Справа № 526/3795/23
Провадження № 1-кс/526/690/2023
01 листопада 2023 року м. Гадяч
слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205590000027 від 14.03.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
24 жовтня 2023 року дізнавач сектору дізнання ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв'язку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023205590000027 від 14.03.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України вказуючи, що 12.03.2023 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 13,065 грн., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 , які остання перевела зі своїх карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 невідомому з номером мобільного зв'язку НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 , нібито за викуп сина з полону.
В ході проведення досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 остання повідомила, що 12.03.2023 року ОСОБА_4 розміщала оголошення в соціальних мережах про те, що її син ОСОБА_5 зник та залишила свої контактні данні для зв'язку. Цього дня близько о 21:25 год. ОСОБА_4 на її мобільний телефон з номером ( НОМЕР_5 ) зателефонувала невідома особа з номеру ( НОМЕР_6 ) та представився ОСОБА_6 , по батькові потерпіла не розчула та перепитувати не стала. В ході розмови був поганий зв'язок, з цього приводу ОСОБА_4 часто перепитувала, в результаті чого взяв трубку інший чоловік та чіткою мовою представився ОСОБА_7 . Вище зазначений повідомив, що в них перебуває син ОСОБА_4 в колоні № 12, потерпіла зрозуміла що, її син перебуває в полоні, також повідомили що син ОСОБА_4 поранений, а саме в голову. Невідомий почав розповідати про те, що син перебуває за межами території України та він знаходиться в полоні. Невідомий також повідомив, що може повернути її сина додому, або привести безпосередньо додому чи до м. Дніпро. В потерпілої спитали чи далеко ОСОБА_4 мешкає на, що потерпіла відповіла далеко. Невідомий в свою чергу сказав, що може привести її сина в місто Дніпро, але це не безкоштовно. ОСОБА_4 погодилася з вимогами невідомого, на що в свою чергу невідомий сказав, що потрібно перевести на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 9 000 тис грн.. На що в свою чергу ОСОБА_4 відразу не погодилася та попросила дати слухавку сину, щоб впевнитися, що це не шахраї. Невідомі запропонували скинути половину, нібито аванс і тільки тоді вони дадуть слухавку сину. В ході чого ОСОБА_4 погодилася та зробила перший перерахунок на суму 4 522,50 тис грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 . Після чого потерпіла продовжила розмову з невідомим. Підчас розмови потерпіла почула, що один з невідомих сказав, що кошти прийшли і зараз він сходить спитає у інших, де нібито перебував син та чи можна дати слухавку. Через декілька хвилин невідомий повернувся та попередив, що необхідно скинути усю суму, оскільки іншим це не сподобалося і вони зараз почнуть бити її сина. Від почутого, в стані переживання, ОСОБА_4 перерахувала знову гроші з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_4 в сумі 4 522,50 тис грн.. Під час розмови невідомий сказав, що другий платіж їм не прийшов, та сказав, що гроші потрібні зараз бо почнуть бити сина ОСОБА_4 . Також невідомий повідомив, що банк може не пропустити третій платіж з однаковою сумою і потерпілій необхідно буде скинути трішки менше, або більше коштів на банківську картку № НОМЕР_4 . В ході чого ОСОБА_4 вирішила перерахувати третій раз, але суму вже трішки меншу, а саме, 4 020 тис грн. з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_4 . Після переведення коштів, невідомі почали казати, що зараз через декілька хвилин почнуть відправляти машину з людьми до місто Дніпро і її син може бути восьмим, але для цього необхідно перерахувати четвертий платіж. В результаті чого потерпіла зрозуміла, що має справу з шахраями та в подальшому вирішила звернутися до поліції.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці місцезнаходження мобільного телефону, який працює з сім-картами мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_3 яким користувалася невстановлена особа, яка шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_8 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація з каналів мобільного зв'язку мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також встановлення осіб, причетних до скоєння вищевказаного кримінального проступку, вважаю за необхідне отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме абонентів мобільного зв'язку та їх з'єднання за період часу з 21-00 год. 12.03.2023 по 23-59 год. 16.03.2023 та можливість її вилучити.
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.
Пунктом 2 частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів при наявності достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вище викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання прокурор та дізнавач не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор та дізнавач подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання просили задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, до суду не з'явилась, про час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, причини неявки суду не повідомила.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з'явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені дізнавачем у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатньо підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв'язку.
Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідча суддя
клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів операторів мобільного зв'язку в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023205590000027 від 14.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (інформації), в тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати останнього надати дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні дізнавачу СД ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , копію інформації про надання телекомунікаційних послуг абонентському номеру ( НОМЕР_3 ), а саме: вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номер ІМЕІ мобільного телефону з прив'язкою до базових станцій абонента, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 21-00 год. 12.03.2023 по 23-59 год. 16.03.2023, з можливістю її вилучення.
Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов'язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з'єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя: ОСОБА_1