодо відповідності куртки утепленої польової - код ДК 021-2015:35810000-5 «Індивідуальне обмундирування», поставленні ТОВ «АнВа» на виконання договору № 357-23 (ЦЗ) від 11.05.2023, вимогам ГОСТ 19159 та наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 02.08.2021 № АГ-386/0/81-21 (технічному опису зазначеному в додатку № 2 до договору про закупівлю куртки утепленої польової від 11.05.2023 № 357-23 (ЦЗ).
Крім того, 01.08.2023 в рамках досудового розслідування кримінального провадження до Київського НДЕКЦ МВС України призначено товарознавчу експертизу щодо відповідності штани вітровологозахисні зимові код ДК 021-2015:35810000-5 «Індивідуальне обмундирування», поставленні ПАТ «Астра Люкс» на виконання договору № 228-23 (ЦЗ) від 07.04.2023, технічним вимогам - ТУ 14.1-135-00034022-2016 (зі сповіщенням про зміни № 4) вид 1, (маскувальний малюнок ММ-14, колір 9665/1414) та мати посилання на власність Державної прикордонної служби України (технічному опису зазначеному в додатку № 2 до договору про закупівлю штанів вітровологозахисних зимових від 07.04.2023 № 228-23 (ЦЗ).
04.08.2023 від експертів Київського НДЕКЦ МВС України надійшли три клопотання про надання зразків (об'єктів дослідження): штанів вітровологозахисних зимових код ДК 021-2015:35810000-5, курток утеплених польових - код ДК 021-2015:35810000-5 та черевиків утеплених код ДК 021-2015:18810000-0.
31.08.2023 на підставі Ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук у приміщеннях, де здійснює свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого вилучені речі і документи.
01.09.2023 постановою прокурора вилучені матеріальні об'єкти визначні речовими доказами у кримінальному провадженні № 42023112340000106 від 24.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України та постановлено про їх зберігання при матеріалах кримінального провадження.
Метою накладення арешту, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення збереження речових доказів.
У судове засідання прокурор не з'явився. До суду прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відстуності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 від 01.09.2023 майно, на арешті якого наполягає прокурор, визнано речовими доказами.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів.
Слідчий суддя, враховуючи вище викладені обставини, приходить до висновку про задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження, спрямоване на досягнення цілей розслідуваного кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -
Клопотання прокурора Дарницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_3 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 42023112340000106 - задовольнити.
Накласти арешт шляхом заборони користування, розпоряджання та відчуження, на майно що вилучено 31 серпня 2023 року в ході проведення обшуку у приміщеннях, де здійснює свою діяльність Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, за адресою: Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, а саме: Копія листа про надання інформації (направлення завіреної копії договору) № 135/6477-23-Вих від 05.05.2023р; Копія договору № 228-23(ЦЗ) про закупівлю штанів вітровологозахисних зимових від 07.04.2023р.; Акт приймання - передавання товару для перевезення № 1/25 від 05.05.2023р.; Акт про приймання матеріалів №16 від 09.05.2023р.; Акт приймання - передавання товару для перевезення № 1/28 від 11.05.2023р.; Акт про приймання матеріалів №21 від 15.05.2023р.; Акт приймання - передавання товару для перевезення № 29 від 15.05.2023р.; Акт про приймання матеріалів №22 від 16.05.2023р.; Акт приймання - передавання товару для перевезення № 33 від 19.05.2023р.; Акт про приймання матеріалів №25/1 від 23.05.2023р.; Акт акту приймання - передавання товару для перевезення № 37 від 24.05.2023р.; Акт про приймання матеріалів №26/1 від 25.05.2023р.; Акт приймання - передавання товару для перевезення № 44 від 26.05.2023р.; Акт про приймання матеріалів № 29 від 25.05.2023р.; Накладна (вимога) № 23-5055/12-300 від 05.05.2023р.; Накладна (вимога)№ 23-5213/14-314 від 11.05.2023р.; Накладна (вимога)№ 23-5339/17-315 від 15.05.2023р.; Накладна (вимога)№ 23-5519/21-322 від 19.05.2023р.; Накладна (вимога)№ 23-5599/26-324 від 24.05.2023р.; Накладна (вимога)№ 23-5659/32-324 від 26.05.2023р. Накладна (вимога)№ 23-463-97 від 16.05.2023р.; Накладна (вимога)№ 23-551-105 від 01.06.2023р.; Акт приймання-передачі капітальних інвестицій № 23-905-157 від 20.06.2023р.; Акт приймання-передачі капітальних інвестицій № 23-908-158 від 21.06.2023р.; Сертифікат відповідності ; Протокол випробувань №283-Л від 01.03.2023р.; Протокол випробувань №2160/23 -ВЦ/1 від 08.05.2023р. ; Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 12.2.-18-1/11777 від 17.06.2021р.; Копія Листа про повернення майна №703/3900-23-Вих від 18.05.2023р. ; Копія акту №1 про повернення речового майна від 16.05.2023р. ; Копія акту №1 -1 про повернення речового майна від 16.05.2023р. ; Копія акту №1 -1 про тимчасове зберігання речового майна від 23.05.2023р. ; Копія акту приймання матеріальних цінностей № 104 від 22.05.2023р. ;. Копія протоколу випробувань №2055/23-ВЦ/1 від 03.05.2023р. ; Копія договору №233-23(ЦЗ) про закупівлю черевиків утеплених від 10.04.2023р. ; Сертифікат на систему управління якістю;. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-1/ 34007 від 03.08.2018р.; Копія акту про приймання матеріалів № 26 від 25.05.2023р.; Копія накладної(вимоги) № 23-5640/1444-325 від 25.05.2023р. ; Накладна (вимога) № 23-515-104 від 26.05.2023р. Копія акту приймання-передачі капітальних інвестицій № 23-908-158 від 21.06.2023р.; Лист про направлення; Акт приймання-передавання товару для перевезення №54 від 02.06.2023р. ;Акт про приймання матеріалів №32 від 03.06.2023р. ; Акт приймання-передавання товару для перевезення №55 від 02.06.2023р. ; Акт про приймання матеріалів №33 від 03.06.2023р. ; Акт приймання-передавання товару для перевезення №89 від 14.06.2023р. ; Акт про приймання матеріалів №36 від 16.06.2023р. ; Акт приймання-передавання товару для перевезення №90 від 16.06.2023р. ; Акт про приймання матеріалів №35 від 16.06.2023р. ; Копрія акту приймання-передавання товару для перевезення №104 від 21.06.2023р. ; Акт про приймання матеріалів №43 від 01.07.2023р. ; Акт приймання-передавання товару для перевезення №106 від 21.06.2023р. ; Акт про приймання матеріалів №39 від 21.06.2023р. ; Акт приймання-передавання товару для перевезення №120 від 05.07.2023р. ; Акт про приймання матеріалів №44 від 07.07.2023р. ; Акт приймання-передавання товару для перевезення №121 від 05.07.2023р. ; Акт про приймання матеріалів №51 від 22.07.2023р. ; Накладна (вимога) №23-5744 від 02.06.23 ; Накладна (вимога)№23-5745 від 02.06.23 ; Накладна (вимога)№23-6070 від 14.06.23 ; Акт приймання-передачі капітальних інвестицій №23-1185 від 16.06.23 ; Копія акту приймання-передачі капітальних інвестицій №23-1340 від 21.06.23 ; Акт приймання-передачі капітальних інвестицій №23-1341 від 16.06.23 ; Акт приймання-передачі капітальних інвестицій №23-1567 від 16.06.23 ; Акт приймання-передачі капітальних інвестицій №23-1568 від 05.07.23 ; Копія накладної (вимоги) №23-756 від 09.06.23 ; Акт приймання-передачі капітальних інвестицій №23-768 від 27.06.23 ;кт приймання-передачі капітальних інвестицій №23-998 від 05.07.23 ; Акт приймання-передачі капітальних інвестицій №23-1039 від 14.07.23 ; Акт приймання-передачі капітальних інвестицій №23-1040 від 27.06.23 ; Акт приймання-передачі капітальних інвестицій №23-1136 від 11.08.23 ; Акт приймання-передачі капітальних інвестицій №23-1137 від 11.08.23 ; Копія договору про закупівлю куртки утепленої польової №357-23 (ЦЗ) від 11.05.23 р.; Копія протоколу випробувань №156:023 від 26.05.23; Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2.-18-1/5705 від 17.05.23 ; Копія сертифікату відповідності №UA.ОС.-01.0968-23 ; Копія протоколу випробувань №2023.01.05.31.01 від 31.05.23р ; Протокол випробувань №2023.01.05.31.01 від 31 травня 2023р.; Копія змін (Доповнення) до Протоколу випробування №2023.01.05.31.01 від 31 травня 2023р. ; Копія протоколу випробувань №156:023 від 26.05.23 ; Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи №12.2.-18-1/5705 від 17.05.23 ; Копія сертифікату відповідності №UA.ОС.-01.0968-23 ; Копія Додаткової угоди№1-23 від 31.05.23 до договору про закупівлю куртки утепленої польової від 11.05.23 р №357-23 (ЦЗ) ; . Копія розпорядження АДПСУ №703/30329/23 -Вих від 26.06.2023р. Копія розпорядження АДПСУ №703/29251/23 -Вих від 20.06.2023р. Копія розпорядження АДПСУ №703/30945/23 -Вих від 29.06.2023р.; Копія розпорядження АДПСУ №703/23720/23 -Вих від 23.05.2023р.; Копія розпорядження АДПСУ №703/25555/23 -Вих від 01.06.2023р; Копія розпорядження АДПСУ №703/25883/23 -Вих від 04.06.2023р; Копія розпорядження АДПСУ №703/26433/23 -Вих від 07.06.2023р.; Копія Листа про надання інформації №703/7824-23- Вих від 01.06.2023р.; Копія Листа про надання інформації №703/25026-23- Вих від 30.05.2023р.; Копія Листа про надання зразків еталону №703/4174-23- Вих від 26.05.2023р; Копія Наказу Ректора НАДПСУ «Про призначення комісії» №496-аг від 09.05.2023р.; Копія Листа АДПСУ про порядок використання речового майна №4051-23- Вх від 16.05.2023р; Копія Листа про отримання майна №703/3797-23- Вих від 15.05.2023р. Копія Листа про отримання майна №703/4328-23- Вих від 01.06.2023р.; Копія Листа про отримання майна №703/3822-23- Вих від 16.05.2023р; Копія Листа про отримання майна №703/4093-23- Вих від 25.05.2023р; Копія Листа про отримання майна №703/5336-23- Вих від 30.06.2023р; Копія Листа про отримання майна №703/5662-23- Вих від 10.07.2023р; Копія Листа про отримання майна №703/5038-23- Вих від 22.06.2023р; Копія Листа про отримання майна №703/4388-23- Вих від 02.06.2023р.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1