Справа № 161/18009/23
Провадження № 1-кс/161/5473/23
м. Луцьк 31 жовтня 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 13.10.2023, -
Слідчий СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 13.10.2023 під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - банківську карту «Monobank» № НОМЕР_1 та банківську карту «Monobank» № НОМЕР_2 , які поміщено до спеціального пакету №PSP1043204; - пластиковий лоток для сім-карти мобільного оператора «Лайфсел» з № НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету №PSP1043339; - мокра печатка із відтиском «підприємець ОСОБА_4 НОМЕР_4 », яку поміщено до спеціального пакету №PSP1043205; - банківська карта АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_5 , яку поміщено до спеціального пакету №PSP1043340; - пластиковий лоток з-під сім-карти мобільного оператора «Київстар» із № НОМЕР_6 , пластиковий лоток з-під сім-карти мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_7 , лоток з-під сім-карти мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_8 , сім-карта мобільного оператора «Київстар», на якій наявний ідентифікуючий номер - НОМЕР_9 та паперовий конверт з-під стартового пакету мобільного оператора «Київстар», які поміщено до спеціального пакету №WAR1165683; - мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_12 , який поміщено до спеціального пакету №PSP1043203; - 3 копії паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (на 6 арк.), 3 копії ідентифікаційного коду, виданого на ім'я ОСОБА_5 (на 3 арк.), копія паспорту громадянина України (ID - картки), виданої на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (на 1 арк.), копія ідентифікаційного коду, виданого на ім'я ОСОБА_6 (на 1 арк.), які поміщено до спеціального пакету №PSP2249595; - мобільний телефон марки «Samsung» моделі «А 22» білого кольору, із наявним силіконовим чохлом чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора «ВФ України» № НОМЕР_15 , який поміщено до спеціального пакету №PSP1044024; - ноутбук марки «HP» моделі «3160 HNW» чорного кольору, з серійним номером ID: PD 93160H, який поміщено до спеціального пакету №PSP4149429; - ноутбук марки «DELL» моделі «Vestro 15 3000» чорного кольору із серійним номером 4N3K6 A02, який поміщено до спеціального пакету №PSP4149440; - ноутбук марки «HP» моделі «Elite Book 850 G3» сірого кольору із серійним номером «5CG7153RTT», який поміщено до спеціального пакету №PSP4149430.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчими СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023030580000803 від 23.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 209 КК України.
В межах вказаного кримінального провадження, 13.10.2023, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 14.09.2023, слідчим слідчого відділу Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 проведено обшук в будинку АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено: - банківську карту «Monobank» № НОМЕР_1 та банківську карту «Monobank» № НОМЕР_2 , які поміщено до спеціального пакету №PSP1043204; - пластиковий лоток для сім-карти мобільного оператора «Лайфсел» з № НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету №PSP1043339; - мокра печатка із відтиском «підприємець ОСОБА_4 НОМЕР_4 », яку поміщено до спеціального пакету №PSP1043205; - банківська карта АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_5 , яку поміщено до спеціального пакету №PSP1043340; - пластиковий лоток з-під сім-карти мобільного оператора «Київстар» із № НОМЕР_6 , пластиковий лоток з-під сім-карти мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_7 , лоток з-під сім-карти мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_8 , сім-карта мобільного оператора «Київстар», на якій наявний ідентифікуючий номер - НОМЕР_9 та паперовий конверт з-під стартового пакету мобільного оператора «Київстар», які поміщено до спеціального пакету №WAR1165683; - мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_12 , який поміщено до спеціального пакету №PSP1043203; - 3 копії паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (на 6 арк.), 3 копії ідентифікаційного коду, виданого на ім'я ОСОБА_5 (на 3 арк.), копія паспорту громадянина України (ID - картки), виданої на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (на 1 арк.), копія ідентифікаційного коду, виданого на ім'я ОСОБА_6 (на 1 арк.), які поміщено до спеціального пакету №PSP2249595; - мобільний телефон марки «Samsung» моделі «А 22» білого кольору, із наявним силіконовим чохлом чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора «ВФ України» № НОМЕР_15 , який поміщено до спеціального пакету №PSP1044024; - ноутбук марки «HP» моделі «3160 HNW» чорного кольору, з серійним номером ID: PD 93160H, який поміщено до спеціального пакету №PSP4149429; - ноутбук марки «DELL» моделі «Vestro 15 3000» чорного кольору із серійним номером 4N3K6 A02, який поміщено до спеціального пакету №PSP4149440; - ноутбук марки «HP» моделі «Elite Book 850 G3» сірого кольору із серійним номером «5CG7153RTT», який поміщено до спеціального пакету №PSP4149430.
Постановою слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 від 13.10.2023 вищевказане майно, яке вилучено під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12023030580000803 від 23.03.2023.
Оскільки вказане вилучене майно, на думку слідчого та прокурора, має важливе значення у даному кримінальному провадженні, з метою збереження речових доказів, їх дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій, а також їх правомірного утримання, тому звернулися до суду з клопотанням про арешт майна.
В судове засідання прокурор та слідчий не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали до суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримують та просять задовольнити. Крім цього, в поданій заяві зазначено, що ноутбук марки «HP» моделі «Elite Book 850 G3», ноутбук марки «DELL» моделі «Vestro 15 3000» та ноутбук марки «HP» моделі «3160 HNW» направлено до Волинського НДЕКЦ МВС України для проведення судової комп'ютерно-технічної експертизи, на підтвердження чого долучено копії відповідних супровідних листів.
ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, подав заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на ноутбуки, що були надані його дружині ОСОБА_7 її роботодавцями ОСОБА_8 та ОСОБА_9 для виконання функцій бухгалтера, заперечує, а щодо накладення арешту на решту майна покладається на розсуд суду.
Від ОСОБА_8 надійшли письмові заперечення, в яких останній просить розгляд клопотання проводити за його відсутності та відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на ноутбук марки «DELL» моделі «Vestro 15 3000», з підстав, що викладені у них.
Від ОСОБА_9 надійшли письмові заперечення, в яких останній просить розгляд клопотання проводити за його відсутності та відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на ноутбук марки «HP» моделі «Elite Book 850 G3», з підстав, що викладені у них.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно з ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до положень п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, що виявлене та вилучене 13.10.2023 під час проведення обшуку в будинку АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , враховуючи, що у кримінальному провадженні №12023030580000803 призначено судові комп'ютерно-технічні експертизи, об'єктами дослідження яких є вилучені ноутбуки марки «HP» моделі «3160 HNW», марки «DELL» моделі «Vestro 15 3000», марки «HP» моделі «Elite Book 850 G3», тому з метою збереження речових доказів, забезпечення його правомірного утримання, проведення судових експертиз та дослідження органами досудового розслідування, на нього слід накласти арешт.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 13.10.2023 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: - банківську карту «Monobank» № НОМЕР_1 та банківську карту «Monobank» № НОМЕР_2 , які поміщено до спеціального пакету №PSP1043204; - пластиковий лоток для сім-карти мобільного оператора «Лайфсел» з № НОМЕР_3 , який поміщено до спеціального пакету №PSP1043339; - мокра печатка із відтиском «підприємець ОСОБА_4 НОМЕР_4 », яку поміщено до спеціального пакету №PSP1043205; - банківська карта АТ «ОщадБанк» № НОМЕР_5 , яку поміщено до спеціального пакету №PSP1043340; - пластиковий лоток з-під сім-карти мобільного оператора «Київстар» із № НОМЕР_6 , пластиковий лоток з-під сім-карти мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_7 , лоток з-під сім-карти мобільного оператора «Київстар» з № НОМЕР_8 , сім-карта мобільного оператора «Київстар», на якій наявний ідентифікуючий номер - НОМЕР_9 та паперовий конверт з-під стартового пакету мобільного оператора «Київстар», які поміщено до спеціального пакету №WAR1165683; - мобільний телефон марки «Nokia», чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_10 , ІМЕІ 2: НОМЕР_11 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора «ВФ Україна» № НОМЕР_12 , який поміщено до спеціального пакету №PSP1043203; - 3 копії паспорту громадянина України, виданого на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (на 6 арк.), 3 копії ідентифікаційного коду, виданого на ім'я ОСОБА_5 (на 3 арк.), копія паспорту громадянина України (ID - картки), виданої на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (на 1 арк.), копія ідентифікаційного коду, виданого на ім'я ОСОБА_6 (на 1 арк.), які поміщено до спеціального пакету №PSP2249595; - мобільний телефон марки «Samsung» моделі «А 22» білого кольору, із наявним силіконовим чохлом чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_13 , ІМЕІ 2: НОМЕР_14 , в якому наявна сім-карта мобільного оператора «ВФ України» № НОМЕР_15 , який поміщено до спеціального пакету №PSP1044024; - ноутбук марки «HP» моделі «3160 HNW» чорного кольору, з серійним номером ID: PD 93160H, який поміщено до спеціального пакету №PSP4149429; - ноутбук марки «DELL» моделі «Vestro 15 3000» чорного кольору із серійним номером 4N3K6 A02, який поміщено до спеціального пакету №PSP4149440; - ноутбук марки «HP» моделі «Elite Book 850 G3» сірого кольору із серійним номером «5CG7153RTT», який поміщено до спеціального пакету №PSP4149430.
Заборонити відчуження, користування та розпорядження майном, на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1