Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7929/23
Номер провадження 1-кс/711/2185/23
01 листопада 2023 року
м.Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12022250000000357 від 16.12.2022 за підозрами ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.263 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.
Клопотання мотивовано тим, що 16.12.2022 до відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа представившись перевізником на ім'я ОСОБА_8 , шахрайським шляхом заволодів майном, а саме соняшниковою олією в обсязі 48,99 тон, чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків на загальну суму понад 1 800 000 грн.
Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_7 пояснив, що 04.10.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір перевезення вантажу, а саме олію соняшникову.
24 листопада логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 , викладено оголошення в інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про необхідність отримання транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рейс Запоріжжя-Рені .
06.12.2022 на мобільний номер телефону ОСОБА_9 зателефонувала невстановлена особа з абонентського номеру телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , яка назвалась ОСОБА_8 та представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та запропонував надати транспортні засоби для перевезення вантажу, на що логіст погодився.
Також, 06.12.2022 невстановлена особа на ім'я ОСОБА_8 зателефонувала засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 та запропонувала здійснити загрузку товару, на що ОСОБА_10 погодився поставити транспортні засоби до м. Запоріжжя, тобто невстановлена особа на ім'я ОСОБА_8 виступив посередником між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не перебуваючи працівником вказаних товариств.
08 грудня 2022 транспортні засоби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прибули в АДРЕСА_2 , до Запорізького олійноекстракційного заводу, де було здійснено їх завантаження. Після завантаження соняшникової олії, згідно з товаро-транспортною накладною, водії з товаром мали прибути до АДРЕСА_3 , а саме до Ренійського НПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
08 грудня 2022 вищевказані транспортні засоби після загрузки виїхали до місця призначення та близько о 20 год. 00 хв. невстановлена особа на ім'я ОСОБА_8 зателефонував засновнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 та повідомив, що було завантажено неякісну олію, яку не приймуть в Ренійському НПК АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та запропонував вивантажити соняшникове масло в Черкаській області, а саме в м. Іркліїв, на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на що ОСОБА_10 погодився.
09.12.2022 водії прибули на автозаправну станцію « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де їх зустрів ОСОБА_11 та вони поїхали до с. Червоногірка, Золотоніського району де провели зважування транспортних засобів з товаром, та по факту зважування будь яких документів не складалось.
Після зважування, останні поїхали до м. Іркліїв на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де олію було перевантажено в інші автомобілі.
12.12.2022 посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила логісту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що соняшникова олія не доставлена до порту Рені, Одеської області, після чого логіст зателефонував ОСОБА_8 , однак його телефон був відключений, після чого логіст почав телефонувати водіям, що були вказані в замовленні на перевезення вантажів, однак ОСОБА_8 було надано некоректні номери телефонів та зв'язку з водіями також не було.
30.08.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Постановою заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_12 строк досудового розслідування продовжено до 30.11.2023.
В ході досудового розслідування допитано в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_10 , який повідомив, що 05.12.2022 року до нього зателефонував чоловік та представився ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_4 ) і повідомив, що йому необхідно замовити перевезення олії з м. Запоріжжя до м. Одеса. Після обговорення всіх деталей ОСОБА_10 в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надіслав ОСОБА_13 копії документів водіїв. Потім до ОСОБА_10 знову зателефонував ОСОБА_13 та повідомив, що з ним зв'яжеться менеджер. Після цього до ОСОБА_10 зателефонував чоловік та представився ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_5 ) і повідомив, що він від ОСОБА_13 . В подальшому ОСОБА_10 спілкувався з приводу перевезення олії лише з ОСОБА_8 .
В ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до роздруківки телефонних з'єднань за номером телефону « НОМЕР_6 », яким користується особа на ім'я ОСОБА_13 . Проведеним оглядом зазначеної роздруківки встановлено вхідні смс повідомлення на вищевказаний номер, відправником яких являється « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що є мобільним додатком (роздрібний продукт) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Так, з метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, усіх причетних осіб, а також встановлення особи на ім'я ОСОБА_13 , який на момент вчинення злочину користувався номером мобільного телефону « НОМЕР_6 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про клієнта з номером « НОМЕР_6 », а саме: справ з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, тощо), номерів банківських рахунків та номерів банківських карток які підв'язані до вказаного номеру телефону; інформацію щодо входу з номеру телефону « НОМЕР_6 » в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу, за період з 01.11.2022 по 31.12.2022.
Зазначені документи містять відомості щодо діяльності та фінансового стану клієнта - фізичної особи, що відкрила та користувалась рахунком, а також фізичної та/або юридичної особи, що брали участь у відповідній банківській операції, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта, а тому така інформація відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а також відповідно до пункту 5 частини 1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Інформація, до котрої необхідно здійснити тимчасовий доступ, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню, оскільки в таких документах міститься інформація про осіб причетних до вчинення злочинів.
Інформація, до котрої необхідно здійснити тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого заходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з нормами ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12022250000000357 від 16.12.2022 за підозрами ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.263 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.263 КК України.
Враховуючи вищевикладені обставини, на думку слідчого судді, інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, може бути використана у якості доказів, може підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказану інформацію неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12022250000000357 від 16.12.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, а саме інформації про клієнта з номером телефону « НОМЕР_6 »:
- справа з юридичного оформлення рахунку в повному обсязі (копія паспорту громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкета), фотознімок зображення по особам (клієнтам), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів, тощо);
- номера банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв'язані до фінансового номеру « НОМЕР_6 »;
- інформацію щодо входу з фінансового номеру « НОМЕР_6 » в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адрес, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу, за період з 01.11.2022 по 31.12.2022.
Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1