Справа № 712/11844/23
Провадження №1- кс/712/5324/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
02 листопада 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 12023250310002550 від 03.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023250310002550 від 03.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.
03.08.2023 на підставі рапорту дізнавача СД Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330001911 від 30.11.2022, внесено відомості до ЄРДР за № 12023250310002550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України за фактом збуту наркотичних засобів невстановленою особою неповнолітній ОСОБА_6 . Згідно вищевказаного рапорту ОСОБА_5 , під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022255330001911 від 30.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, встановлено, що 29.11.2022 близько 20:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 лікарями ШМД надано медичну допомогу неповнолітній ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебувала з ознаками наркотичного сп'яніння, а наркотичні засоби ОСОБА_6 отримувала від невстановленої особи шляхом придбання через телеграм-канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
07.09.2023, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.08.2023 проведено тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 12022255330001911 від 30.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, у ході якого встановлено, що 29.11.2022, близько 13 години 15хвилин, неповнолітня ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,учениця 9-М класу ІНФОРМАЦІЯ_3 , щопроживає за адресою: АДРЕСА_2 , вийшла з дому тазустрілась зі своєю знайомою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Зустрівшись з останньою, ОСОБА_6 вжила кристалічну речовину білого кольору, яку ОСОБА_8 замовила через телеграм канал, та попрямувала додому. Прийшовши додому ОСОБА_6 , скориставшись відсутністю матері ОСОБА_9 , вжила залишки речовини. У подальшому неповнолітня ОСОБА_6 втратила свідомість та мати ОСОБА_10 викликала ШМД, яка доставила дитину до КНП ІНФОРМАЦІЯ_5 », де її госпіталізовано до реанімації з діагнозом: «отруєння невідомими речовинами».
30.11.2022 під час проходження лікування в медичному закладі ОСОБА_6 проведено «експрес тест», в результаті чого встановлено, що в організмі неповнолітньої наявні елементи психотропних речовин/наркотичних засобів.
В ході досудового розслідування свідок ОСОБА_9 письмовою заявою долучила до матеріалів кримінального провадження для огляду мобільний телефон марки «VIVO Y53s»imei: НОМЕР_1 ; imei2: НОМЕР_2 , який придбала за власні грошові кошти та надала у користування доньці.
На підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси від 09.12.2022 проведено огляд вищевказаного мобільного телефону марки «VIVO Y53s», у ході якого встановлено наявність застосунку «Telegram» з наявними обліковими записами з іменами « ОСОБА_11 » та « ОСОБА_12 », з відповідними номерами мобільних телефонів: « НОМЕР_3 » та « НОМЕР_4 ». В ході огляду облікового запису з іменем « ОСОБА_11 », встановлено, що ОСОБА_6 через чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично здійснювала купівлю наркотичних речовин за допомогою «закладок», перераховуючи, за вказівкою адміністратора чат-боту, грошові кошти на електронний гаманець № НОМЕР_5 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім цього, в збережених повідомленнях від 28.06.2022 встановлено наявність фотографій, на яких збережено процес вживання імовірно наркотичних речовин та їх зважування на електронних вагах.
В ході опитування ОСОБА_6 , остання зазначила, що вживала наркотичні речовини, а саме амфетамін, мефедрон та метадон, а купувала наркотичні речовини шляхом перерахування грошових коштів на електронний гаманець платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у застосунку «Telegram».
На даний момент виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
Підставами вважати, що вказані документи перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є наявність інформації про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетна особа, яка в своїй злочинній діяльності використовує платіжну систему вказаної компанії, з номером електронного гаманця № НОМЕР_5 , що підтверджується оглядом виданого ОСОБА_9 мобільного телефону «VIVO Y53s».
Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 годин 00 хвилин 30серпня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 30листопада2022 року,за допомогою електронного гаманця № НОМЕР_5 , що перебуває у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо. Вищезазначений проміжок часу вказаний з метою більш детального проведення аналізу всіх операцій для встановлення особи, яка збула ОСОБА_6 наркотичні речовини.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 60 Закону України “Про банк та банківську діяльність ” - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов'язати службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:
- анкетні дані особи (із зазначенням ПІБ, мобільного телефону та іншої інформації) на яку оформлено електронний гаманець № НОМЕР_5 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), дати здійснення операцій за допомогою вказаного електронного гаманця, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції) та номер карткового рахунку банку на який здійснюється вивід грошових коштів в період часу з 00 годин 00 хвилин 30серпня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 30листопада2022 року;
інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до електронного гаманця № НОМЕР_5 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв'язку, які використовувались для входу до електронного гаманця № НОМЕР_5 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 00 годин 00 хвилин 30серпня 2022 року по 00 годин 00 хвилин 30листопада2022 року.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на оперуповноважених відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , або на працівників відділу протидії кіберзлочинів в Черкаській області, а саме: старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_23 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області - підполковнику поліції ОСОБА_24 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області майору поліції ОСОБА_26 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_27 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_28 .
Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1