провадження №1-кс/366/493/23
справа №366/3021/23
19 жовтня 2023 року смт.Іванків
Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , (секретар судових засідань ОСОБА_2 ), розглянувши клопотання дізнавача групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дільничного офіцера поліції СП ВП №1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю) у кримінальному проваджені, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023116180000138 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України
Дізнавач групи дізнавачів у кримінальному провадженні - дільничний офіцер поліції СП ВП №1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023116180000138 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів (які містять охоронювану законом таємницю), які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації та документів про клієнта банку - особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.08.2023 року до 00.00 год 20.08.2023 року, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів; інформації про банкомати, в яких здійснювалися фінансові операції по банківському рахунку, відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.08.2023 року до 00 годин 00 хвилин 20.08.2023 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції.
Мотивуючи клопотання, дізнавач ОСОБА_3 посилається на те, що 05.08.2023 року ОСОБА_5 у Інтернет-мережі на сайті з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснив замовлення мобільного телефону та аксесуарів до нього, здійснивши оплату вартості товарів в сумі 6051 грн через мобільний додаток інтернет-банкінгу на картку, яку вказав продавець НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_2 , який відкрито в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак обумовлений товар йому не передано, грошові кошти не повернуто.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин, під час проведення досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та у встановленні особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, що можна встановити за рахунок отримання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а тому, дізнавач звернувся із даним клопотанням до слідчого судді.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з'явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Крім того, в судове засідання не з'явився дізнавач ОСОБА_3 .
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до слідчого судді клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Дізнавачем ОСОБА_3 відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення факту переказу грошових коштів та встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.
Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем ОСОБА_3 у клопотанні доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити обставини вказані в клопотанні, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання дізнавачу можливості вилучення їх копій чи електронних копій.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Вишгородського РУП ГУНГІ і Київській області ОСОБА_13 , дільничному офіцеру поліції СГ ВП №1 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що можуть містити банківську таємницю - які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:
-інформації та документів про клієнта банку - особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , документів, які формують банківську справу вищезазначеного клієнта та містять відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунок у виді відображення повної інформації про рахунки, з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) з 00.00 год 01.08.2023 року до 00.00 год 20.08.2023 року, а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі, до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання із системою, дати та часу за Київським часом; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська картка, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі, електронних копій фото-відеоматеріалів;
-інформації про банкомати, в яких здійснювалися фінансові операції по банківському рахунку, відкритому в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 01.08.2023 року до 00 годин 00 хвилин 20.08.2023 року із зазначенням дати та часу проведення операцій, адреси банкомату, фотознімків фіксації фінансової операції.
Зобов'язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вказану інформацію в електронному та/чи друкованому вигляді.
Строк дії ухвали до 19 грудня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_14