Справа № 761/38292/23
Провадження № 1-кс/761/24801/2023
30 жовтня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100100001670 від 29.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100100001670 від 29.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100100001670 від 29.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява ОСОБА_5 з приводу того, що учасники Товариств з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 внесли недостовірні відомості до Протоколу Загальних зборів товариства №28/02-23, 01/23 та 07/04/23, за результатами чого незаконно заволоділи корпоративними правами ОСОБА_5 у розмірі 50% статутного фонду у кожному з товариств, завдавши останньому матеріальної шкоди. Так, в ході розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2019 року з часткою статутного капіталу 50 відсотків кожного з них, та директором зазначених товариств з 06.01.2021. 28.02.2023 учасниками вищезазначених Товариств, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було штучно створено Протокол загальних зборів товариства № НОМЕР_1 , яким прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариств, та залучення додаткових майнових вкладів до статутного капіталу, що відбувалось без участі учасника та директора Товариств ОСОБА_5 , вказане рішення приймалось з порушенням Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Статусів Товариств. 07.04.2023 учасниками вищезазначених Товариств, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 проведено Загальні збори Товариств без повідомлення ОСОБА_5 як учасника та директора товариств, за результатами чого складено Протоколи загальних зборів №07/04/23, та №01/23, що були складені за відсутності ОСОБА_5 , яким останнього виключено зі складу учасників Товариств, та статутні фонди Товариств були розподілені без його участі, та прийнято іншого учасника товариства - ОСОБА_8 , та ОСОБА_5 звільнено з посади директора вказаних товариств. Вказані протоколи було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .
У клопотанні зазначено, що в подальшому, вищезазначені протоколи було надано ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , яка за результатами розгляду внесла відповідні відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, якими було виключено ОСОБА_5 зі складу учасників Товариств та з посади директора. Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є АЗК, нежитлова будівля (літера «А») загальною площею 22,7 кв.м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , додаткові відомості: споруди: літера Б Багатопаливні ПРК з навісом - площа забудови 891,4 кв. м.; Літера І Підземний резервуар палива - 1 шт.; Літера ІІ Підземний резервуар ЗВГ - 1 шт. Майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є АЗК, нежитлова будівля (літера «А») загальною площею 30,3 кв. м., що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 , додаткові відомості: споруди літера Б Багатопаливні ПРК з навісом - площа забудови 876,3 кв. м.; Літера І Підземний резервуар палива - 1 шт.; Літера ІІ Підземний резервуар води - 1 шт. Майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є АЗК, нежитлова будівля літ. «А», Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 22.7, Адреса: АДРЕСА_4 , Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 8000000000:82:085:0002, Додаткові відомості: Споруди: Літера Б Багатопаливні ПРК з навісом - площа забудови 723,5 кв.м.; Літера І Підземний резервуар палива - 2 шт.; Літера ІІ Підземний резервуар ЗВГ - 1 шт.; Літера ІІІ Підземний резервуар палива - 1 шт. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1003591980000. За результатами вищезазначених дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шахрайським шляхом заволоділи майном, яке належить ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальної шкоди.
Слідчим зазначено, що 20 липня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 віл 23 травня 2023 (справа №761/16719/23, провадження №1-кс/761/11106/2023), здійснено тимчасовий доступ до копій реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_5 , та отримано паперові копії вищезазначених реєстраційних справ. В ході отримання тимчасового доступу встановлено, що реєстраційна справа відносно ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відсутня у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , та надати доступ до реєстраційної справи вказаного товариства не є можливим у зв'язку зі зміною юридичної адреси товариства, та зміною фактичного місця знаходження реєстраційної справи, та на даний час встановлено, що реєстраційна справа ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), та встановлена нова юридична адреса товариства, а саме: АДРЕСА_7 . Надалі, представника потерпілого ОСОБА_5 , після ознайомлення з матеріалами, отриманими в результаті здійснення тимчасового доступу було виявлено факт підробки підпису від імені ОСОБА_5 , а саме у описі структурі власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які були подані 26.01.2023 ОСОБА_11 приватному нотаріусу ОСОБА_12 , для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу». Додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав покази про те, що під час ознайомлення його представником із матеріалами кримінального провадження (реєстраційною справою, що була витребувана у державного реєстратора), було виявлено, що державному реєстратору з метою внесення змін до відповідного реєстру щодо складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не виключається що у товаристві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » недобросовісними учасниками Товариства було подано документи з його підробленим підписом. Зокрема, мова йде про Опис структури власності, який був поданий ОСОБА_11 26.01.2023 року для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу (Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.01.2023). Даний документ ним підписаний не був та державному реєстратору не подавався.
Клопотання мотивоване тим, що з метою перевірки вказаної інформації та надання правової оцінки діям осіб, причетних до можливого підроблення офіційних документів, та проведення судово-почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні наступних документів: - Оригіналу опису структури власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з підписом від імені ОСОБА_5 , який був поданий ОСОБА_11 . 26.01.2023 року приватному нотаріусу ОСОБА_12 для проведення державної реєстрації; - Оригіналу опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з підписом від імені ОСОБА_11 від 26.01.2023.
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з'явилася, про місце, дату та час розгляду справи повідомлялася належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100100001670 від 29.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання речі, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ).
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100100001670 від 29.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у місті Києві капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023100100001670 від 29.04.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 ), з можливістю вилучення оригіналів наступних документів:
-Оригіналу опису структури власності ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з підписом від імені ОСОБА_5 , який був поданий ОСОБА_11 . 26.01.2023 року приватному нотаріусу ОСОБА_12 для проведення державної реєстрації;
-Оригіналу опису документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з підписом від імені ОСОБА_11 від 26.01.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: